证券代码：001979          证券简称：招商蛇口            公告编号：【CMSK】2019-178

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于在子公司之间调剂担保额度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日、2019年6月25日分别召开了第二届董事会第一次会议及2018年度股东大会，审议通过了《关于审议未来十二个月内为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司自2018年年度股东大会审议批准之日起12个月内按出资比例为部分尚处于建设期或运营初期的控股子公司提供不超过人民币5,435,073万元的担保额度，并授权董事会转授权给公司总经理对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。

　　为满足子公司业务发展需要，公司在不改变2018年年度股东大会审议通过的担保额度前提下，将控股子公司武汉招平海盈置业有限公司（以下简称“招平海盈”）未使用的担保额度2.55亿元调剂至控股子公司武汉招平雍荣置业有限公司（以下简称“招平雍荣”），本次调剂的额度占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.33%。调剂后，公司为招平雍荣提供担保的额度为2.55亿元，为招平海盈提供担保的额度由8亿元调整为5.45亿元。

　　上述调剂担保事项已经公司总经理审批同意。

　　二、被担保人基本情况

　　招平雍荣成立于2018年12月，注册地址：武汉市汉阳区洲头街怡畅园社区鹦鹉大道373号1·7-5-507-1；法定代表人：丁正清；注册资本：人民币250,000万元，公司通过全资子公司招商局地产（武汉）有限公司持有其51%股权；经营范围：房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务；装饰工程设计、施工(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)。

　　招平雍荣主要财务指标：截至2019年11月30日，资产总额220,898.58万元，负债总额21,572.65万元，所有者权益总额199,325.93万元。2019年1-10月营业收入0万元，净利润-674.09万元。

　　招平雍荣不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为招平雍荣向中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行申请的贷款按照持有招平雍荣的股权比例51%提供连带责任保证，担保之本金金额不超过人民币2.55亿元，保证期间为借款合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

　　四、总经理意见

　　公司本次在控股子公司范围内调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂，是对招平雍荣正常经营发展的支持，有助于满足招平雍荣生产经营资金需要，促进其业务发展；本次被担保对象为公司的控股子公司，财务风险可控，具有实际债务偿还能力；本次担保额度内部调剂符合相关法律法规的规定及公司2018年年度股东大会的授权，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为293.74亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的38.70%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　证券代码：001979              证券简称：招商蛇口      公告编号：【CMSK】2019-177

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2019年12月14日及2019年12月20日刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的补充通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议开始时间：2019年12月30日（星期一）下午2：30

　　网络投票时间：2019年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月30日9:15－15:00。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2019年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月23日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年12月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司总部会议室

　　二、会议提案

　　■

　　说明：

　　1、议案1涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决；

　　2、议案2至议案19需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过；

　　3、议案1的详细内容已于2019年12月14日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告》（公告编号：【CMSK】2019-166）；

　　4、议案2至议案19的详细内容已于2019年12月20日披露于网站http://www.cninfo.com.cn以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：【CMSK】2019-175）。

　　三、提案编码

　　■

　　注：本次会议审议的议案2需逐项表决，对议案2.00投票视为对其的全部二级子议案2.01—2.08表达相同投票意见。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年12月24日至12月29日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），12月30日上午9：00—上午12:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书办公室。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、会议联系方式

　　电话：（0755）26819600，传真：26818666，邮箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

　　联系人：陈  晨、张  晞。

　　八、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月二十四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                       持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以            不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇一九年    月                

　　附件二：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　　参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

　　2.填报表决意见

　　（1）填报表决意见。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月30日上午9：15，结束时间为2019年12月30日下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。