证券代码：600067             证券简称：冠城大通          编号：临2019-054

　　冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议于2019年12月17日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年12月19日在公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》。

　　经公司第十届董事会提名委员会研究，公司第十届董事会提名韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期三年。

　　董事会认为韩孝煌先生、韩孝捷先生、刘华女士、薛黎曦女士、肖林寿先生、张健先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格。

　　会议同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　本会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。第十一届董事会董事候选人（不含独立董事）简历附后。

　　二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　经公司第十届董事会提名委员会研究，公司第十届董事会提名陈玲女士、吴清池先生、张白先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年。

　　董事会认为陈玲女士、吴清池先生、张白先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司董事的资格，同时具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事任职条件。

　　会议同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　本会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述独立董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。第十一届董事会独立董事候选人简历附后。独立董事提名人声明及候选人声明已于同日刊登在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

　　三、审议通过《关于接受控股股东丰榕投资赠与2亿元现金资产的议案》。

　　公司近日接控股股东福建丰榕投资有限公司通知，为实现打造百年冠城的梦想，增强冠城大通员工对公司的责任感和使命感，确保企业发展目标的实现，丰榕投资拟向公司无偿赠与人民币2亿元，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工。

　　公司董事会同意接受上述赠与现金资产，在条件成熟时作为启动资金成立“冠城百年基金”，用于在满足约定条件时对核心骨干员工进行奖励。具体奖励基金分配方案或管理办法将依据相关规定另行制定并届时履行相应的审批程序。

　　由于丰榕投资为公司控股股东，本次受赠现金资产构成关联交易。关联董事韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表决，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于接受控股股东丰榕投资赠与2亿元现金资产的公告》。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日

　　附件：

　　冠城大通股份有限公司第十一届董事会董事候选人（不含独立董事）简历

　　韩孝煌先生 简历

　　韩孝煌，男，出生于1977年6月，本科学历。2006年8月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副董事长，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司董事长，2014年8月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事；兼任福建省第十二届政协委员、北京市海淀区第十届政协常委、中国民营企业家协会副会长、北京福建企业商会常务副会长、北京福州商会会长、北京市海外联谊会理事、福建省光彩事业促进会副会长、福州市工商联副主席、福建省石竹慈善基金会执行理事长等社会职务。

　　韩孝捷先生 简历

　　韩孝捷，男，出生于1974年10月。2001年至2004年任福州景协房地产有限公司总经理；2006年4月至今任冠城大通股份有限公司董事、总裁；2016年3月至今任闽信集团有限公司非执行董事；兼任福州市第十三届政协常委、福建省房地产协会开发委员会副会长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副主席、福建省石竹慈善基金会副理事长兼秘书长。

　　刘华女士 简历

　　刘华，女，出生于1969年12月，硕士学历。曾供职于福建中兴投资有限公司，任副总经理；2002年任冠城大通股份有限公司副总裁，2003年6月至今任冠城大通股份有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十四届政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会副会长、福建省石竹慈善基金会监事长。

　　薛黎曦女士 简历

　　薛黎曦，女，出生于1977年10月，大学毕业。2006年6月至今任冠城大通股份有限公司董事，2004年12月至今任福建丰榕投资有限公司董事长，2004年11月至今任冠城钟表珠宝集团有限公司执行董事。

　　肖林寿先生 简历

　　肖林寿，男，出生于1971年10月，本科学历。曾供职于福建华兴信托投资公司、华泰证券股份有限公司投资银行部；2002年加入冠城大通股份有限公司，2007年12月起任冠城大通股份有限公司董事会秘书，2015年11月起任冠城大通股份有限公司副总裁，兼任董事会秘书；2017年1月至今任冠城大通股份有限公司董事、副总裁，兼任董事会秘书。

　　张健先生 简历

　　张健，男，出生于1977年3月，本科学历。2009年1月至2012年任信亨证券有限公司副总经理，2012年3月至2018年7月任信亨证券有限公司董事及持牌负责人，2019年3月至8月任中国银盛国际证券有限公司持牌负责人， 2017年11月至今任冠城集团有限公司董事，2019年12月至今任Cordlife Group Limited（新加坡上市公司）非独立非执行董事。

　　冠城大通股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人简历

　　陈玲女士 简历

　　陈玲，女，出生于1963年4月，博士学历。现任福州大学经济与管理学院教授、硕士生导师，兼任上海大名城企业股份有限公司独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。

　　吴清池先生 简历

　　吴清池，男，出生于1950年9月，大学学历，高级会计师。曾任福建中旅集团总会计师及高级顾问、中旅实业股份有限公司总经理，曾兼任福建省会计专业人员高级职务评审委员会委员、福建省内部审计协会副会长，于2010年9月到龄退休。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司独立董事。

　　张白先生 简历

　　张白，男，出生于1960年5月，硕士学历。现任福州大学经济与管理学院教授；兼任中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长，华电福新能源股份有限公司独立非执行董事，兴业皮革科技股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600067     证券简称：冠城大通         编号：临2019-055

