证券代码：603099       证券名称：长白山         公告编号：2019-043

　　长白山旅游股份有限公司第三届

　　董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年12月23日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于2019年12月16日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，有效表决票为7票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案

　　表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。

　　2、关于审议提请召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　临时股东大会召开时间为2020年1月8日。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：603099           证券简称：长白山         公告编号：2019-044

　　长白山旅游股份有限公司第三届

　　监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年12月23日以通讯表决方式召开第三届监事会第二十六次会议。会议通知及会议材料于2019年12月16日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　公司第三届监事会第二十六次会议决议。

　　长白山旅游股份有限公司监事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：603099       证券名称：长白山         公告编号：2019-045

　　长白山旅游股份有限公司

　　终止关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　经长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，《关于天池管理公司为控股股东及其子公司提供景区管理服务暨关联交易》的议案，天池公司与吉林省长白山开发建设 (集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”，系公司的控股股东）及吉林省长白山景区管理有限公司（集团公司的控股公司，以下称景区公司）就长白山景区运营（景区服务运营管理及景区资产经营管理）签订委托合同，合同期内预计累计交易金额约为 1.65 亿元。合同期限为2017年8月29日至2020年8月28日。

　　在第三届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会中审议通过了关于景区托管的补充协议的议案，在收取管理费上采用成本覆盖法。

　　二、关联方介绍

　　天池公司为公司的全资子公司。集团公司为公司控股股东，拥有公司59.45%股权。景区公司为集团公司全资子公司。

　　三、终止关联交易原因及对公司影响

　　目前大股东集团公司正处在深化国企改革的关键期，在其过程中可能存在引入战略投资者需要，为了权属一致，同时为了减少关联交易金额，确保公司现金流充足及中小投资者权益不受侵害，现决定提前终止合同。

　　合同的终止经双方协商一致，不存在法律障碍，后续财务决算不影响公司的整体财务状况，同时本次终止关联交易不会对公司管理输出战略及正常运营发展产生不良影响。

　　四、履行的审议程序

　　2019年12月23日经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案》，同意公司终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务。

　　董事会审计委员会认为：本次终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务，不存在遗留事项，不会影响公司的正常运营，亦不会对公司的经营发展产生不良影响。

　　本次终止关联交易在提交公司董事会审议前，已获得参与表决的全体独立董事对本次议案的事前认可。董事会审议本次议案时，参与表决的全体独立董事发表独立意见认为：公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定，公司终止为控股股东及其子公司提供景区管理服务的议案表决程序合法，公司关联董事对该议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。

　　此项议案尚须提交2020年第一次临时股东大会审议，关联股东长白山开发建设（集团）有限责任公司将在临时股东大会上对该项进行回避表决。

　　备查文件

　　公司第三届董事会第二十七次会议决议

　　公司第三届监事会第二十六次会议决议

　　独立董事关于终止关联交易的独立意见

　　独立董事关于终止关联交易的事前认可意见

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　证券代码：603099    证券简称：长白山    公告编号：2019-046

　　长白山旅游股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月8日14 点 30分

　　召开地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月8日

　　至2020年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：长白山开发建设（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记

　　3、登记时间：2020年1月3日8：30-11：30、14：00-17：00

　　4、登记地点：长白山池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系

　　通信地址：吉林省长白山保护开发区池北区长白山旅游股份有限公司董事会办公室

　　邮 编：133613

　　电 话：0433-5310177

　　传 真：0433-5310777

　　联 系 人：韩望

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　长白山旅游股份有限公司董事会

　　2019年12月24日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长白山旅游股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。