证券代码：002025         证券简称：航天电器               公告编号：2019-43

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第六届董事会2019年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会2019年第九次临时会议通知于2019年12月18日以书面、电子邮件方式发出，2019年12月23日上午10：00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司日常生产经营和业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司及控股子公司向交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币17.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权公司总经理在不超过人民币17.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

　　公司向商业银行申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司2019年12月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决。

　　备查文件：

　　第六届董事会2019年第九次临时会议决议

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002025      证券简称：航天电器     公告编号：2019-44

　　贵州航天电器股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年12月23日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）召开第六届董事会2019年第九次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经审议，董事会同意公司及控股子公司向交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、贵阳银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币17.50亿元的综合授信额度，授信期限不超过2年，用于满足公司日常生产经营和业务发展资金需求。

　　公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度的情况如下：

　　■

　　授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司运营资金的实际需求确定。

　　董事会授权公司总经理在不超过人民币17.50亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

　　以上向银行申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　2019年12月24日