2、母公司利润表单位：万元

　　■

　　3、母公司现金流量表

　　单位：万元

　　■

　　（三）报告期内合并报表范围的变化

　　1、报告期内纳入合并范围的子公司基本情况

　　截至2019年9月30日，公司合并报表范围具体情况如下：

　　■

　　2、报告期内合并报表范围变化情况

　　报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

　　■

　　2016年公司的合并报表范围为：广西诚本规划设计咨询有限公司、广西润联信息技术有限公司、广东中奥通信技术有限公司、广州卓联科技有限公司和广州逸信电子科技有限公司。

　　2017年公司合并报表范围为：广西诚本规划设计咨询有限公司、广西润联信息技术有限公司、广州卓联科技有限公司和广州逸信电子科技有限公司。广东中奥通信技术有限公司因注销不再纳入合并范围。

　　2018年公司合并报表范围为：广西诚本规划设计咨询有限公司、广西润联信息技术有限公司和广州卓联科技有限公司。广州逸信电子科技有限公司因注销不再纳入合并范围。

　　2019年1-9月公司合并报表范围参见本小节“1、报告期内纳入合并范围的子公司基本情况”，合并报表范围在2018年的基础上新增了2019年投资新设的子公司及通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

　　（四）最近三年及一期主要财务指标

　　1、最近三年及一期的加权平均净资产收益率和每股收益

　　根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》要求，计算公司报告期的净资产收益率和每股收益情况如下：

　　■

　　2、最近三年及一期的其他主要财务指标

　　■

　　注：上述财务指标计算公式如下：

　　（1）流动比率＝流动资产÷流动负债；

　　（2）速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债；

　　（3）资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%；

　　（4）归属于公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益÷期末普通股份总数（或期末注册资本）；

　　（5）应收账款周转率＝营业收入÷［（期初应收账款+期末应收账款）÷2］；

　　（6）存货周转率＝营业成本÷［（期初存货+期末存货）÷2］；

　　（7）息税折旧摊销前利润＝税前利润+利息支出+折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销；

　　（8）利息保障倍数＝（税前利润+利息支出）/利息支出；

　　（9）归属于母公司所有者的净利润＝净利润－少数股东损益；

　　（10）扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润＝归属于母公司所有者的净利润－归属于母公司所有者的非经常性损益。

　　（五）公司财务状况简要分析

　　1、资产构成情况分析

　　最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司总资产分别为190,871.20万元、238,683.98万元、391,367.04万元和436,132.04万元，公司资产总额随着业务规模的扩大而逐年增长。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司流动资产占总资产的比例分别为94.53%、95.17%、96.49%和92.24%，流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。其中，货币资金占比分别为18.40%、9.76%、35.11%和15.85%；应收账款占比分别为41.09%、54.12%、37.53%和45.05%，公司客户主要为三大运营商和中国铁塔，应收账款回款较好，应收账款质量较高；存货占比分别为28.33%、24.92%和16.18%和14.74%，存货比例合理。

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司非流动资产占总资产的比例分别为5.47%、4.83%和3.51%和7.76%，非流动资产主要为固定资产。

　　2、负债构成情况分析

　　最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　从负债结构来看，报告期各期末，公司负债主要为流动负债，分别为94,915.97万元、118,527.06万元、128,336.04万元和159,876.01万元，其中主要为短期借款、应付票据、应付账款和应付职工薪酬，上述四项负债合计占负债总额的比重分别为76.91%、80.40%、77.24%和84.87%。2019年9月末，公司流动负债增加较多，一是公司因经营需要增加了短期借款，二是公司采购劳务采用票据方式支付的比例较往年有所提高，导致应付票据增加较多。

　　3、偿债能力分析

　　最近三年及一期，公司偿债能力的主要财务指标如下：

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司流动比率分别为1.90、1.92、2.94和2.52，速动比率分别为1.33、1.41、2.45和2.11。2018年末，公司的流动比率和速动比率均显著提高，主要是2018年公司完成首发上市，大额募集资金到位改善了资产结构，使流动比率和速动比率显著提升，整体来看，公司的短期偿债能力良好。

