第B072版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年12月21日 星期六 上一期  下一期
上一篇 放大 缩小 默认
广东久量股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

  证券代码:300808           证券简称:久量股份                公告编号:2019-008

  广东久量股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年12月19日上午9:30在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12月9日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持,会议应到董事7名,实到7名,公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核准,公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型进行相应修改,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  本次变更具体内容最终以工商登记为准。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

  2、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核准,公司于2019年11月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股并在深圳证券交易所上市。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容进行相应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告》。

  3、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

  在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额为147,351,903.85 元,拟用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用金额为147,351,903.85元。

  公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

  4、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。董事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  5、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2019 年 1 月 6 日下午15:00召开公司2020年第一次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广东久量股份有限公司董事会

  2019年12月19日

  证券代码:300808     证券简称:久量股份     公告编号:2019-009

  广东久量股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2019年12月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于2019年12月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持,会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》

  在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至 2019 年 11 月 25 日,公司以自筹资金先期投入募投项目和已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元,拟用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元。

  公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

  表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公告》。

  2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

  在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。

  监事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 10,000 万元进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  表决情况:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  三、 备查文件

  1、第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  广东久量股份有限公司监事会

  2019 年 12 月 19 日

  证券代码:300808     证券简称:久量股份     公告编号:2019-010

  广东久量股份有限公司

  关于公司变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》,现将相关事项公告如下:

  一、变更公司类型、注册资本及修改章程的原因

  广东久量股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227 号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东久量股份有限公司验资报告》(广会验字[2019]G15010500415号),截至 2019 年 11 月 29 日,公司已公开发行人民币普通股股票 4,000 万股,募集资金净额为 392,116,773.57 元,其中新增注册资本(股本)人民币 4,000万元,股本溢价人民币 352,116,773.57 元,公司变更后的股本总额为人民币16,000万元。据此,公司注册资本由12,000万元增加至16,000万元,公司类型由“股份有限公司(非上市)”变更为“股份有限公司(上市)”。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,现拟将《广东久量股份有限公司章程(草案)》中有关注册资本、公司类型及其他内容相应修改并办理工商变更登记,上述事项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议,并在审议通过后办理相关工商变更登记手续。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

  二、广东久量股份有限公司章程修订对照表

  

  ■

  三、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广东久量股份有限公司董事会

  2019年12月19日

  证券代码:300808              证券简称:久量股份              公告编号:2019-011

  广东久量股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹

  资金和已支付发行费用的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金和已支付发行费用,共计人民币 147,351,903.85元。具体公告如下:

  一、募集资金投入概述

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2227号”文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,000,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格11.04元,募集资金总额为人民币441,600,000.00元,扣除发行费用人民币49,483,226.43元,实际募集资金净额为人民币392,116,773.57元,其中新增股本人民币40,000,000.00元,股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专户,并与广发证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

  二、自筹资金预先投入募投项目情况和置换预先投入自筹资金的金额

  在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利开展,公司利用部分自筹资金投入募投项目建设。截至2019年11月25日,公司以自筹资金先期投入募投项目金额为143,306,998.21元,拟用募集资金置换先期投入金额为143,306,998.21元。具体情况如下表:

  (单位:元)

  ■

  三、以自筹资金预先支付发行费用的置换安排

  依据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的“广会验字[2019]G15010500423号”专项鉴证报告,截至2019年11月25日,公司已收到主承销商广发证券股份有限公司划入募集资金款总计406,713,280.00元(为本次承销总额人民币441,600,000.00元扣除尚未支付的承销费及保荐费用34,886,720.00元后的款项。律师费用、审计费用等发行费用人民币16,571,226.43元尚未扣除),募集资金款人民币406,713,280.00元存入中国银行股份有限公司广州民营科技园支行,账号679572465680。为保证公司上市工作的顺利进行,公司已使用自筹资金支付部分发行费用,截至2019年11月25日止,尚未划转的发行费用中4,044,905.64元已从公司自有资金账户支付,拟用募集资金置换已支付发行中介费用金额为4,044,905.64元。具体情况如下:

  (单位:元)

  ■

  四、置换募投资金的实施

  为了保证公司募集资金投资项目的正常开展和上市工作的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用符合公司实际经营需求;本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形,不影响募集资金投资项目的正常进行,公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定。

  五、履行的审批程序和相关意见

  (一)董事会审议情况

  2019年12月19日,公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用,共计人民币 147,351,903.85元。

  (二)监事会审议情况

  2019年12月19日,公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用,共计人民币 147,351,903.85元。

  (三)独立董事意见

  经核查,公司独立董事认为:公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用,符合公司的实际经营需求,与公司募集资金投资项目的实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。

  (四)会计师事务所出具的专项鉴证报告情况

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募投项目情况进行了审核,出具了“广会验字[2019]G15010500423号”专项鉴证报告,认为公司编制的《以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,在所有重大方面公允反映了公司截至 2019 年11月25日以自筹资金先期投入募集资金投资项目和预先支付发行费用的实际情况。

