本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次董事会的会议通知及材料于2019年12月16日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2019年12月20日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为适应公司转型发展需要，公司对内部机构设置及组织架构进行部分调整，主要调整为，撤销企划部、展旅发展部及市场发展部下设的小商品城研究院；新成立纪检室与创新业务部；人力资源部（党建办）增设文化办，监察审计部更名为法务审计部，证券法务部更名为证券部。

　　本次调整后，公司内部机构设置13个部门，分别为办公室、人力资源部（党建办、文化办）、纪检室、法务审计部、财务部、证券部、投资发展部、安保部、资产管理部、市场发展部、创新业务部、国际业务发展部、信息数据中心。

　　三、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第六次会议会议决议

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二十一日