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2019年12月21日 星期六 上一期  下一期
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辅仁药业集团制药股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

  证券代码:600781     证券简称:ST辅仁     公告编号:2019-081

  辅仁药业集团制药股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  辅仁药业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年12月19日以通讯方式召开,会议通知已于2019年12月16日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式审议以下议案:

  1、 审议《关于提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于独立董事安慧女士在公司任职已满六年,并根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)等规定,独立董事安慧女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及在董事会下设各委员会所任的职务。

  根据《指导意见》等规定,独立董事安慧女士的辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于《指导意见》规定的最低要求及缺少会计专业的独立董事,安慧女士的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。

  公司董事会根据有关规则,提名黄殿英先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并接任安慧女士在董事会下设各委员会中所任职务,任期至公司第七届董事会届满,黄殿英先生简历请见附件。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:

  7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

  2、审议《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》

  详见同日公司《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:

  7名董事同意,0名董事弃权,0名董事反对,通过本议案。

  特此公告。

  辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

  2019年12月21日

  附件:黄殿英先生简历

  黄殿英,男,1965年1月,南开大学会计学博士。现任郑州轻工业学院教师,副教授。河南省PPP项目评审专家。曾兼职百年金海集团公司风控总监,河南红特投资担保公司副总,负责风险控制。长期从事企业纳税筹划、管理咨询。

  主要研究方向,税收筹划、风险控制、会计理论等。发表《我国出口退税计算方法存在的问题及建议》、《论商誉的本质及自创商誉的确认》、《东北增值税转型解读》、《对中国FDI和进口技术进步效应的探讨》等核心期刊文章十几篇。

  证券代码:600781     证券简称:ST辅仁     公告编号:2019-082

  辅仁药业集团制药股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2020年1月8日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2020年1月8日14点30分

  召开地点:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2020年1月8日

  至2020年1月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  会议议案详见公司2019年12月21日披露的相关公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续

  1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件(盖章)进行登记;

  2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)。

  3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

  (二)股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证,信封上请注明“股东会议”字样。

  (三)登记地点及授权委托书送达地点:

  地址:河南省郑州市花园路25号辅仁大厦

  邮编:475008   电话:0371-63283502   传真:0371-60107755

  联系人:李笛

  (四)登记时间:2020年1月3日上午 9:00—下午 4:00。

  六、其他事项

  本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  特此公告。

  辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

  2019年12月21日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  辅仁药业集团制药股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):        受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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