证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-054
四川振静股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》等有关规定,公司于2019年12月20日在公司会议室召开了职工代表大会,本次职工代表大会的召开符合有关规定,合法有效。
经与会职工代表认真审议、民主选举,一致同意推选徐红担任四川振静股份有限公司第三届监事会职工代表监事,候选人简历见附件,任期三年,将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与公司股东大会选举产生的非职工代表监事一致。
特此公告。
四川振静股份有限公司监事会
2019年12月21日
附件:
徐红:女,1967年生,中国籍,无永久境外居住权。1998年11月至2013年12月就职于振静皮革,2010年5月至2013年12月任振静皮革原皮车间副主任,2013年12月至今任振静股份原皮车间副主任、职工代表监事。
证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-055
四川振静股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年12月20日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席8人,董事何晓兰女士因工作原因未能出席本次会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书周密出席本次会议;公司全体高级管理人员除何晓兰女士外均列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 其所有议案均为普通决议议案,均获得出席会议股东所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:臧欣、薛玉婷
2、 律师见证结论意见:
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《四川振静股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》;
2、 《北京国枫律师事务所关于四川振静股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》;
特此公告
四川振静股份有限公司
2019年12月21日
证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-056
四川振静股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年12月20日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应到董事9名,实到9名,由公司半数以上董事共同推举的董事贺正刚先生召集并主持。会前,主持人贺正刚先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因,其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。召集和召开程序及出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《四川振静股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举贺正刚为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》
2.1 审计委员会由刘滔、宋克利、史文涛组成,由刘滔担任召集人;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.2 战略委员会由贺正刚、宋克利、曹光组成,由贺正刚担任召集人;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.3 提名委员会由曹光、贺正刚、史文涛组成,由曹光担任召集人;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.4 薪酬与考核委员会由史文涛、宋克利、刘滔组成,由史文涛担任召集人。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任何晓兰为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任雷华均、张东贤、袁小松、杨雁为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任赵志刚为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任周密为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事已就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
上述相关人员简历见附件。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2019年12月21日
附相关人士简历:
雷华均:男,1955年生,初中学历。现任公司副总经理。
张东贤:男,1978年生,大专学历。现任公司生产厂厂长、副总经理。
袁小松:男,1979年生,本科学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。
杨雁,男,1980年生,大专学历。现任公司生产厂副厂长、副总经理。
证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-057
四川振静股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
四川振静股份有限公司(以下“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年12月20日以现场会议的方式召开。
会议由半数以上监事共同推举的监事谢勤女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。会前,主持人谢勤女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因,其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川振静股份有限公司章程》的规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举谢勤为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起自第三届监事会届满为止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
四川振静股份有限公司监事会
2019年12月21日
证券代码:603477 证券简称:振静股份 公告编号:2019-058
四川振静股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组基本情况
四川振静股份有限公司(以下简称“公司”)拟向巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”)的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的巨星农牧100%股份(以下简称“本次交易”)。公司于2019年9月23日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了本次交易的相关议案,并于2019年9月24日在公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定信披媒体”)发布了相关公告。2019年9月26日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》等议案,对公司本次交易的部分事项作出修订,并于2019年9月27日在公司指定信披媒体发布了《四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案摘要(修订稿)》等相关公告。
2019年9月24日,公司收到上海证券交易所上证公函【2019】2789号《关于四川振静股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(以下简称“问询函”),具体内容详见公司于次日在上海证券交易所网站披露的相关公告( 公告编号:2019-026)。根据《问询函》要求,公司及相关中介机构对《问询函》中提出的问题进行了逐项回复并在指定信息披露媒体进行了披露,同时对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案(修订稿)及摘要(修订稿)进行了修订。具体内容详见公司于2019年11月13日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十五条相关规定,上市公司应当每个月披露一次相关事项的具体进展情况及筹划的事项是否发生变更等具体信息。公司于2019年10月25日、2019年11月23日披露了重大资产重组进展公告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、重大资产重组后续工作安排
截至本公告披露日,本次交易的相关工作正在持续推进,审计、评估等工作尚未完成。待前述相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。
三、相关风险提示
本次交易尚需取得公司董事会、股东大会及中国证监会等相关监管部门的批准或核准,本次交易方案能否获得相关批准或核准,以及获得相关批准或核准的时间,均存在不确定性。因此,本次交易能否最终成功实施存在不确定性,敬请请投资者注意上述风险。
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
四川振静股份有限公司董事会
2019年12月21日