证券代码：601111          股票简称：中国国航            公告编号：2019-046

　　中国国际航空股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，宋志勇先生、曹建雄先生、李大进先生因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事4人，出席1人，王振刚先生、何超凡先生、肖艳君女士因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请2020-2022年年度交易上限的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于选举赵晓航先生为监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1、2、3、4项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。第1、2项议案为公司的关联交易，其中第1项议案已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司和国泰航空有限公司以外的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第2项议案已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司和中国航空（集团）有限公司以外的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：赵雅楠、毕玉梅

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中国国际航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

　　中国国际航空股份有限公司

　　2019年12月19日

　　证券代码：601111　　  　　   股票简称：中国国航　　 　 　        公告编号：2019-047

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于监事辞任的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席王振刚先生递交的辞呈。王振刚先生因退休，向公司监事会辞去监事会主席及监事职务。该辞任即日起生效。

　　王振刚先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任须提请公司股东和监事会注意的事项。王振刚先生的辞任未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，对监事会工作不会造成影响。

　　王振刚先生自2016年8月任公司监事会主席。公司监事会对王振刚先生任职期间做出的突出贡献表示诚挚感谢。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十九日

　　证券代码：601111　 　　  　　   股票简称：中国国航　 　　  　　     公告编号：2019-048

　　中国国际航空股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2019年12月13日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月19日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了关于选举赵晓航先生为公司监事会主席的议案。

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票、回避1票，表决结果：通过。

　　选举赵晓航先生为监事会主席。赵晓航先生本人回避表决。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十九日