本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长郑涛先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席3人，其中王欣新、苏文兵、严燕、牛奎光、任昭铭、姜伟因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1、2、3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

　　2、 议案1、3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：刘涛、李斌

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司董事会

　　2019年12月24日