证券代码：000886  　　      证券简称：海南高速  　　      公告编号：2019-049

　　海南高速公路股份有限公司关于

　　2019年第三次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时董事会会议通知于2019年12月12日以书面方式和传真方式向全体董事发出，会议于2019年12月20日在公司7楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曾国华先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式，审议通过《关于审议优化后〈内部控制制度〉的议案》:公司对2012年第六次临时董事会审议通过的《内部控制制度》进行了优化，董事会同意优化后的《内部控制制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时董事会会议决议。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司董事会

　　2019年12月21日