证券代码：600022       证券简称：山东钢铁         公告编号：2019-054

　　山东钢铁股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采取现场与网络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席2人，独立董事王国栋先生因公务未能出席会议；独立董事徐金梧因公务未能出席会议；独立董事胡元木先生因公务未能出席会议；独立董事刘冰先生因公务未能出席会议；独立董事马建春女士因公务未能出席会议；董事李洪建先生因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，监事徐亮天先生因公务未能出席会议；监事高淑军先生因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　关于上述议案的详细内容，请参见公司于2019年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《山东钢铁股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及于2019年12月2日公布的会议资料。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（济南）律师事务所

　　律师：高景言、曾开欣

　　2、律师见证结论意见：

　　山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东钢铁股份有限公司

　　2019年12月21日

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2019-055

　　山东钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2019年12月17日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2019年12月20日下午在山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼4楼多媒体会议室以现场和通讯相结合的方式召开公司第六届监事会第十三次会议。会议如期召开，应到监事5名，出席监事5名，分别为：孙成玉先生、杨再昌先生、徐亮天先生、高淑军先生、刘玉良先生。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司监事孙成玉先生被推举主持本次监事会会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，会议选举孙成玉先生为公司第六届监事会主席。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司第六届监事会主席孙成玉先生简历已于2019年12月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司监事会

　　2019年12月21日