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司合并口径资产负债率分别为50.44%、50.16%、32.79%和36.66%，负债比例较为合理。公司通过本次可转债发行，将增加公司非流动负债占总负债的比重，进一步优化债务结构，有利于公司合理化运用财务杠杆，促进公司资本实力的增强和保持稳定、可持续发展。

　　最近三年及一期，公司盈利情况较好，息税折旧摊销前利润规模较大，利息保障倍数保持在较高水平。

　　4、营运能力分析

　　最近三年及一期，公司营运能力指标情况如下：

　　■

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司应收账款周转率分别为3.94、2.68、2.34和1.46，公司应收账款周转率逐年降低，主要原因是公司应收账款余额逐年升高所致。2017年应收账款周转率下降较多，主要系2017年末应收账款余额较大，应收账款余额的增长率大于营业收入的增长率所致。

　　2016-2018年及2019年1-9月，公司存货周转率分别为3.52、3.65、4.21和3.27。2018年，公司存货周转率有较大幅度提升，主要是因为2018年公司业务规模扩大，营业成本相应大幅增加，而期末存货主要因工程业务而形成，期末存货余额的增幅较小，从而使得存货周转率有所提高。

　　5、盈利能力分析

　　最近三年及一期，公司经营业绩如下：

　　单位：万元

　　■

　　最近三年及一期，公司经营状况保持稳定良好的发展态势，营业收入稳步增长，净利润保持在较高水平，公司的营业收入和利润主要来自通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务。2019年以来，在确保主营业务通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务稳健、可持续发展的同时，公司根据战略规划和市场环境变化，进一步扩展服务范围至信息技术服务、电力与新能源服务、云服务与IDC服务，当前上述业务仍处于布局、拓展阶段，实现的收入较少。本次募集资金投资项目五象云谷云计算中心项目即为公司布局云服务与IDC服务的载体，对公司业务的转型升级及多元化发展战略的实现具有重要意义，有助于公司拓展服务边界，增强公司的核心竞争力，巩固公司行业地位，推动公司多元化和可持续发展，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。

　　四、本次发行的募集资金用途

　　本次发行的募集资金总额不超过人民币109,000万元（含109,000万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　上述募集资金投资项目的具体情况详见公司公告的《公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　五、公司最近三年利润分配情况

　　（一）公司最近三年现金分红情况

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计10,264.70万元，占最近三年实现的年均可分配利润20,803.10万元的49.34%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《上市公司证券发行管理办法》以及《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次发行后的股利分配政策

　　本次发行后，公司股利分配政策不变，公司将继续保持股利分配政策的持续性与稳定性。因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日

　　证券代码：002929                 证券简称：润建股份                  公告编号：2019-059

　　润建股份有限公司

　　关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕）17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等的相关要求，保障中小投资者知情权，保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下：

　　一、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

　　本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额（含发行费用）不超过人民币109,000万元（含109,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于五象云谷云计算中心项目。

　　（一）主要假设

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

　　2、假设公司于2020年6月30日完成本次可转债发行（该完成时间仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准）；

　　3、分别假设截至2020年12月31日全部转股或截至2020年12月31日全部未转股两种情形（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；

　　4、本次发行可转债募集资金总额为人民币109,000万元（含109,000万元），不考虑发行费用的影响（本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定）；

　　5、2018年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为20,587.77万元和17,812.20万元；假设2019年、2020年归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2018年持平（该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对 2019年度、2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测）；

　　6、假设本次可转债的转股价格为27.56元/股（该价格为2019年12月20日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者）。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

　　7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。公司2018年度分配现金股利2,648.96万元，权益分派已于2019年7月10日实施完毕，假设2019年度现金分红金额及发放时间与2018年度相同。（上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2019年度盈利情况和现金分红的承诺，也不代表公司对2019年度经营情况及趋势的判断）；

