证券代码：002378         证券简称：章源钨业     编号：2019-059

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年12月20日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2019年12月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》。

　　2. 审议通过《关于向江西国资创业投资管理有限公司借款的议案》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室下发的《关于下达省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》（赣重创推进办字【2019】11号），公司位于崇义县工业园区的“高性能钨粉体智能制造技术改造项目（二期）”，被列入“江西省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划，可获得项目扶持资金，扶持方式为股权质押。”扶持金额为1,800万元，为该项目的建设提供资金保障。

　　据此，公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款1,800万元，为叁年无息借款，到期后按扶持资金等额回收，用于“高性能钨粉体智能制造技术改造项目（二期）”。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司以其所持公司800万股股份，为本次借款提供担保。

　　公司与江西国资创业投资管理有限公司不存在关联关系，本次借款不涉及关联交易。

　　本次借款业务以与江西国资创业投资管理有限公司签署的《借款合同》及其他相关文件为准，同时提请董事会授权公司总经理或其代理人签署《借款合同》及其它相关法律文件。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002378         证券简称：章源钨业     编号：2019-060

　　崇义章源钨业股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月13日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年12月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经审议，通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　经审核，监事会认为：公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项，是在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事宜。

　　《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》详见2019年12月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司监事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：002378           证券简称：章源钨业     编号：2019-061

　　崇义章源钨业股份有限公司关于长流坑铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于长流坑铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》，具体内容如下：

　　一、长流坑铜多金属矿普查探矿权基本情况

　　1. 长流坑铜多金属矿普查探矿权基本情况

　　探矿权人：崇义章源钨业股份有限公司

　　勘查许可证号：T36120080402005612

　　地理位置：江西省崇义县。

　　勘查面积：8.06平方公里。

　　探矿权证有效期限：2017年6月29日至2019年6月29日。

　　2. 长流坑铜多金属矿普查勘查投入情况

　　2005年6月-2019年6月，江西省地矿局赣南地质调查大队在矿区进行勘查，勘查区累计投入勘查资金1,527.77万元。赣州建诚天安联合会计师事务所对“江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查”进行了专项审计，于2019年12月12日出具了专项审计报告。

　　3. 长流坑铜多金属矿普查弃勘原因

　　根据《江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查地质报告》（2006.6-2019.6），矿区虽然在区域上具备石英脉型钨锡铜矿的成矿地质条件，但具体到该勘查区矿权范围内，土壤地球化学测量显示成矿元素异常分布分散，多种元素浓集中心不明显，没有一定的方向性，异常强度低。有矿化显示的庙背坑区段南北向的矿化带，通过探槽和钻孔工程揭露，认为裂隙力学性质以张性为主，走向延长和倾斜方向延深规模均不大，尤其是向深部很快即尖灭，成矿潜力有限，找矿前景不大。建议公司不要再投入资金开展矿区下一步钨锡铜矿的勘查工作。

　　2019年6月20日，赣州市金辉矿业技术服务有限公司出具了《江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查报告 矿产资源储量评审意见书》（赣金辉储审字【2019】053号），同意该普查报告通过评审。

　　二、本次长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘对公司的影响

　　公司在该矿区累计投入探矿成本1,527.77万元，本次确认资产损失1,527.77万元，将导致2019年上市公司合并净利润减少1,527.77万元，归属于上市公司股东所有者权益减少1,527.77万元。

　　三、本次长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项的审批程序

　　本次长流坑铜多金属矿普查探矿权弃勘的事项，已经公司2019年12月20日召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会审计委员会关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项的合理性说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项，遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次探矿权弃勘事宜基于谨慎性原则，依据充分，能够真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、独立董事对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的独立意见

　　公司独立董事认为：公司已就长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次探矿权弃勘事项，符合谨慎性原则，确认方式和决策程序合法、合规，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项。

　　六、监事会对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的意见

　　公司监事会认为：公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项，是在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事宜。

　　七、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2. 公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3. 公司董事会审计委员会关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘事项的合理性说明；

　　4. 独立董事对长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的独立意见；

　　5. 《江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查地质报告》；

　　6. 《江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查报告 矿产资源储量评审意见书》；

　　7. 江西省崇义县长流坑矿区铜多金属矿普查专项审计报告。

　　特此公告。

　　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　　2019年12月24日