股票代码：002708   股票简称：光洋股份   编号：（2019）078号

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十五次会议于2019年12月19日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场方式召开，会议应到会董事11名，参加现场会议董事8名，另有CHENG XIAOSU女士因在国外出差、吕忠诚先生和叶钦华先生因公务不能现场参加会议，已履行请假手续并委托其他董事表决，合计到会董事11名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

　　1、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》

　　为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，拟根据公司治理实际情况调整董事会成员人数，同时修订公司章程的相关条款，具体情况如下：

　　①调整公司董事会成员人数

　　根据公司治理实际情况需要，拟将公司董事会成员人数由11人调整为9人，其中非独立董事人数由7人调整为6人，独立董事人数由4人调整为3人。

　　②对《公司章程》相关条款做以下修订：

　　■

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议表决通过，修订后的《公司章程》将在股东大会审议通过后启用，届时原《公司章程》作废。

　　2、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　公司拟补选郑伟强先生、王懋先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　公司拟补选顾伟国先生、耿建新先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2020年第一次临时股东大会采用累积投票制进行审议。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　4、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、郑伟强先生，1982年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。郑伟强先生2006年至2009年进入普华永道中天会计师事务所工作，历任审计师、高级审计师；2009年至2019年8月加入中国银河证券股份有限公司工作，历任高级财务经理、财务管理部副总经理；2015年至2019年8月兼任银河源汇投资有限公司财务负责人；2019年8月至今担任公司财务总监。

　　截至披露日，郑伟强先生未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、王懋先生，1973年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。王懋先生1995年至2003年在深圳财经学校（深圳信息职业技术学院），任讲师；2000年至2003年联合创办深圳市傲立思特管理咨询有限公司，任总经理；2003年至2004年参与创立深圳市仁仁医疗发展有限公司，任市场部经理；2004年至2008年联合创办一童数码（深圳）有限公司，任副总裁；2008年至2011年在深圳市仁仁医疗发展有限公司任副总裁；2011年至2015年联合创办玉成有限公司，任常务副总裁；2015年至今担任深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）合伙人。

　　截至披露日，王懋先生未持有公司股份。除在公司实际控制人的关联方东方富海担任合伙人外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、独立董事候选人简历

　　1、顾伟国先生，1959年生，硕士研究生学历，中国国籍，中共党员，无境外居留权。顾伟国先生1987年至2002年8月在中国建设银行工作，历任投资研究所副处长、信贷一部综合处处长、监察室副主任、委托代理部总经理、中间业务部总经理；2002年8月至2007年1月任中国科技证券公司副总裁；2007年1月至2019年3月在中国银河证券股份有限公司工作，历任工会主席、副总裁、总裁。曾发表多部著作荣获中国金融学会和中国投资学会二等奖，合作编写《投资信贷概论》、《国有金融资产管理》专业书籍并出版。

　　截至披露日，顾伟国先生未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、耿建新先生，1954年生，博士研究生学历，教授、博士生导师，中国国籍，无境外居留权。耿建新先生1993年至今在中国人民大学会计系、商学院工作，历任会计电算化教研室主任、会计系常务副主任、商学院党委书记、商学院学术委员会主席职务；目前为中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员等；曾任北京首航艾启威节能技术股份有限公司、华能国际股份公司、京东方科技集团股份有限公司、深圳市大富科技股份有限公司独立董事；翻译《高级会计学》、《审计学》，参与编写《高级会计学》等十余本专业书籍，主持《环境保护信息披露及其审计研究》等国家自然科学基金课题、财政部课题、审计署课题多项。

　　截至披露日，耿建新先生未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002708    股票简称：光洋股份   编号：（2019）079号

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年12月19日在公司1号会议室召开，会议由公司监事会主席蒋爱辉先生召集和主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

　　经审议，监事会同意提名王开放先生、文芳女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月19日

　　附件：

　　非职工代表监事候选人简历

　　1、王开放先生，1987年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生2013年至2018年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；2018年至2019年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；2019年3月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；2019年8月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。

　　截至披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委秘书处秘书长外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、文芳女士，1979年生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。文芳女士2004年至2005年在深圳联合产权交易所股份有限公司（原名称“深圳国际高新技术产权交易所”）工作，任公司律师，负责国有资产转让和非上市公司股权转让中的法律事务；2007年至2017年在深圳证券信息有限公司（2015年重组为深圳证券信息有限公司和深圳前海全景财经信息有限公司）工作，历任深圳市新财富杂志社有限公司研究员、高级研究员、研究部主任，专注于公司研究、行业研究和对冲基金策略研究，全面负责投行评选和证券私募投资经理评选等；2018年至今在深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”）工作，任研究部研究总监，负责PE行业研究、公司战略研究、基金方案设计、前瞻行业研究等。2018年11月出版《解密对冲基金组合基金》（合著）。

