证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-102
四川华体照明科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事梁钰祥先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,出席4人,董事长梁熹先生、董事向宗叔先生、董事曹晨钟先生因公务出差,未能出席会议;独立董事杨永忠先生、独立董事曹麒麟先生、独立董事任世驰先生、独立董事孙卫平先生因工作原因,未能出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席吴国强先生、监事张晓东先生因工作原因未能出席会议;
3、 董事会秘书张辉先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议对中小投资者单独计票的议案:议案1、2(已剔除董监高投票);议案1、2、3需以特别决议通过,该三项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所
律师:汪衍、魏麟
2、律师见证结论意见:
本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定;出席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
四川华体照明科技股份有限公司
2019年12月21日
证券代码:603679 证券简称:华体科技 公告编号:2019-103
四川华体照明科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月4日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的相关规定,由于原激励对象中1人因个人原因已离职,已不符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会审议决定取消上述1名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计0.35万股,回购价格为13.27元/股。
本次回购注销完成后,公司总股本将由10,207万股减少至10,206.65万股,公司注册资本也相应由10,207万元减少为10,206.65万元。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。
债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下:
1、债权申报登记地点:成都市双流西航港经开区双华路三段580号董事会办公室
2、联系人:徐洁
3、联系电话:028-85871857
4、联系传真:028-85871899
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2019年12月21日