　　8、假设2019年12月31日归属于母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者权益＋2019年归属于母公司所有者的净利润－当期现金分红金额；假设2020年12月31日归属于母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司所有者权益＋2020年归属于母公司所有者的净利润－当期现金分红金额+可转债转股（如有）增加的所有者权益；

　　9、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示（该假设仅为模拟测算财务指标使用，具体情况以发行完成后的实际会计处理为准）；

　　10、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

　　■

　　注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。

　　二、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的特别风险提示

　　本次可转换公司债券发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将影响公司的税后利润，可能造成摊薄公司普通股股东的即期回报的情况。

　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，在公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长的情况下，根据上述测算，本次发行的可转债转股可能导致转股当年每股收益、净资产收益率较上年同期出现下降；另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股份增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。公司本次公开发行可转债后存在即期回报被摊薄的风险，提请投资者关注。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　（一）本次发行的必要性

　　1、践行国家产业发展规划

　　根据“十三五”规划纲要和《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发〔2010〕32号）的部署和要求，要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。

　　《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5号）提出，充分发挥云计算对数据资源的集聚作用，实现数据资源的融合共享，推动大数据挖掘、分析、应用和服务。《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号）指出，选择重点领域，加大中央预算内资金投入力度，引导更多社会资本进入，分步骤组织实施“互联网+”重大工程，重点促进以移动互联网、云计算、大数据、物联网为代表的新一代信息技术与制造、能源、服务、农业等领域的融合创新，发展壮大新兴业态，打造新的产业增长点。

　　本次募投项目，属于新一代信息技术产业的云计算技术领域，符合“十三五”规划的战略性新兴产业，有利于践行国家云计算、大数据产业发展规划。

　　2、满足国内产业对云计算的需求

　　随着我国“互联网+”战略的深入开展，云计算、大数据、互联网、物联网、人工智能等新一代信息技术与各行各业的融合不断深化，产生的数据快速增加，对数据存储和传输的需求也快速增长。“十二五”期间，我国互联网数据中心（IDC）行业年复合增长率约37.5%，云计算数据中心呈现爆发式增长，大型、高等级数据中心供不应求。同时，随着视频、社交、B2C 网站的不断发展，中国通信产业开始向融合方向发展，业务应用的多元化将为云计算大数据产业的发展带来广阔的应用前景。近年来包括物联网在内的多种行业应用不断开展，推动云计算应用向各行业不断扩散。根据工信部发布的《全国数据中心应用发展指引（2018）》，截至2017年底，我国在用数据中心的机架总规模达到了166万架，与2016年底相比，增长了33.4%。超大型数据中心共计36个，机架规模达到28.3万架；大型数据中心共计166个，机架规模达到54.5万架，大型、超大型数据中心的规模增速达到68%。全国数据中心能效水平进一步提升，在用超大型数据中心平均PUE为1.63，大型数据中心平均PUE为1.54，其中2013年后投产的大型、超大型数据中心平均PUE低于1.50。全国规划在建数据中心平均设计PUE为1.5左右，超大型、大型数据中心平均设计PUE分别为1.41和1.48。

　　《2018－2019年中国IDC产业发展研究报告》显示，2018年中国IDC业务市场总规模达1,228亿元，同比增长29.8%，增速放缓2.6个百分点，较2017年增长超过280亿元。中国IDC业务市场规模由IDC服务商收入共同组成，其中，主机托管/租赁业务占据最大收入占比，超过40%。在中国IDC业务市场行业结构中，网络视频行业结构占比超过20%，电子商务行业结构占比居第二位，电子商务行业在业务下沉和业务出海的双重带动下，IDC业务需求增长明显。近年来，伴随着互联网的快速发展以及在各行业的渗透，互联网行业的IDC需求仍是推动中国IDC业务市场规模绝对值增长的主要驱动力，IDC业务市场始终保持市场规模量级的增长。在区域市场中，由于北上广地区禁限政策的出台，数据中心布局范围逐渐向周边区域延伸，以满足区域市场内IDC业务需求。

