股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2019-020

　　宁波波导股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波波导股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年12月18日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于2019年12月13日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　　以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于购买信托产品的议案》，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于购买信托产品的公告》。

　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　股票代码：600130        股票简称：波导股份      编号：临2019-021

　　宁波波导股份有限公司

　　关于购买信托产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●产品受托方：中融国际信托有限公司

　　●本次购买金额：人民币6000万元整

　　●产品名称：中融-嘉睿7号集合资金信托计划（第4期A类）

　　●产品期限：一年

　　●履行的审议程序：经公司第七届董事会第十六次会议审议通过

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　公司在不影响日常资金正常周转需要的前提下，使用公司自有闲置资金购买一年期信托产品，旨在提高资金的使用效率及资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（三）信托产品的基本情况

　　■

　　（四）公司对购买信托产品相关风险的内部控制

　　1、根据公司内部资金管理规定，公司进行投资及理财应当选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

　　2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司本次购买的信托产品属于一年期固定收益类的信托产品，经过审慎评估，符合公司董事会决议要求，符合公司内部资金管理的要求。

　　二、本次购买的信托产品具体情况

　　（一）合同主要条款

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　　（二） 资金投向

　　本次信托财产的管理及资金投向:该信托计划资金由受托人以自己的名义投资于监管机构认可的金融工具和产品，包括：

　　（1）固定收益类产品，包括信托产品或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权、附加回购的股权收益权、资产管理计划或资产管理计划收益权、固定收益类银行理财产品等；

　　（2）债权、股权、收益权、债权加股权、认购有限合伙份额、受让有限合伙份额等方式投资于优质企业及项目；

　　（3）固定收益类证券，包括而不限于国债、中央银行票据、企业债券、公司债券、各类金融债（含次级债、混合资本债）、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等；

　　（4）货币市场工具，包括而不限于现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。

　　（三）风险控制分析

　　公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择产品的受托人，对产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

　　三、受托方的情况

　　（一）受托方的基本情况

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　　（二）受托方最近三年又一期的主要财务指标

　　单位：万元 币种：人民币

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　　（三）受托方与公司、公司第一大股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

　　（四）公司董事会尽职调查情况

　　公司已对中融信托基本情况作相应了解，中融信托是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的具有经营信托业务资格的金融机构。其行业评级为A、境内信用评级为AAA。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　单位：元 币种：人民币

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　　因本次购买的资金系到期收回的私募投资基金（详见公司2019年11月23日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站披露的《关于到期收回私募投资基金本金及收益的公告》），故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将该理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司购买的信托产品为一年期固定收益类产品，但金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

　　六、决策程序的履行

　　上述事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会批准。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买信托产品的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　宁波波导股份有限公司董事会

　　2019年12月20日