证券代码：000610                  证券简称：西安旅游                 公告编号：2019-51 号

　　西安旅游股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无议案否决的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2019年12月23日（星期一）下午14:30

　　2、现场会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层本公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4、召集人：西安旅游股份有限公司第八届董事会

　　5、主持人：公司董事长谢平伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共4人，代表股份数量为67,297,722股，占本公司有表决权股份总数的28.4259％。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为67,295,322股，占本公司有表决权股份总数的28.4249％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共2人，代表股份2,400股，占本公司有表决权股份总数的0.0010％。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共3人，代表股份数量为269,577股，占本公司总股份的的1.1386％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,693,177股，占上市公司总股份的1.1376％。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0010％。

　　8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　1.1 选举公司第九届董事会非独立董事（采用累积投票制）

　　1.1.1 选举王伟先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.1.2 选举杨广虎先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.1.3选举刘娟女士为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.1.4 选举郭养团先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.1.5 选举吴妍女士为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.1.6 选举毛大伟先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.2 选举公司第九届董事会独立董事（采用累积投票制）

　　1.2.1 选举张俊瑞先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.2.2 选举傅瑜先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：67,295,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　1.2.3 选举郭亚军先生为公司第九届董事会独立董事

　　同意股份数：67,295,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,177股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

　　2.1 选举曾进女士为公司第九届监事会监事

　　同意股份数：67,295,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　2.2 选举徐荣女士为公司第九届监事会监事

　　同意股份数：67,295,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意股份数：2,693,178股，占出席会议中小股东所持股份的99.9110％。

　　表决结果：当选。

　　3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　同意67,295,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,693,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9147％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　4、审议通过《关于修订〈经营者年薪暂行规定〉的议案》

　　同意67,295,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9966％；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,693,277股，占出席会议中小股东所持股份的99.9147％；反对2,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：尹磊、刘蓉

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、西安旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议

　　2、关于西安旅游股份有限公司2019年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　证券代码：000610 　　　　　　          证券简称:西安旅游 　　　　　　          公告编号： 2019-54号

　　西安旅游股份有限公司

　　关于公司办公地址变更的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：

　　变更前：

　　办公地址：西安市碑林区南二环西段27号西安旅游大厦六层

　　邮编：710061。

　　变更后：

　　办公地址：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼13层

　　邮编：710054。

　　上述变更后的办公地址自本公告日起正式启用。除上述变化外，公司投资者联系电话、传真、电子邮箱等均保持不变。此次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　证券代码：000610                        证券简称：西安旅游                     公告编号：2019-52号

　　西安旅游股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2019年12月12日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司第九届董事会第一次会议于2019年12月23日（星期一）下午16：00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　公司董事会同意选举王伟先生担任公司第九届董事会董事长。任期自2019年12月23日至2022年12月23日。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》

　　经公司董事会选举，第九届董事会各专门委员会组成如下：

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　董事会同意聘任杨广虎先生为公司常务副总经理，聘任郭养团先生、景英杰先生、刘娟女士为公司副总经理，聘任路霞女士为公司财务总监。任期自2019年12月23日至2022年12月22日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。个人简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任郭养团先生为公司董事会秘书。任期自2019年12月23日至2022年12月22日。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。其个人简历详见附件。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、备查文件

　　1、第九届董事会第一次会议决议

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　附件

　　西安旅游股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　王伟：男，汉族，1971年3月出生，中共党员，本科学历。曾任大香港鲍翅酒楼常务副总经理；大香港鲍翅酒楼董事长、党支部书记；西安唐城集团股份有限公司纪委书记；西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理。2016年3月起任西安旅游股份有限公司第七、八届董事会副董事长、总经理。

　　王伟先生未持有公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　杨广虎：男，汉族，1974年4月出生,中共党员，硕士，高级经济师。曾任陕西长安翠华山旅游公司办公室副主任、西安翠华山旅游发展股份有限公司董秘兼总经理助理、西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司总经理助理、西安翠华山旅游发展股份有限公司董事、副总经理。2016年8月至今任西安旅游股份有限公司副总经理。其中：2017年5月-2019年7月期间，担任西旅集团派驻临潼区玉川村驻村扶贫第一书记、副队长。

　　杨广虎先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　郭养团：男，汉族，1965年4月出生，大专学历，会计师。曾任西安市五金交电总公司财务处副处长、处长、总经理助理、总会计师；西安旅游集团汽车公司总会计师；西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师；西安饮食股份有限公司财务总监；西安饮食股份有限公司副总经理；西安饮食股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　郭养团先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　景英杰：男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历。助理政工师。曾任西安旅游股份有限公司北海鼎盛长安酒店、上林宫酒店总经理、西北大酒店总经理，西安旅游股份有限公司第七届、第八届董事会董事、副总经理。

　　景英杰先生持有18,000股公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘娟：女，汉族，1971年10月出生，中共党员，研究生学历。曾任陕西中青国际旅行社出境中心经理、公民中心经理，总经理助理；西安海外旅游有限责任公司出境中心经理；西安海外旅游有限责任公司副总经理、董事长兼总经理。2017年9月至今担任西安海外旅游有限责任公司党支部书记兼董事长。

　　刘娟女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　路霞：女，汉族，1973年8月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任西安旅游集团广瑞物业管理有限公司财务部经理、西安唐城集团股份有限公司财务审计部经理、财务总监。2014年3月至今任西安旅游股份有限公司财务总监。

　　路霞女士持有9,200股公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000610 　　　　　　          证券简称:西安旅游 　　　　　　          公告编号： 2019-53号

　　西安旅游股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式：

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年12月12日以书面方式通知各位监事。会议于2019年12月23日（星期一）下午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

　　会议选举曾进女士为公司第九届监事会主席，任期自2019年12月23日至2022年12月22日。其个人简历详见附件。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　特此公告

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月二十三日

　　附件 曾进女士简历：

　　曾进：女，汉族，1979年出生，中共党员，研究生学历，政工师。历任西安旅游集团恒大置业有限公司总经理助理、办公室主任，西安旅游股份有限公司工会主席、监事会主席。现任西安旅游股份有限公司纪委书记、监事会主席。

　　曾进女士持有14,800股公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。亦不属于 2014 年八部委联合印发的《"构建诚信 惩戒失信"合作备忘录》中规定的"失信被执行人"的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。