　　近年来IDC业务市场增速放缓，但市场规模绝对值仍保持增长态势。预计2021年，中国IDC业务市场规模将超过2,700亿元，同比增长30%以上。IDC业务市场规模的增长，取决于既有需求的增长与新增需求的出现。既有需求主要来自互联网行业客户，新增需求则集中体现在5G、物联网、虚拟现实等新兴技术的广泛商用，更多应用场景、更加复杂的数据结构以及更加频繁的数据处理及信息交互，提升IDC需求的量级与精细度，进而推动IDC业务市场规模的增长。

　　3、对广西落实“一带一路”国家战略、推进中国—东盟信息港建设具有重要意义

　　广西在《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西数字经济发展三年行动计划（2018—2020 年）的通知》中提及：

　　发展数字金融。打造以资金融通为重点的“金融云”，实施“互联网+”普惠金融行动计划，鼓励区内金控集团、银行、证券、保险、基金、信托和消费金融等金融机构加快互联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术应用，发展互联网金融、大数据金融、移动金融、供应链金融等新金融业态。积极申请国家互联网金融新业态政策试点，成立自治区级金融大数据实验室，大力发展第三方支付和移动支付业务，打造本地化的城市一码通服务平台，提供以用户为导向，简单易用的便民服务支付产品。建设中国—东盟金融大数据服务平台，通过采集中国和东盟各类行业数据，为双边金融合作、投资分析预测、科学决策和精准管理提供数据支撑，促进中国与东盟金融双向开放及投资贸易的便利化，支持东盟区域内传统金融业数字化转型升级，提升中国和东盟金融业务的水平和效率。到2020年，初步建成面向东盟的区域性大数据金融中心。

　　在“一带一路”战略中，国家赋予广西新时期“三大战略”新使命：战略支点、国际通道和重要门户，因此，提升广西面向东盟的信息通道、加强信息交流与合作是广西加快形成面向国内、国际的开放合作新格局，落实“一带一路”国家战略的重要举措。中国—东盟信息港的建设作为“一带一路”国家战略在广西的具体承接和落地举措之一，通过构建中国—东盟共同体互联互通网络空间，打造中国—东盟合作的综合性的、一站式信息展示平台、交易服务平台和跨境电子商务平台，加快推动网络互联、信息互通，用信息引领市场，用信息赢得商机，用信息深化合作，用信息驱动发展，使中国—东盟信息港成为建设21世纪“海上丝绸之路”的信息枢纽，成为建设中国—东盟命运共同体的重要平台。

　　本募投项目将通过云计算、大数据、物联网、互联网+应用基地建设，开展云服务体系合作与人才交流，支撑中国—东盟信息港技术合作平台建设；提供东盟国际云计算服务、技术创新合作支撑平台、跨境电子商务支撑平台、旅游文化展示平台等，支撑中国—东盟信息港经贸服务平台、人文交流平台建设；提供面向东盟的综合信息服务与发布平台，支撑中国—东盟信息港信息共享平台建设，推进中国—东盟信息港建设，巩固广西作为衔接门户的重要作用。

　　4、公司转型升级的必然举措

　　公司作为国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，始终秉承“情义 共享 凭良心”的经营哲学，肩负“做万物互联的建维者，建万物互联的智慧平台，让天下没有难用的网络”的使命，凭借专业化的人才队伍、快速的响应速度、高效优质的服务质量、良好的企业形象、持久的市场信誉及完善的管理体系，已发展成为面向全国的集通信网络建设服务、通信网络维护与优化服务于一体的综合型信息网络技术服务商。

