证券代码：603898         证券简称：好莱客  公告编号：临2019-105

　　转债代码：113542         转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知和材料已于2019年12月5日以书面方式发出，会议于2019年12月20日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

　　具体内容详见2019年12 月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2019-107）。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2019年12月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、上网公告附件

　　1、公司独立董事就第三届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见

　　2、广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　报备文件：

　　1、公司第三届董事会第三十一次会议决议

　　证券代码：603898         证券简称：好莱客  公告编号：临2019-106

　　转债代码：113542         转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第三届监事会第二十四次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十四次会议通知和材料已于2019年12月5日以书面方式发出，会议于2019年12月20日10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

　　监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2019年12月21日

　　报备文件：公司第三届监事会第二十四次会议决议

　　证券代码：603898      证券简称：好莱客  公告编号：临2019-107

　　转债代码：113542      转债简称：好客转债

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开了公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）17,693,286股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.81元，募集资金总额为人民币598,209,999.66元，扣除发行费用17,742,100.00元，实际募集资金净额为580,467,899.66元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G16012900028号”的《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况及实际使用情况

　　截至2019年11月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金投入使用情况如下：

　　■

　　注：上述募集资金使用情况未经审计。

　　三、关于募集资金投资项目延期的情况

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整。具体调整情况如下：

　　■

　　（二）本次募集资金投资项目延期的原因

　　1、定制家居智能生产建设项目

　　定制家居智能生产建设项目实施主体为从化好莱客，本项目于2015年11月取得项目用地，但由于土地交付平整进度缓慢、电网线路铁塔迁移等客观原因，从化好莱客于2018年5月才取得广州市从化区住房和建设局核发的建筑工程施工许可证。从化好莱客自取得建筑工程施工许可证以来，积极推进项目建设，目前本项目主体建筑工程施工进展顺利，预计将于2019年12月底基本完工。

　　为控制募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司经审慎研究后决定调整本项目的设备购置进度，本次调整后本项目达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

　　2、信息系统升级建设项目

　　信息系统升级建设项目主要包括定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级。

　　目前，公司已完成部分企业资源管理计划（ERP）系统升级、供应商管理（SRM）系统升级项目，而定制家居智能生产建设项目IT基础设施建设、制造企业生产过程执行管理系统（MES）升级项目则需要在从化好莱客生产基地逐步建设完成后推进，鉴于从化好莱客生产基地项目达到预定可使用状态日期延长至2020年12月，因此本项目达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

　　四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　公司本次募集资金投资项目的延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、本次募投项目延期的审议情况

　　2019年12月20日，公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见。同意公司2017年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募投项目实施的正常进行，符合公司未来发展的需要。

　　因此，我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目的延期具有客观原因，符合募投项目的实际建设情况，本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表同意意见，程序符合上市公司募集资金管理相关规定，保荐机构对于公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2019年12月21日