证券代码：600859   证券简称：王府井 公告编号：临2019-053

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层本公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，董事耿嘉琦、赵鸿，独立董事龙涛、董安生、杜家滨因故未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　4、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　5、 关于监事会换届选举的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：高巍、聂小晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年12月24日

　　证券代码：600859         证券简称：王府井          编号：临2019－054

　　王府井集团股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2019年12月23日在本公司会议室举行，应到董事12人，实到12人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜宝祥主持。

　　一、会议审议并经逐项表决通过下述议案：

　　1.审议通过选举董事长、副董事长的议案。

　　会议选举杜宝祥为公司第十届董事会董事长，选举卢长才为第十届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。杜宝祥和卢长才简历详见公司于2019年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过选举战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。

　　（1）战略与投资委员会

　　委员：杜宝祥、卢长才、尚喜平、杜建国、梁望南、吴刚、张学刚、董晖、权忠光、夏执东、王新、金馨；主任委员：杜宝祥。

　　（2）审计委员会

　　委员：夏执东、权忠光、金馨、杜建国、梁望南；主任委员：夏执东。

　　（3）薪酬与考核委员会

　　委员：王新、权忠光、夏执东、金馨、张学刚；主任委员：王新。

　　上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。各委员简历详见公司于2019年12月7日在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《第九届董事会第二十五次会议决议公告》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过关于聘任高级管理人员的议案

　　根据工作需要，董事会聘任尚喜平为公司总裁，聘任杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国为公司副总裁，聘任杜建国为公司财务总监，上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　4．审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案

　　根据工作需要，董事会聘任岳继鹏为公司董事会秘书，聘任连慧青为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。简历附后。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　独立董事依据公司相关材料及尚喜平、杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国、岳继鹏简历，对公司聘任尚喜平为公司总裁，聘任杜建国、周晴、王宇、曾群、张建国为公司副总裁，聘任杜建国为财务总监及聘任岳继鹏为董事会秘书的事项发表独立意见如下：公司本次聘任的高级管理人员长期在商业零售相关业务，或在相关领域工作多年，拥有丰富的行业工作经验、管理经验和相关专业经验，教育背景、工作经历及身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求，均不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。同意公司聘任上述高级管理人员。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年12月24日

　　附：

　　1．高级管理人员简历

　　尚喜平，男，1965年11月出生，本科学历。现任本公司总裁。尚先生自1988年起先后任北京东安市场科员、商品部副经理，北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长，本公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理。2011年6月起任本公司副总裁。2017年2月至2019年12月任本公司常务副总裁，2019年12月起任本公司总裁。

　　杜建国，男，1963年11月出生，MBA，高级会计师，现任本公司董事、副总裁、财务总监。杜先生于1981年至1989年期间先后任北京市服装采购供应站财会科主管会计、北京市服装公司财务科副科长兼北京市服装采购供应站财会科科长，1990年至2007年先后任北京市百货大楼服装采购供应站财会科科长、本公司财务部副部长、常务副部长、部长、副总会计师，2007年起任本公司董事，2008年起任本公司董事、财务总监，2018年6月至今任本公司董事、副总裁、财务总监。

　　周晴，男，1968年8月出生，本科学历。现任本公司副总裁。周先生自1989年起先后任北京市百货大楼小家电部经理、零售本部经理、海文分公司总经理、包头王府井总经理、北京市百货大楼总经理、本公司总经理助理。2011年6月起担任本公司副总裁。

　　王宇，女，1970年1月出生，研究生学历（MBA）。现任本公司副总裁、王府井奥莱管理公司总经理。王女士自1996 年至2002 年期间，先后担任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业公司经理，成都王府井副总经理，北京市百货大楼副总经理；2003至2006期间担任美国梅西百货区域采购经理；2006 至2008年期间担任美国摩根斯坦力投资银行个人理财顾问；2008年5 月至2010年2月任本公司总裁助理。2010年2月起任本公司副总裁。

　　曾群，女，1974年9月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。现任本公司副总裁。曾女士自2000年5月至2013年2月先后在北京市经济委员会企业改革处、北京市人民政府国有资产监督管理委员会改革发展处、企业改革处任职，2013年3月至2013年9月，任北京王府井国际商业发展有限公司副总经理，北京王府井东安集团有限责任公司董事、2013年9月起先后任本公司副总经理、纪委书记、党委委员，2019年2月起任本公司党委委员、副总裁。

　　张建国，男，1972年9月出生，MBA，助理工程师。现任本公司副总裁、百货事业部总经理、华中区负责人。张先生自1996年起先后任北京市百货大楼主管、经理、总经理助理，百货事业部总经理助理，东安市场总经理，长沙王府井百货总经理，长沙王府井购物中心总经理，株洲王府井百货总经理、党支部书记，本公司总裁助理，华中区负责人。2018年6月起任本公司副总裁。

　　2．董事会秘书简历

　　岳继鹏，男，1960年12月出生，本科学历。岳先生自1984年起任北京市百货大楼企业管理办公室科员，1989年至今先后任本公司总经理办公室科员、副主任、主任。2007年起任公司董事会秘书。

　　3．证券事务代表简历

　　连慧青，女，1980年11月出生，本科学历。连女士自2002年至今先后任本公司董事会办公室主管、高级主管、经理、副主任。2010年起任公司证券事务代表。

　　证券代码：600859         股票名称：王府井        编号：临2019－055

　　王府井集团股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　王府井集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于2019年12月23日下午在本公司会议室举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张冬梅女士主持。

　　会议审议通过关于选举监事会主席的议案。会议选举监事张冬梅女士为公司第十届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。张冬梅女士简历详见公司于2019年12月7日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《第九届监事会第二十二次会议决议公告》（临2019－044）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　王府井集团股份有限公司

　　2019年12月24日