　　随着运营商压缩运营成本，减少资本开支，通信技术服务市场价格竞争加剧，中标价格下降，导致公司毛利率下滑明显。在市场竞争激烈、经营成本高企的环境下，公司根据发展规划和市场环境变化，在信息技术服务、电力与新能源服务、云服务与IDC服务等领域开始战略布局及市场开拓，以推动公司多元化发展，增强公司的核心竞争力。本次募投项目五象云谷云计算中心项目即为公司布局云服务与IDC服务的载体，对公司业务的转型升级及多元化发展战略的实现具有重要意义，有助于公司拓展服务边界，提升公司盈利水平，是公司进行转型升级的必然举措。

　　（二）本次发行的合理性

　　1、持续增长的市场空间

　　随着互联网业务的高速发展，特别是以云计算为代表的新一轮产业革新浪潮的推进，IDC市场正进入快速增长期。《2018-2019年中国IDC产业发展研究报告》显示，2018年全球IDC业务市场（包括托管业务、CDN业务及公共云IaaS/PaaS业务）整体规模达到6,253.1亿元人民币，较2017年增长23.6%；根据公开数据统计，公共云市场增速接近30%，是拉动整体市场快速增长的主要原因。中国IDC业务市场总规模达1,228亿元，同比增长29.8%，增速放缓2.6个百分点，较2017年增长超过280亿元。中国IDC业务市场规模由IDC服务商收入共同组成，其中，主机托管/租赁业务占据最大收入占比，超过40%。在中国IDC业务市场行业结构中，网络视频行业结构占比超过20%，电子商务行业结构占比居第二位，电子商务行业在业务下沉和业务出海的双重带动下，IDC业务需求增长明显。预计随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求将随之拉升，预计2020年将超过2,000亿元。

　　2、良好的发展前景与收益预期

　　首先，从产业自身来看，经过20多年发展，以互联网为龙头的信息产业对国民经济的贡献程度巨大，而且增长强劲。信息传输、软件和信息技术服务业投资额逐年增长，其增长速度在服务业众多行业中投资增速最大，近三年来，增幅均超过60%。

　　从社会零售消费来看，互联网也发挥着积极作用。根据统计，近三年来，全国网上零售额均超过社会消费品零售总额的10%，年均上升约3%，足见互联网电商新业态对促流通、扩消费、惠民生的积极作用。

　　由此可见，在中国“经济新常态”的背景下，以云计算、大数据为核心的互联网行业已然成为中国经济转型发展的重要引擎，未来GDP的增长和产业升级，要依靠互联网及相关产业发挥重要的拉动作用。

　　3、本次发行有利于优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力

　　本次公开发行可转换公司债券，一方面有利于公司合理化运用财务杠杆，优化资本结构，使得公司资本实力得到进一步增强；另一方面，随着募集资金投资项目的完成，公司运营规模和经济效益也将有所提升，本次发行将增强公司可持续发展能力。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　公司作为国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，自成立以来一直专一、专注于通信信息技术服务行业，致力于为通信运营商提供专业的通信网络建设、维护与优化服务；同时，2019年以来，公司依托多年累积的行业经验与技术基础，在确保主营业务通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务稳健、可持续发展的同时，根据公司战略规划和市场环境变化，进一步扩展服务范围至信息技术服务、电力与新能源服务、云服务与IDC服务等领域。

　　公司是一家为行业客户提供综合技术定制开发、系统解决方案、云服务与IDC服务、物联网等综合信息技术服务的高新技术企业，是国内领先的综合信息技术服务提供商。为了实现公司的战略目标，公司必须抓住行业快速发展机遇，优化产业资源整合，提升公司自身实力。

　　本次发行募集资金用于实施五象云谷云计算中心项目，项目建成后为客户提供云服务与IDC服务，在现有主营业务的基础上进行业务叠加升级和补充，丰富公司业务架构，完成布局后，公司将拥有通信网络技术服务、数据服务、云服务的业务构成，为客户提供基于“端、管、云”的数据与通信服务，符合公司的战略规划。

