证券代码：600466              证券简称：蓝光发展      公告编号：临2019-186号

　　债券代码：136700（16蓝光01）   债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）   债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）   债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）   债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　2019年第十三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长杨铿先生及董事余驰先生、逯东先生、王晶先生未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司拟提供对外担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：李林涧、关永强

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　2019年12月21日

　　证券代码：600466             证券简称：蓝光发展    公告编号：临2019-187号

　　债券代码：136700（16蓝光01）  债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）  债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）  债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）  债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　第七届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

　　（二）本次董事会会议于2019年12月18日以电话及邮件方式向董事会全体董事发出第七届董事会第三十一次会议通知及材料；

　　（三）本次董事会会议以通讯表决的方式召开；

　　（四）本次董事会会议应参与表决董事8人，截止2019年12月20日，实际表决董事8人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生；

　　（五）本次董事会会议由董事长杨铿先生召集。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会于近日收到总裁张巧龙先生提交的书面辞职报告，张巧龙先生因公司整体工作安排原因向公司董事会申请辞去公司总裁（法定代表人）职务。张巧龙先生辞去公司总裁（法定代表人）职务后，仍将持续担任公司第七届董事会副董事长职务，将工作重心集中于董事会层面的工作。

　　张巧龙先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对张巧龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据公司经营发展需要，经董事长提名，同意聘任迟峰先生为公司总裁（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满（迟峰先生个人简历附后）。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于公司总裁变动的公告》（公告编号：临2019-188号）

　　（二）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

　　公司董事会于近日收到董事王万峰先生提交的书面辞职报告，王万峰先生因公司整体工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会董事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，王万峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达董事会时生效。辞职后，王万峰先生将退出公司董事会，并持续在公司担任副总裁职务，分管公司资金运营管理工作。

　　王万峰先生在担任公司董事期间，勤勉尽责地履行董事职责，公司董事会对王万峰先生为公司经营发展和董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会提名迟峰先生为公司第七届董事会董事候选人。上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第七届董事会董事后，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　（三）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。

　　为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总额不超23,000万元担保。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于公司拟提供对外担保的公告》（公告编号：临2019-189号）。

　　（四）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司拟于2020年1月6日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日刊登的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-190号）。

　　公司独立董事对上述议案（一）至议案（三）发表了独立意见，上述议案（二）、议案（三）尚需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；

　　（二）公司独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　附：迟峰先生个人简历

　　迟峰先生，男，1973年出生，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。

　　证券代码：600466             证券简称：蓝光发展    公告编号：临2019-188号

　　债券代码：136700（16蓝光01）  债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）  债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）  债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）  债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于公司总裁变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司总裁变动的基本情况

　　1、公司董事会近日收到公司总裁张巧龙先生提交的书面辞职报告书。张巧龙先生因公司整体工作安排原因申请辞去公司总裁（法定代表人）职务。张巧龙先生辞去公司总裁（法定代表人）职务后，仍担任公司第七届董事会副董事长职务，将工作重心集中于董事会层面的工作。

　　张巧龙先生在担任公司总裁期间，勤勉尽责，为公司的发展壮大做出了重要贡献，公司董事会对张巧龙先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2、公司第七届董事会第三十一次会议以通讯表决方式召开，截止2019年12月20日，会议应参与表决董事8名，实际表决董事8人，分别为杨铿先生、张巧龙先生、欧俊明先生、余驰先生、孟宏伟先生、唐小飞先生、逯东先生和王晶先生。全体参与表决的董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据公司经营发展需要，经董事长提名，董事会同意聘任迟峰先生为公司总裁（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。

　　新任总裁基本情况如下：

　　迟峰先生，男，1973年出生，持有吉林大学国际经济法学学士学位及中欧国际工商学院EMBA学位。1999年加入华润（集团）有限公司，历任华润（上海）有限公司副总经理、华润新鸿基房地产（无锡）有限公司总经理，2011年至2013年任华润置地有限公司副总裁兼江苏大区总经理，2013年起任华润置地有限公司高级副总裁（一级利润中心总经理级），先后兼任江苏大区总经理、华东大区总经理、物业总公司董事长。截止2019年12月16日，迟峰先生未持有本公司股票。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见，认为：本次聘任迟峰先生为公司总裁的提名、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经审查迟峰先生的个人简历等材料，本次董事会聘任的高级管理人员具备担任相应职务的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任迟峰先生为公司总裁。

　　3、公司本次总裁（法定代表人）变更还需在工商管理部门进行备案（变更）登记。

　　二、影响分析

　　本次人事变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不构成影响。本次人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　证券代码：600466            证券简称：蓝光发展    公告编号：临2019-189号

　　债券代码：136700（16蓝光01）  债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）  债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）  债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）  债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于公司拟提供对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：河南华之丽实业有限公司

　　2、本次担保金额：公司（含下属控股子公司）拟提供对外担保总额不超过23,000万元。

　　3、本次担保是否有反担保：无。

　　4、对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足参股公司项目开发建设的正常资金需求，提高项目融资效率，保障合作项目的顺利运作，公司拟为参股公司河南华之丽实业有限公司提供总额不超23,000万元担保。

　　公司作为参股公司股东，原则上按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，公司将要求其他股东方提供对等担保。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2019年12月20日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司拟提供对外担保的议案》。表决结果为：8票同意，0票弃权，0票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议并履行相关信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次为参股公司融资提供担保，主要是为满足参股公司项目开发建设的资金需求，支持参股公司的经营发展，符合公司整体利益，不会影响公司自身正常经营。

　　2、公司根据参股公司的融资需要为其提供担保，其他股东方亦提供对等担保，担保公平、对等，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。因此，公司担保风险总体可控。

　　3、本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　五、独立董事意见

　　1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。参股公司的其他股东方亦提供对等担保，担保公平、对等。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　3、我们同意公司本次为参股公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年11月30日，公司及控股子公司对外担保余额为5,016,034万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的318.29%；其中，公司为控股子公司、控股子公司为本公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为4,786,897万元，占公司2018年期末经审计归属于上市公司股东净资产的303.75%。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　证券代码：600466            证券简称：蓝光发展    公告编号：临2019-190号

　　债券代码：136700（16蓝光01）  债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）  债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）  债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）  债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月6日   14点00 分

　　召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月6日

　　至2020年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　披露时间：2019年12月21日

　　披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼证券部；

　　（三）登记时间：2020年1月3日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；

　　（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可以通过电话、信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司董事会

　　2019年12月21日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　蓝光发展第七届董事会第三十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川蓝光发展股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月6日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600466            证券简称：蓝光发展    公告编号：临2019-191号

　　债券代码：136700（16蓝光01）  债券代码：150215（18蓝光02）

　　债券代码：150312（18蓝光06）  债券代码：150409（18蓝光07）

　　债券代码：150495（18蓝光12）  债券代码：155163（19蓝光01）

　　债券代码：155484（19蓝光02）  债券代码：155592（19蓝光04）

　　债券代码：162505（19蓝光07）

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。具体内容详见公司2019年6月25日披露的2019-088号临时公告。2019年12月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了公司的独立财务顾问中信证券股份有限公司及独立财务顾问主办人。

　　特此公告。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日