证券代码：002875     证券简称：安奈儿     公告编号：2019-071

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以通讯表决方式召开第三届董事会第一次会议。会议通知已于2019年12月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。经公司全体董事推选，本次会议由董事曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意曹璋先生担任公司第三届董事会董事长，王建青女士担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　曹璋先生、王建青女士简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。

　　2、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会专业委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专业委员会工作细则相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。经选举，各专业委员会成员如下：

　　1、同意董事曹璋先生、董事龙燕女士、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，其中董事曹璋先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

　　2、同意独立董事陈羽先生、董事曹璋先生、独立董事林朝南先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事陈羽先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

　　3、同意独立董事林朝南先生、董事龙燕女士、独立董事刘书锦先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事林朝南先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；

　　4、同意独立董事刘书锦先生、董事曹璋先生、独立董事陈羽先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事刘书锦先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　专业委员会成员简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。

　　3、会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任曹璋先生担任公司总经理，聘任王建青女士、龙燕女士担任公司副总经理，聘任蒋春先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　公司暂不聘任财务总监，由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。

　　蒋春先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定，其任职资格相关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　曹璋先生、王建青女士、龙燕女士的简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-064）。蒋春先生的简历详见附件。

　　关于该议案公司独立董事发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任陈盈盈女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

　　陈盈盈女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格条件的规定。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　陈盈盈女士的简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日

　　附件：

　　蒋春先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，江西财经大学经济学硕士。2012年至2014年就职于中兴通讯股份有限公司，从事证券事务工作；2015年加入本公司，任证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　蒋春先生参加了公司2017年限制性股票激励计划，直接持有公司限制性股票38,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，蒋春先生不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　蒋春先生的联系方式：

　　办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

　　办公电话：0755-22914860

　　传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　陈盈盈女士，1995年出生，中国国籍，无境外居留权，武汉纺织大学本科学历。2017年加入本公司，从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

　　陈盈盈女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈盈盈女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈盈盈女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

　　陈盈盈女士的联系方式：

　　办公地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼

　　办公电话：0755-22914860

　　传真：0755-28896696

　　电子邮箱：dongmiban@annil.com

　　证券代码：002875      证券简称：安奈儿     公告编号：2019-072

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日以通讯表决方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于2019年12月16日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。经公司全体监事推选，本次会议由监事王建国先生主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意王建国先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　王建国先生简历详见公司于2019年12月2日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-065）。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第一次会议决议。

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：002875      证券简称：安奈儿      公告编号：2019-073

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会及高级

　　管理人员换届完成暨部分董事、高级

　　管理人员任期届满离任的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2019年12月18日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举曹璋先生、王建青女士、徐文利女士、龙燕女士、刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生共同组成公司第三届董事会，其中刘书锦先生、林朝南先生、陈羽先生为公司第三届董事会独立董事；同意选举王建国先生、肖艳女士为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的程淑霞女士共同组成公司第三届监事会；第三届董事会、监事会任期自股东大会审议通过次日起三年，即自2019年12月19日至2022年12月18日止。

　　12月19日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》，选举曹璋先生为公司第三届董事会董事长，选举王建青女士为公司第三届董事会副董事长；审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任曹璋先生担任公司总经理，聘任王建青女士、龙燕女士担任公司副总经理，聘任蒋春先生担任公司董事会秘书；任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止；公司暂不聘任财务总监，由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，选举王建国先生为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

　　上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。

　　第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。第三届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　因任期届满，公司第二届董事会独立董事曾任伟先生、李正先生、赵燕女士在公司第三届董事会产生后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专业委员会的职务。截止本公告日，曾任伟先生、李正先生、赵燕女士未持有公司股份。

　　因任期届满，王一朋先生不再担任公司副总经理职务。截至本公告日，王一朋先生持有公司1,211,334股股份，占公司总股本的0.92%。王一朋先生离任后的股份变动将遵循《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。

　　因任期届满，熊小兵先生不再担任公司财务总监职务。截至本公告日，熊小兵先生未持有公司股份。熊小兵先生任期届满离任不会对公司经营产生影响，公司将按照相关规定尽快完成财务总监的选聘工作。在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董事长兼总经理曹璋先生代行财务总监职责。

　　公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司对其给予高度评价，并表示衷心感谢！

　　深圳市安奈儿股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日