证券代码：603639           证券简称：海利尔         公告编号：2019-089

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于公司第三届董事会第三十四次

　　会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12月17日发出，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　根据募集资金投资项目当前实际情况，为了维护全体股东和企业利益，董事会同意公司拟将募投项目“山东海利尔化工有限公司2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”和“研发中心扩建项目”达到预定可使用状态的日期延期至2020年12月。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于2019年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2019-091）。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：603639         证券简称：海利尔         公告编号：2019-090

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于公司第三届监事会第二十九次

　　会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次会议于2019年12月20日10：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2019年12月17日发出，应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2019年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号2019-091）。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司监事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：603639 证券简称：海利尔  编号：2019-091

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准海利尔药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3059号）的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股24.95元。募集资金总额748,500,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为672,081,259.35元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030001号验资报告。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017年4月，公司2016年年度股东大会通过审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金3,800.00万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

　　2017年4月，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目的议案》，公司将原计划投入“年产8,000吨水性化制剂项目”的全部募集资金（13,300.81万元）调整为“山东海利尔2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”。新项目预计总投资额18,200.00万元，其余资金由企业自筹解决。

　　2018年4月，公司2017年年度股东大会审议通过《关于公司变更部分募投项目资金用途的议案》，公司将原计划投入“年产50,000吨水溶性肥料项目”的部分募集资金（9,343.47万元）调整用于“研发中心扩建项目”。

　　2018年12月，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，公司将年产 7,000 吨水性化制剂项目的结余募集资金 13,049.52 万元及利息收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金；将“山东海利尔化工有限公司2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延至2019年12月；将募投项目“研发中心扩建项目”实施主体在海利尔的基础上，增加全资子公司青岛滕润翔检测评价有限公司。

　　变更后，公司的募投项目承诺金额如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述变更后募集资金承诺投资总额与首发上市募集资金总额的差异系因变更后的资金总额中包含前期部分闲置募集资金理财收益。

　　公司募集资金历次调整及变更情况详细内容见2017年3月28日、2018年3月31日、2018年12月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-013）、《关于公司变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2017-014）、《关于公司变更部分募投项目的公告》（公告编号：2017-015）、《关于公司变更部分募投项目资金用途公告》（公告编号:2018-038）、《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号:2018-099）、《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2018-098）、《关于部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号:2018-100）。

　　三、募集资金实际使用情况

　　截至2019年11月30日，公司募集资金实际使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次募集资金投资项目延期的情况

　　根据募集资金投资项目当前实际建设情况，公司决定将募集资金投资项目进 行延期，具体情况如下：

　　■

　　公司本次针对募投项目的延期是基于募投项目管理之谨慎考虑作出的，并非实际最终达到可使用状态的日期。公司管理层会积极推进项目的建设进度，使项目尽快建设完工，同时积极开展项目竣工验收等各种相关政府审批手续的工作。

　　五、本次募集资金投资项目延期的原因

　　1、山东海利尔化工有限公司2000吨/年丙硫菌唑原药及多功能生产车间建设项目

　　近年来，化工行业监管形势不断趋严，行业标准不断提高，对产品质量、工艺标准、生产安全及环保指标提出了更高的要求，公司对产品的研发要求也不断提升。目前该项目主体工程已完工，正在积极实施生产设备相关安装工作，公司根据当前实际经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑公司整体生产安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟将本项目的实施期限延长12个月，预期达到使用状态日期为2020年12月。

　　2、研发中心建设项目

　　“研发中心建设项目”原定达到预定可使用状态日期为2019年12月。截至本公告出具日，该项目主体工程建设已完成，辅助配套、装修工程建设正在实施中。经过管理层讨论研究，为继续保持新产品开发的先进性，提升公司研发技术水平与检验检测水平，公司拟根据市场情况对研发设备、检验检测设备选型进行优化，以提升募集资金的使用效果，因此，拟将本项目的实施期限延长12个月，预期达到使用状态日期为2020年12月。

　　六、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次公司募集资金投资项目延期事项是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经过认真审核，我们认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

　　2、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司本次募集资金有关事项已经公司第三届董事会第三十四次会议以及第三届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订）》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项是根据客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额及建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本保荐机构同意海利尔本次部分募投项目延期事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第二十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券关于海利尔药业集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：603639        证券简称：海利尔        公告编号：2019-092

　　海利尔药业集团股份有限公司

　　关于部分董监高减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事、高级管理人员持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事李建国先生持有公司股份 112,000 股，占公司总股本的 0.0660%,；公司财务负责人刘玉龙先生持有公司股份112,000股，占公司总股本的0.0660%；公司董事会秘书汤安荣先生持有公司股份70,000 股，占公司总股本的 0.0413%。

　　●减持计划的进展情况

　　公司于2019年8 月29日披露了董事李建国先生、 财务负责人刘玉龙先生、董事会秘书汤安荣先生的减持股份计划，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分董监高人员减持股份计划的预披露公告》。（公告编号：2019-063）。截至2019年12月20日，李建国先生、刘玉龙先生、汤安荣先生均未通过集中竞价方式减持公司股份，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　注：当前持股股份来源中“其他方式取得”为限制性股权激励股票，具体情况详见公司于 2018年6月28日披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-070）

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　李建国先生、刘玉龙先生以及汤安荣先生不是公司控股股东，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司治理结构和持续经营。

　　（五）本所要求的其他事项

　　无

　　三、相关风险提示

　　（一）截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，李建国先生、刘玉龙先生、汤安荣先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划、数量及价格具有不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

　　（三）其他风险

　　本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。在上述计划减持期间，公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　海利尔药业集团股份有限公司董事会

　　2019年12月21日