  (五)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:久量股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付的发行费用,符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。久量股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定,广发证券股份有限公司对久量股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付的发行费用事宜无异议。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议;

  2、第二届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见;

  4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东久量股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的鉴证报告;

  5、广发证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见。

  特此公告。

  广东久量股份有限公司董事会

  2019年12月19日

  证券代码:300808     证券简称:久量股份     公告编号:2019-012

  广东久量股份有限公司

  关于使用闲置募集资金和闲置自有

  资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金情况

  广东久量股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会于2019年11月8日出具的《关于核准广东久量股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2227号)核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,000万股。根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东久量股份有限公司验资报告》(广会验字[2019]G15010500415号),截至2019年11月29日,公司已公开发行人民币普通股股票 4,000 万股,募集资金净额为 392,116,773.57 元,其中新增股本人民币40,000,000.00元,股本溢价人民币352,116,773.57元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2019]G15010500415号”《验资报告》。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据《广东久量股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部投入与主营业务相关的项目建设。本次募集资金投资项目情况如下:

  (单位:万元)

  ■

  根据公司募投项目的进展及合同约定付款情况,公司预计存在资金短期闲置的情况。

  三、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  1、管理目的

  在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,公司拟合理利用暂时闲置的部分募集资金和部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,更好的维护公司及股东的利益。

  2、投资额度

  公司拟使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

  3、投资品种及期限

  公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押、股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托产品。

  4、投资决议有效期限

  自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  在获得董事会批准及授权后,公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部为理财产品业务的具体经办部门,将严格遵守公司相关规章制度。

  6、信息披露

  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

  四、现金管理的风险控制措施

  1、公司将严格筛选投资对象,拟选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司将适时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,依法进行相关信息披露工作。

  五、对公司经营的影响

  公司在保证正常生产经营的情况下,使用暂时闲置的资金进行现金管理,将会严格进行风险防控、规范运作,同时可以提高资金使用效率,更好地维护公司及股东的利益。

  六、履行的审批程序和相关意见

  (一)董事会审议情况

  2019年12月19日,公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,到期后归还至募集资金专用账户。

  (二)监事会审议情况

  2019年12月19日,公司召开的第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过人民币10,000万元进行现金管理,该额度可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事均认为,公司本次使用暂时闲置的部分募集资金和自有资金进行现金管理,符合公司实际经营发展需求,有利于提高公司的资金使用效率,不会影响公司正常生产经营的开展,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。因此,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内,使用闲置募集资金最高不超过人民币18,000万元和闲置自有资金不超过10,000万元进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

  (四)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:久量股份本次拟使用合计不超过人民币10,000万元自有资金和不超过人民币18,000万元闲置募集资金用于现金管理已经公司董事会、监事会通过,且全体独立董事已发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

  综上,本保荐机构同意久量股份使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理事项。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议;

  2、公司第二届监事会第六次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

  4、保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于广东久量股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  广东久量股份有限公司董事会

  2019年12月19日

  证券代码:300808     证券简称:久量股份     公告编号:2019-013

  广东久量股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议:2020 年 1 月 6 日(星期一)下午15:00开始;

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年 1 月 6 日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020年 1 月 6日(星期一)上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 30 日(星期一)。

  7、出席对象:

  (1)截止股权登记日 2019 年 12 月 30日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》

  上述议案已经 2019 年 12 月 19日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

  本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (二)《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

  上述议案已经 2019 年 12 月 19日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

  本议案为特别决议议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、议案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  (3)股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

  2、登记时间:2020 年 1 月 3 日(星期五)上午 8:30-下午 16:30。

  3、登记地点:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

  4、会议联系方式: 联系人:李侨

  联系电话:020-37314588 传 真:020-37314688

  电子邮箱:securities@dpled.com

  5、其他事项:

  本次大会预期半天,与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次会议决议。

  2、深交所要求的其他文件。

  附件 1:《参加网络投票的具体操作流程》附件 2:《授权委托书》

  附件 3:《2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表》特此公告。

  广东久量股份有限公司董事会

  2019 年 12 月 19日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与简称:投票代码为“365808”,投票简称为“久量投票”。

  2、填报表决意见或选举票数:对非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2020年01月06日的交易时间,即09:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月06日 09:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托代表本单位(本人)出席于2020年1月6日在广州市白云区云城西路888号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。受托人无转委托权。

  委托人对下述议案表决如下:

  ■

  投票说明:

  1、委托人请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按废票处理。

  2、对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工。代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。

  3、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签字(盖章):________________________________________

  委托人身份证号码(营业执照号码):__________________________

  委托人持股数量:____________________________________________

  委托人持股性质:____________________________________________

  委托人股东账户:____________________________________________

  受托人签字:________________________________________________

  受托人身份证号码:__________________________________________

  委托日期:     年     月     日

  注:

  1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

  2、单位委托须加盖单位公章;

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  特此授权。

  附件三:

  广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020年 1月 3日(星期五)下午 16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达(传真号:020-37314688)到公司(地址:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  3、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。

3 上一篇 放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved