证券代码：002570          证券简称：贝因美          公告编号：2019-112

　　贝因美股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2019年12月23日以书面、电话、电子邮件等方式发出。

　　2、本次董事会于2019年12月23日召开，采用通讯方式进行表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第二十四次会议通知期限的议案》。

　　根据公司《董事会议事规则》的规定，公司全体董事同意豁免公司第七届董事会第二十四次会议的通知期限，并于2019年12月23日召开第七届董事会第二十四次会议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《关于取消2019年第六次临时股东大会部分议案的议案》。

　　根据2019年12月17日，公司披露的《关于2019年第六次临时股东大会增加临时议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》，2019年第六次临时股东大会拟审议《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。2019年12月23日公司收到广西宁神生物科技有限公司通知，广西宁神生物科技有限公司决定履行其对北海宁神沉香产业发展有限公司股权转让事项的优先受让权。公司决定待该股权转让方案内容完善后，重新提交议案，履行相关审议程序。鉴于本次提案中的股权转让方案有了新的变化，为保护公司股东，特别是中小股东利益，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司董事会决定取消向公司2019年第六次临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》。除取消上述临时提案外，公司2019年第六次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年第六次临时股东大会取消部分议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　证券代码：002570          证券简称：贝因美          公告编号：2019-113

　　贝因美股份有限公司关于2019年第六次临时股东大会取消部分议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108），公司定于2019年12月27日（星期五）下午14:30在公司会议室召开2019年第六次临时股东大会。2019年12月17日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2019年第六次临时股东大会增加临时议案暨召开2019年第六次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2019-111）。2019年12月23日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，公司全体董事同意取消向公司2019年第六次临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》，具体情况如下：

　　一、取消部分提案的说明

　　2019年12月16日，贝因美集团有限公司作为持有公司3%以上股份的股东提议将公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》提交至公司拟于2019年12月27日召开的2019年第六次临时股东大会进行审议，具体内容详见公司于2019年12月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的公告》（公告编号：2019-110）。

　　2019年12月23日公司收到广西宁神生物科技有限公司通知，广西宁神生物科技有限公司决定履行其对北海宁神沉香产业发展有限公司股权转让事项的优先受让权。公司决定待该股权转让方案内容完善后，重新提交议案，履行相关审议程序。

　　二、董事会审查意见

　　2019年12月23日，公司召开第七届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于取消2019年第六次临时股东大会部分议案的议案》，公司董事认为，取消该临时提案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》中股权转让方案有了新的变化，为保护公司股东，特别是中小股东利益，经与提案人贝因美集团有限公司沟通后，决定取消向公司2019年第六次临时股东大会提交《关于拟转让北海宁神沉香产业发展有限公司股权的议案》，待该股权转让方案内容确定后，重新提交议案，履行相关审议程序。

　　三、更新后的2019年第六次临时股东大会的相关事项

　　（一）召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2019年第六次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十二次会议审议，同意召开2019年第六次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2019年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月27日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2019年12月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议召开地点：贝因美股份有限公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）。

　　（二）会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　2、提案披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年12月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

　　特别提示：本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

　　（三）提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　（四）会议登记方法

　　1、登记时间：2019年12月25日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：贝因美股份有限公司董事会办公室

　　地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢

　　邮编：310053

　　3、登记方式

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2019年12月25日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（五）参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　（六）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系部门：贝因美股份有限公司董事会办公室

　　联系地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢邮政编码：310053

　　会议联系人：金志强黄鹂

　　联系电话：0571-28038959   传真：0571-28077045

　　2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

　　（七）备查文件

　　1、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议；

　　3、贝因美股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362570。

　　2、投票简称：因美投票。

　　3、填报表决意见。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2019年12月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　贝因美股份有限公司

　　2019年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（单位）出席贝因美股份有限公司2019年12月27日召开的2019年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　一、委托人与受托人信息：

　　委托人名称：

　　委托人签字/委托单位盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　持有股份数量：                        股份性质：

　　受托人姓名：                          身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日。

　　二、表决意见行使方式（下列两种方式任选其一在括号内打“√”）：

　　1、委托人同意受托人按照下表列示意见表决（    ）

　　2、委托人同意由受托人按自己的意见表决（    ）

　　本次股东大会提案表决意见表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。