　　本次发行募集资金投资项目的顺利实施有助于增强公司的核心竞争力，推动公司多元化和可持续发展，不断巩固公司的行业地位。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、公司从事募集资金投资项目在人员方面的储备情况

　　公司一向重视人才培养，通过完善的人才培训以及奖惩机制，已建立起了一支专业知识扎实、技术水平高、团队协作能力强的优秀人才团队。在专业技术人才队伍建设上，公司在构建内生式技术创新驱动外，积极寻求外部知识引进，与广西大学等重点院校建立产学研一体化专业技术研究与开发，并孵化知识产权成果，形成生产力；公司是“高校毕业生就业见习国家级示范单位”，校企合作及就业见习基地为公司提供了稳定高素质的人才来源。同时，公司通过人才储备、学历提升、管理培训，培养储备了一批业务管理精通、发展潜力大、成长意愿强烈、忠诚度高的管理干部。公司将根据业务发展需要，继续加快推进优秀人才招聘培养计划，通过内部选调、提前培养以及外部人才招聘等多种方式相结合，不断加强人员储备，以确保本次募集资金投资项目的顺利实施。

　　2、公司从事募集资金投资项目在技术方面的储备情况

　　公司一贯注重技术创新工作，始终把技术创新作为持续发展的基石，聚焦国内外行业的先进技术和创新理念，始终保持对市场卓越的前瞻性，培育和孵化新的产品，通过多年发展形成了一套成熟的产品和技术研发模式，配备了较为完善的研发设施、服务队伍及研发队伍。公司已获得发明专利、实用新型专利、软件著作权等成果90余项，目前持有各类专业证书7,396本，其中一级建造师52人，高级工程师13人，相关特种作业人员2,788人。优秀的自主研发和创新能力以及多年的技术积累为本次募集资金投资项目的实施奠定了技术基础。

　　3、公司从事募集资金投资项目在市场方面的储备情况

　　随着互联网业务的高速发展，特别是以云计算为代表的新一轮产业革新浪潮的推进，IDC市场正进入快速增长期。根据《2018－2019年中国IDC产业发展研究报告》显示，2018年中国IDC业务市场总规模达1,228亿元，同比增长29.8%，预计2021年，中国IDC业务市场规模将超过2,700亿元，同比增长30%以上。公司与三大通信运营商保持着密切的合作关系，并与京东、万国数据、广西农村投资集团、广西各金融机构等下游客户达成了初步意向，为未来项目运营奠定了良好的市场前景。

　　本次发行募集资金投资项目五象云谷云计算中心的主要业务构成为农业云、电商贸易数据服务、金融数据服务与异地融灾备份等。公司与广西农村投资集团、京东集团达成初步合作意向，利用广西自治区农业大省资源优势，打造广西农业云服务与电商数据服务平台；五象云谷云计算中心将为自治区内各金融机构构建金融云服务平台，提供T4国际级别的定制化金融数据中心服务；公司与万国数据进行初步沟通，五象云谷欲成为万国数据大湾区异地灾备中心，为其提供异地融灾备份服务。

　　综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司战略规划展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。

　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的具体措施

　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司拟通过多种方式提升公司竞争力，以填补股东回报，具体措施如下：

　　（一）强化募集资金管理

　　公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证劵法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，制定及规范实行《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，确保募集资金规范合理的存放、合法合规的使用。

　　（二）拓展新业务，提升公司核心竞争力

　　公司在确保主营业务通信网络建设服务、通信网络维护及优化服务稳健、可持续发展的基础上，通过内生发展、外延并购等方式，进一步扩展服务范围至信息技术服务、电力与新能源服务、云服务与IDC服务等领域，扩大自身服务种类及服务能力，同时提升研发能力及技术水平，进一步增强公司核心竞争力。此外，公司将进一步加强质量控制，坚持各个业务环节的标准化管理和控制，提升公司服务的质量和市场美誉度。

