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2019年12月21日 星期六 上一期  下一期
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:603567            证券简称:珍宝岛           公告编号:临2019-056

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2019年12月20日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案:

  1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  经公司董事会审计委员会提议,公司拟更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。

  表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-058号公告。

  2.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任陈海先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-059号公告。

  3. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会。

  表决结果:通过5票、反对0票、弃权0票。

  具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-060号公告。

  特此公告。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

  2019年 12月 21 日

  证券代码:603567            证券简称:珍宝岛           公告编号:临2019-057

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2019年12月20日在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到3名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持,与会监事经过认真讨论,以投票表决的方式审议通过了如下事项:

  一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  同意更换中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币150万元。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  监 事 会

  2019年12月21日

  证券代码:603567            证券简称:珍宝岛          公告编号:临2019-058

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2019年12月20日,黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、审议程序

  根据公司业务发展和未来审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环事务所”)为公司2019年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,2019年度财务审计和内部控制审计费用共计150万元人民币。中审众环事务所具备执行证券、期货相关业务资格,具有专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力,能满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司已就更换会计师事务所事项与瑞华事务所进行了事先沟通并征得了瑞华事务所的理解与支持。

  公司原财务和内部控制审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华事务所”)自公司上市以来,已连续多年为公司提供财务审计和内部控制审计服务。瑞华事务所在为公司审计服务中,始终坚持独立审计原则,遵循独立、客观、公正的执业准则,实事求是地发表相关审计意见,能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,以及公司内部控制建设和执行情况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司董事会对瑞华事务所多年的辛勤工作表示由衷的感谢!

  本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

  二、独立董事的独立意见

  公司独立董事就上述议案发表独立意见如下:

  公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求对2019年度财务审计和内部控制审计机构进行变更,此次变更不会影响公司报表的审计质量,不存在损害公司及中小股东利益的情况,公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通并征得了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的理解与支持。

  公司拟聘的审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,具备专业的团队、丰富的审计经验和高质量的服务能力,能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构,并同意将该项议案经董事会审议通过后提交2020年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  董事会

  2019年12月21日

  证券代码:603567              证券简称:珍宝岛             公告编号:临2019-059

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  关于高级管理人员变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长、总经理方同华先生申请辞去总经理职务的报告。公司实际控制人方同华先生,同时担任公司董事长、总经理等职务,现因工作内容调整特申请不再兼任总经理职务,仍在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,该辞职报告自送达董事会之日起生效。

  为了配合公司的业务发展,实现公司战略目标,方同华先生提名陈海先生接任总经理职务。方同华先生在兼任总经理期间兢兢业业,为公司持续稳定发展做出了重大贡献,公司董事会对方同华先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

  2019年12月20日公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,拟聘任陈海先生为公司总经理(陈海先生简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

  特此公告。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  董事会

  2019年12月21日

  陈海先生简历:

  陈海,男,1980年出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。2005年至2016年,任扬子江药业集团人力资源部长;2016年至2017年,任汉典集团运营总监;2017年至2018年,任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理,2018年至2019年11月,在珍宝岛集团任常务副总经理。

  证券代码:603567            证券简称:珍宝岛            公告编号:2019-060

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年1月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年1月6日 14点00 分

  召开地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年1月6日

  至2020年1月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过,详见2019年12月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  (一)登记时间:2020年1月3日上午9时-11时,下午14时—16时。

  (二)登记地点:哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

  (三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记:

  1、自然人股东:本人身份证原件、股票账户卡原件;

  2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件;

  3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

  4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

  注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

  (四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

  六、

  其他事项

  (一)会期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

  (二)通讯地址:哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

  (三)联系方式:电  话:(0451)86811969

  传  真:(0451)87105767

  邮  编:150060

  联系人:张钟方

  特此公告。

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

  2019年12月21日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  黑龙江珍宝岛药业股份有限公司:

  兹委托         先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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