证券代码：300560                 证券简称：中富通                 公告编号：2019-081

　　中富通集团股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，并于2019年12月20日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。现即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期，具体为：自2020年1月16日起延长12个月至2021年1月15日止。

　　除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

　　本次议案涉及关联交易，关联董事陈融洁先生回避表决。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过公司《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起12个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，具体为：2020年1月16日起延长12个月至2021年1月15日止。

　　除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。

　　本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通用航空生产服务；地理遥感信息服务。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司章程修订案》,表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度7000万元，期限为一年。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　六、审议通过《向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信的议案》, 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度7000万元，期限为一年。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司董事会同意于2020年1月6日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通                     公告编号：2019-082

　　中富通集团股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月10日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面、通讯等形式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十一次会议的通知，并于2019年12月20日以现场方式召开了此次会议。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席胡宝萍女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　1、审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。现即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司监事会同意延长本次非公开发行股票的决议有效期，具体为：自2020年1月16日起延长12个月至2021年1月15日止。

　　除上述延长决议的有效期外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自公司股东大会批准之日起12个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意延长授权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，具体为：2020年1月16日起延长12个月至2021年1月15日止。

　　除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事会授权的内容不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年12月21日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通                   公告编号：2019-083

　　中富通集团股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会

　　决议及授权有效期的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》，根据上述决议，公司本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月（即2019年1月16日至2020年1月15日）。

　　2019年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过本次非公开发行股票申请。公司于2019年9月11日收到中国证监会的书面核准文件。

　　鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2019年12月20日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》，公司拟延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权的有效期限，为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2021年1月15日。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案及授权事项的其他内容不变。

　　独立意见：我们认为，延长本次非公开发行股票的有效期及股东大会对董事会的授权期限符合公司及全体股东的利益。在议案的表决过程中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的相关事宜需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　证券代码：300560                  证券简称：中富通                   公告编号：2019-084

　　中富通集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现确定于2020年1月6日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第十九次会议决议，公司定于2020年1月6日（星期一）召开2020年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年1月6日下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2020年1月6日。

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月6日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月30日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年12月30日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜有效期的议案》；

　　3、《关于增加公司经营范围的议案》；

　　4、《公司章程修订案》。

　　（二）披露情况

　　上述提案已由公司2019年12月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。

　　上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

　　（三）特别强调事项：以上提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案1涉及关联交易事项，关联股东陈融洁先生、南平鑫通环保技术服务有限公司应回避表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　2、登记时间：2020年1月3日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

　　3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

　　4、登记办法：

　　（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

　　（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

　　联系人：张伟玲

　　联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

　　邮编：350003

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司2020年第一次临时股东大会资料。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参会股东登记表》附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年1月6日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月6日上午9:15至2020年1月6日下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　　■

　　（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

　　一、委托人情况

　　1、 委托人姓名：

　　2、 委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

　　3、 委托人股东账号：

　　4、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　5、 受托人姓名：

　　6、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）               受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　年  月  日

　　注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　中富通集团股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

　　■