本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西新媒体中心（广西南宁市五象新区五象大道691号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席8人，董事罗勇先生、董世良先生、黄秉先生、卢景华先生、石益华先生和独立董事俞迁如先生、陈晓宁先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事10人，出席8人，监事农政先生和陆庆葵先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书张超先生的出席情况；公司高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于转让全资子公司广西广电大数据科技有限公司部分股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所

　　律师：张咸文、覃锦

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广西广播电视信息网络股份有限公司

　　2019年12月21日