证券代码：000803       证券简称：金宇车城      公告编号：2019－145

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第五次会议通知于2019年12月18日在公司会议室现场通知，会议于2019年12月18日在公司会议室召开，应参会董事5人，实际参会董事5人。会议由公司董事长匡志伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，表决通过了如下议案：

　　以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》。

　　鉴于公司第十届董事会人员组成情况发生变动，增补庞敏女士、李恒先生为公司第十届董事会专门委员会委员及主任委员，任期至本届董事会届满为止。增补后董事会各专门委员会委员及主任委员组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会成员由匡志伟、王凯军、庞敏组成，匡志伟为主任委员；

　　2、董事会审计委员会成员由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员；

　　3、董事会提名委员会成员由李恒、庞敏、匡志伟组成，李恒为主任委员；

　　4、董事会薪酬与考核委员会由庞敏、李恒、匡志伟组成，庞敏为主任委员。

　　上述董事会各专门委员会成员中庞敏、李恒为公司独立董事。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：000803        证券简称：金宇车城          公告编号：2019-146

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议通知于2019年12月13日以电话方式发出，会议于2019年12月18日在本公司会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事李敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

　　会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　经选举，李敏先生当选公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。李敏先生（简历见附件）其任职资格符合有关的法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十二月十八日

　　附件：

　　李敏先生简历

　　李敏，男，1986年7月出生，中共党员，大学本科学历，先后任职于长城国瑞证券有限公司合规稽核部，交通银行福建省分行投行部，西藏禹泽投资管理有限公司投资部，公司财务资金中心，现任公司投资发展中心总助。

　　李敏先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。