　　（三）加大市场开拓力度，提升公司盈利能力

　　公司将在巩固现有运营商市场份额的基础上不断加大对设备商、企业市场的开发力度，在现有服务网络基础上完善并扩大经营业务布局，通过不断改进和完善研发、技术及服务体系，提升公司在国内通信技术服务领域、电力与新能源服务领域、云服务与IDC服务领域市场份额，并不断开拓国际市场，从而进一步提高公司整体盈利能力。

　　（四）提高运营效率，加快募集资金投资项目建设

　　公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管理风险。

　　本次发行募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争缩短项目建设期，实现本次募集资金投资项目的早日投产并实现预期效益，避免即期回报被摊薄，或使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

　　（五）严格执行现金分红，保障投资者利益

　　公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。本次可转债发行后，公司将严格执行落实现金分红的相关制度，保障投资者的利益。

　　六、公司相关主体对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为充分保护本次可转债发行完成后公司及社会公众投资者的利益，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出承诺如下：

　　（一）公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

　　1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

　　（二）公司的控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定，对公司填补即期回报措施能够得到切实履行做出如下承诺：

　　承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日

　　证券代码：002929                     证券简称：润建股份                公告编号：2019-060

　　润建股份有限公司关于

　　公司前次募集资金使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将润建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

　　一、历次募集资金基本情况

　　（一）新三板定向发行股票募集资金

　　2016年3月7日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者，发行股份1,378.4451万股，每股发行价格为15.96元，募集资金总额21,999.983796万元 （未减除发行费用），该募集资金已于2016年3月到位，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]第000252号验资报告验证。本次定向发行于2016年5月17日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统函[2016] 3966号）。本次募集资金全部用于补充营运资金，已于2016年8月底使用完毕。

　　（二）首次公开发行股票募集资金

　　1、首次公开发行股票实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司于2018年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,518.66万股，每股发行价为23.95元，应募集资金总额为人民币132,171.9070万元，根据有关规定扣除发行费用人民币6,575.8491万元后，实际募集资金净额为人民币125,596.0579万元。该募集资金已于2018年2月到位。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2018]000095号《润建通信股份有限公司发行人民币普通股（A股）5,518.66万股后实收股本的验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　2、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　注：2019年 6月 5日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截至2019年9月30日，募集资金中7,430.00万元用于银行保本理财产品，分别存放于招商银行股份有限公司南宁分行771900046110603账户、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行63010078801100000357账户，金额分别为2,950万元、4,480万元。

　　（三）前次募集资金的存储及管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金使用管理制度相关规定，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2018年3月22日分别与招商银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　签署的《募集资金三方监管协议》均按照保荐机构提供的协议范本，未存在重大差异。

　　截至2019年9月30日止，募集资金存储情况如下：

　　单位：元，币种：人民币

　　■

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“研发中心建设项目”、“补充营运资金”、“区域服务网络和培训中心建设项目”三个项目的投资。

　　截至2019年9月30日，首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告（附表1）。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　2018年12月24日公司第三届董事会第十五次会议，2019年1月9日公司2019 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》，对部分募集资金投资项目的实施方案进行调整。

　　根据公司实际业务发展需要，在不改变原募投项目性质、建设目的的情况下，对募投项目“区域服务网络和培训中心建设项目”的“培训中心建设”部分和“研发中心建设项目”进行变更。第一，培训中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修、内部培训费用、外部培训费用、培训工作人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。第二，研发中心建设项目实施的地点、期限、投资结构发生变化，该项目原计划实施地点为南宁，投资构成主要用于场地购买和设备购置，实施期限为 2018 年底实施完毕；调整后，该项目的实施地点为广州，投资构成主要用于场地购买、场地装修以及研发人员薪酬的支出，实施期限为 2019-2020 年。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　2018年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）1对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5501号）。公司已于2018年8月17日完成了置换。

