本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、南昌欧菲生物识别技术有限公司（以下简称“南昌生物识别”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、南昌生物识别、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（    公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（    公告编号：2019-121）。

　　2019年12月23日，南昌光电与海尔融资租赁股份有限公司（以下简称“海尔租赁”）签署了两份《售后回租协议》，详细情况如下：

　　一、交易对手方的基本情况

　　公司名称：海尔融资租赁股份有限公司

　　统一社会信用代码：91310000086180785H

　　成立日期：2013年12月25日

　　住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

　　法定代表人：张磊

　　注册资本：279,000万元人民币

　　经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　海尔租赁与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

　　二、《售后回租协议》的主要内容

　　（一）《售后回租协议》（1）

　　1、租赁物：光电测量仪器、其他专用设备、电子工业设备、启动元件等自有资产

　　2、租赁物购买价款（含增值税）：55,000,000元

　　3、留购价格(含增值税)：100元

　　4、租赁保证金：5,500,000元

　　5、租金总期数：共36期

　　6、租赁期：36个月

　　（二）《售后回租协议》（2）

　　1、租赁物：电子工业设备、软件、全自动设备等自有资产

　　2、租赁物购买价款（含增值税）：75,000,000元

　　3、留购价格(含增值税)：100元

　　4、租赁保证金：7,500,000元

　　5、租金总期数：共36期

　　6、租赁期：36个月

　　三、备查文件

　　1、《售后回租协议》（1）；

　　2、《售后回租协议》（2）。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2019年12月23日