　　截至披露日，文芳女士未持有公司股份。除在公司实际控制人的关联方东方富海担任研究部研究总监外，与公司其他持股5%以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002708   股票简称：光洋股份   编号：（2019）080号

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长CHENG XIAOSU女士、董事张建钢先生、董事吕忠诚先生、独立董事叶钦华先生、独立董事陈凯先生、独立董事鄂海涛先生的书面辞职报告。相关情况如下：

　　因公司战略发展需要，公司副董事长CHENG XIAOSU女士申请辞去董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后继续担任公司全资子公司光洋（上海）投资有限公司法定代表人、执行董事；董事张建钢先生申请辞去董事、审计委员会委员职务，辞任后继续担任公司副总经理；因个人原因，公司董事吕忠诚先生申请辞去董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。公司独立董事叶钦华先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事陈凯先生申请辞去独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，独立董事鄂海涛先生申请辞去独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员职务，叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生辞职后不在公司担任任何职务。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，上述董事的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但公司现任独立董事人数少于董事会成员的三分之一，他们的辞职申请将在公司召开股东大会补选出第三届董事会新任董事后生效，在此期间他们将继续履行其董事义务。

　　截至本公告日，CHENG XIAOSU女士、张建钢先生、吕忠诚先生、叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生未直接持有公司股票。

　　二、补选董事情况

　　为保证公司董事会工作的正常进行，由于部分董事离任以及公司董事会人数由11人调整为9人，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。公司拟补选部分董事，具体情况如下：

　　（一）非独立董事候选人

　　公司拟补选郑伟强先生、王懋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（二）独立董事候选人

　　公司拟补选顾伟国先生、耿建新先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　上述辞任的董事在任职期间勤勉尽责，恪尽职守、独立公正，为公司规范运作和健康发展的过程中作出了重大贡献。公司及公司董事会对CHENG XIAOSU女士、张建钢先生、吕忠诚先生、叶钦华先生、陈凯先生、鄂海涛先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日

　　股票代码：002708     股票简称：光洋股份     编号：（2019）081号

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职情况

　　常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事蒋爱辉先生、姚建萍女士的书面辞职报告，因公司战略发展需要，蒋爱辉先生申请辞去公司监事、监事会主席职务；姚建萍女士申请辞去公司监事职务，蒋爱辉先生、姚建萍女士辞职后均将继续在公司任职。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，蒋爱辉先生、姚建萍女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此期间仍将履行其监事义务。

　　截至本公告日，蒋爱辉先生未直接持有公司股票，姚建萍女士持有公司10,700股股票，占公司总股本0.002%，姚建萍女士持有的股份将严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

　　二、补选监事情况

　　为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月19日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》，公司拟补选王开放先生、文芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶的直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

　　三、其他说明

　　蒋爱辉先生、姚建萍女士任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月19日

　　股票代码：002708     股票简称：光洋股份     编号：（2019）082号

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定，公司将于2020年1月8日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会，经第三届董事会第十五次会议决定召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为2020年1月8日下午14:00；网络投票时间为：2020年1月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式；股东投票表决时，应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年1月2日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年1月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其相关人员。

　　8、会议地点：常州市新北区汉江路52号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于调整董事会成员人数暨修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》

　　2、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　2.1选举郑伟强先生为公司第三届董事会非独立董事

　　2.2选举王懋先生为公司第三届董事会非独立董事

　　3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　3.1选举顾伟国先生为公司第三届董事会独立董事

　　3.2选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事

　　4、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

　　4.1选举王开放先生为公司第三届监事会监事

　　4.2选举文芳女士为公司第三届监事会监事

　　上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案1为特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，议案2、3、4关于非独立董事、独立董事、监事的选举均采用累计投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年1月6日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部。信函请注明“股东大会”字样。

　　3、登记方法：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年1月6日17:00前送达或传真至公司，传真登记请发送传真后电话确认），但出席会议时需出示登记证明材料原件，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：沈霞

　　联系电话：0519-85158888

　　传真：0519-85150888

　　电子邮箱：sx@nrb.com.cn

　　联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号常州光洋轴承股份有限公司证券事业部

　　2、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场办理登记手续。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　常州光洋轴承股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362708”，投票简称：“光洋投票”。

　　2、填报表决意见：

　　对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　1)选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　2)选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3)选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月8日上午9:15，结束时间为2020年1月8日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本公司/本人出席常州光洋轴承股份有限公司2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、本次提案1为非累积投票提案，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择同意的一栏打“√”；同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；提案2-4为累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。

　　2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任职分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人账户：委托人持股数：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　受托日期：年月日

　　本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。