　　1华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年5月30日名称变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金的使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　截至2018年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.71万元已用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年9月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告（附表2）。

　　（二）前次募集资金投资项目无法核算效益的原因及其情况

　　首次公开发行股票募集资金中“研发中心建设项目”的目的是建立自己的研发中心，以提升公司的研发能力和技术实力。该项目不直接产生经济利益，无法单独核算募集资金效益。

　　首次公开发行股票募集资金中“补充营运资金项目”用于偿还银行贷款和发放员工工资等补充流动资金事项，无法单独核算募集资金效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分资金使用情况详见本报告首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

　　六、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2019年12月20日批准报出。

　　附件：

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2019年9月30日止

　　编制单位：润建股份有限公司                                                                   单位：人民币万元

　　■

　　附表2：

　　首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2019年9月30日止

　　编制单位：润建股份有限公司                                                                                 单位：人民币万元

　　■

　　注1：区域服务网络和培训中心建设项目计算期为8年，其中建设期3年，第4年达产，达产期5年，项目效益计算期间与会计年度完全匹配。截至2019年9月30日，区域服务网络和培训中心建设项目累计实现效益为40,111.00万元，承诺的累计效益为65,640.00万元，该项目的累计实现效益占承诺的累计效益的61.11%。

　　证券代码：002929                   证券简称：润建股份                   公告编号：2019-061

　　润建股份有限公司关于变更

　　经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日召开的第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。现对相关情况公告如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据为满足公司未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：

　　■

　　二、《公司章程》修改情况

　　鉴于经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟同时对《公司章程》中对应条款进行如下修改：

　　■

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司本次拟变更经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日

　　证券代码：002929                     证券简称：润建股份                公告编号：2019-062

　　润建股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第三届董事会第二十四次会议决定于2020年1月8日（星期三）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司第三届董事会第二十四次会议决议召开2020年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2020年1月8日（星期三）下午14:30开始；

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:15至2020年1月8日下午3:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月31日（星期二）。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年12月31日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）公司保荐机构的保荐代表人。

　　8、现场会议地点：广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

　　2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　2.01本次发行证券的种类；

　　2.02发行规模；

　　2.03票面金额和发行价格；

　　2.04债券期限；

　　2.05债券利率；

　　2.06还本付息的期限和方式；

　　2.07转股期限；

　　2.08转股价格的确定及其调整；

　　2.09转股价格向下修正条款；

　　2.10转股股数确定方式；

　　2.11赎回条款；

　　2.12回售条款；

　　2.13转股后的股利分配；

　　2.14发行方式及发行对象；

　　2.15向原A股股东配售的安排；

　　2.16债券持有人会议相关事项；

　　2.17本次募集资金用途；

　　2.18担保事项；

　　2.19评级事项；

　　2.20募集资金存管；

　　2.21本次发行可转换债券方案的有效期限；

　　3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

　　4、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　5、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　7、《关于公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

　　8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　9、《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

　　特别强调事项：

　　1、上述提案1-9应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　　2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　上述提案1-9已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，提案1-6同时经公司第三届监事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见2019年12月21日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项1、登记时间：2020年1月3日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在2019年6月25日16:30前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　4、股东大会联系方式

　　联系人：罗剑涛

　　联系电话：0771-2869133

　　联系传真：0771-5560518

　　联系地址：广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司证券与公共事务部

　　邮政编码：530000

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《第三届监事会第九次会议决议》；

　　特此公告！

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月21日

　　附件一：

　　润建股份有限公司

　　参会股东登记表

　　■

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　润建股份有限公司董事会：

　　兹授权委托             先生/女士代表本公司/本人出席于2020年1月8日召开的润建股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数及股份性质：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002929                    证券简称：润建股份                公告编号：2019-063

　　润建股份有限公司关于

　　公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的要求，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司的规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟申请公开发行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿情况公告如下：经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月21日