本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月16日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于2019年12月20日（星期五）上午9:00点在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事8人，实到董事8人，全体董事均亲自出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议由薛季民董事长主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2020年度使用自有资金投资信托计划的议案》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　2.审议通过了《关于预计2020年度公司日常关联交易金额的议案》

　　该议案涉及关联交易事项，关联董事桂泉海先生、卓国全先生、赵忠琦先生回避表决。

　　（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　3.审议通过了《关于公司2020年度使用中国信托业保障基金有限责任公司资金的议案》

　　（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月21日