证券代码：603678            证券简称：火炬电子         公告编号：2019-079

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司一楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡明通先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：郭昕、吴艳亭

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　2019年12月21日

　　证券代码：603678             证券简称：火炬电子            公告编号：2019-080

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。

　　表决蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《关于聘任公司总经理的议案》，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　3、审议《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，任期三年。

　　表决陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　表决陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　4、审议《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任周焕椿先生为财务总监，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　7、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》，聘任苏友珍女士为审计部负责人，任期三年。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　8、审议《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，

　　具体情况如下：

　　审计委员会成员：王志强先生（主任委员）、白劭翔先生、蔡劲军先生；

　　提名委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、王志强先生、蔡明通先生；

　　战略委员会成员：蔡明通先生（主任委员）、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生；

　　薪酬与考核委员会成员：白劭翔先生（主任委员）、邹友思先生、蔡劲军先生。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　上述人员简历：

　　蔡明通先生简历

　　蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高级工程师。荣获“2008 年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放 30 周年泉州市优秀经济人物”、“2015 年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、泉州火炬执行董事兼总经理、火炬电子厂厂长。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事兼总经理、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。

　　蔡劲军先生简历

　　蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010 年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长兼总经理、福建毫米执行董事兼总经理、立亚特陶董事长、立亚新材执行董事兼总经理、立亚化学执行董事兼总经理、厦门雷度执行董事兼总经理、苏州雷度执行董事、火炬国际董事、雷度国际董事。

　　陈婉霞女士简历

　　陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，本科学历。曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任：本公司董事兼副总经理，泉州市永元物流发展有限公司监事，广州天极董事、立亚特陶董事。

　　陈立富先生简历

　　陈立富先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博导，1963年出生。大连理工大学材料系学士、硕士，英国 Leeds 大学博士，意大利 Modena 大学、法国 ENSCI 工业陶瓷研究院访问学者。作为技术负责人和课题负责人承担了国家“十五”、“十一五”、“十二五”重点项目，负责了国家自然科学基金、教育部优秀年轻教师基金、教育部骨干教师基金、国家 863 科技计划、国家高科技火炬计划青年基金、福建省陶瓷重大专项、福建省重大科技项目、福建省重点课题等 20 多项省部级以上的基金课题以及工业课题。现任：厦门大学材料学院教授，本公司董事，立亚特陶董事。

　　王志强先生简历

　　王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于厦门大学管理学院获管理学博士学位。教授，博导，曾任厦门大学经济学院讲师、副教授、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、闽发铝业股份有限公司独立董事；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至 2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，福建万辰生物科技股份有限公司独立董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事、华映科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　白劭翔先生简历

　　白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士和法律硕士学位,律师。毕业于厦门大学法律系国际经济法专业。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任，福建天衡联合律师事务所执行主任。曾任宽甸三旺矿业有限公司、丹东万宝源矿业有限责任公司董事；厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司、福建省三星电气股份有限公司独立董事。现任福建天衡联合律师事务所合伙人、厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门龙邦置业投资有限公司执行董事、厦门凝辰实业有限公司执行董事、厦门羚羊智库企业管理咨询有限公司执行董事、厦门凝阳游艇管理有限公司执行董事。厦门大学法学院兼职硕士生导师、福建省游艇产业发展协会副监事长、本公司独立董事。

　　邹友思先生简历

　　邹友思先生：男，1954年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，荷兰阿姆斯特丹大学高级访问学者，教授。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，教授。现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授、永悦科技股份有限公司独立董事、厦门市鹏力清环保科技发展有限公司监事、本公司独立董事。

　　陈培阳先生简历

　　陈培阳先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，工商管理硕士。荣获“2009年中国优秀职业经理人”、“2017年泉州市十大杰出职业经理人”、“2018年福建省首届优秀职业经理人”等荣誉称号。曾任：鸿星尔克总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总、中国美旗投资部总监兼苏州太仓基地常务副总。现任：本公司副总经理。

　　周焕椿先生简历

　　周焕椿先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历，中级会计师。曾任职于万华化学集团股份有限公司，曾任福建雅客食品有限公司直属财务经理。现任广州天极财务总监、福建毫米财务经理、本公司财务总监。

　　陈世宗先生简历

　　陈世宗先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，曾任公司证券事务代表。现任立亚特陶监事、立亚新材监事、立亚化学监事、本公司董事会秘书。

　　谢妙娟女士简历

　　谢妙娟女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年6月出生，本科学历，曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年起任职于公司，历任证券事务专员、证券部副经理，现任证券部经理。

　　苏友珍女士简历

　　苏友珍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，本科学历，曾任火炬电子审计科长，现任：公司审计部负责人。

　　证券代码：603678             证券简称：火炬电子            公告编号：2019-081

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年12月20日在公司办公楼三楼会议室召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由曾小力先生主持，审议通过如下决议：

　　1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

　　根据《公司法》及相关法律法规和公司章程的有关规定，一致选举曾小力先生为公司第五届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

　　经审查，上述监事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资格。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月二十一日

　　附： 曾小力先生简历

　　曾小力先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年4月出生，本科学历，中级工程师，荣获泉州市高层次人才。曾任公司应用工程部经理、营销副总监，现任公司质量技术总监、福建毫米电子有限公司副总经理。