　　冠城大通股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　冠城大通股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议于2019年12月17日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年12月19日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经认真审议，做出如下决议：

　　审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》。

　　监事会同意提名韩国建先生、何珠云女士为公司第十一届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为韩国建先生、何珠云女士先生完全具备公司《章程》及有关法律、行政法规规定的担任本公司监事的资格。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　会议同意将该议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。

　　上述两位监事候选人简历附后。监事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

　　同时，公司将根据相关规定，在本次监事会换届股东大会召开之前召开公司职工代表大会完成第十一届监事会职工代表监事选举。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月20日

　　附件：冠城大通股份有限公司第十一届监事会监事候选人简历

　　韩国建先生简历

　　韩国建，男，出生于1957年4月，博士肄业。曾供职于中国矿业大学；2001年加入冠城大通股份有限公司，2002年11月至2017年1月任冠城大通股份有限公司副总裁，2017年1月至今任冠城大通股份有限公司监事会主席。

　　何珠云女士简历

　　何珠云，女，出生于1965年9月。1996年1月至2003年4月任福州市土畜产进出口公司财务经理兼福州天海木业有限公司、福州民丰贸易有限公司财务总监；2003年5月至2005年3月任福州金艺达贸易有限公司、福州金盛达鞋业有限公司财务总监；2005年4月至今任福建丰榕投资有限公司财务总监。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司监事。

　　证券代码：600067     证券简称：冠城大通         编号：临2019-056

　　冠城大通股份有限公司关于

　　接受控股股东丰榕投资赠与2亿元现金资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●受赠资产：丰榕投资赠与公司2亿元现金资产，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工。

　　●对上市公司的影响：根据《企业会计准则》等的相关规定，公司接受丰榕投资赠予现金资产将计入资本公积，对公司本年度净利润不产生影响。

　　一、受赠现金资产暨关联交易概述

　　公司于2019年12月17日接到控股股东——福建丰榕投资有限公司（以下简称“丰榕投资”）通知，为实现打造百年冠城的梦想，增强冠城大通员工对公司的责任感和使命感，确保公司发展目标的实现，丰榕投资拟向公司无偿赠与人民币2亿元，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工。

　　丰榕投资建议公司在条件成熟时设立冠城百年基金并将上述资金作为启动资金，在兼顾公司短期与中长期发展的基础上，建立相应的激励基金分配方案或管理办法，在公司经营业绩达到约定条件时对相应核心骨干员工进行奖励。

　　2019年12月18日，公司收到上述丰榕投资赠与的人民币2亿元现金资产。

　　二、赠与方介绍

　　1、名称：福建丰榕投资有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册资本：31400.00万元

　　住所：福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦25层

　　法定代表人：薛黎曦

　　成立日期：2000年06月14日

　　经营范围：对工业、农业、基础设施、能源和国家允许举办的企业的投资。批发、代购代销：电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、计算机及软件、办公设备；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、截止本公告披露日，丰榕投资为本公司控股股东，持有公司506,567,998股股份，占公司总股本的33.95%；丰榕投资及其一致行动人Starlex Limited共计持有公司536,957,056股股份，占公司总股本的35.99%。

　　3、丰榕投资最近一年及一期主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　三、本次交易主要内容

　　1、交易的名称和类别：赠与。

　　2、交易标的：人民币2亿元现金资产。

　　3、交易的主要内容：丰榕投资向公司无偿赠与人民币2亿元，用于奖励对公司发展有突出贡献的员工。

　　四、本次交易审议程序

　　公司第十届董事会第三十六次（临时）会议于2019年12月19日在公司会议室召开。由于丰榕投资为公司控股股东，本次受赠现金资产为关联交易，关联董事韩孝煌先生、薛黎曦女士、商建光先生回避表决。本议案应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于接受控股股东丰榕投资赠与2亿元现金资产的议案》。

　　独立董事对本次关联交易均表示同意意见。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易的运作过程及表决程序是积极、稳健的，很好地遵守了相关法律、法规及上级监管部门对关联交易行为的要求。此项交易是公平的、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。

　　五、本次受赠现金资产对公司影响

　　1、根据《企业会计准则》等的相关规定，公司接受丰榕投资赠予现金资产将计入资本公积，对公司本年度净利润不产生影响。上述赠与事项的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　2、本次赠与体现了控股股东丰榕投资对公司未来发展的信心，鼓励公司为全体股东创造更好业绩，有利于进一步增强公司员工对公司的责任感和使命感，对公司长远发展起到积极的作用。

　　3、公司将在条件成熟时将前述2亿元作为启动资金成立“冠城百年基金”并制定相应的激励基金分配方案或管理办法，届时将根据相关规定另行履行相应的审批程序。

　　特此公告。

　　冠城大通股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日