本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十四次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)审议《关于签订自卸车、单斗挖掘机采购合同的议案》；

　　（1）为满足公司（买方）生产经营需要，根据技改投资计划，公司现拟分别与内蒙古北方重型汽车股份有限公司、太原重工股份有限公司（以下简称卖方）分别签订自卸车、单斗挖掘机采购合同，(具体详见下表)。

　　（2）该合同均不涉及关联交易，卖方与本公司无《股票上市规则》所定义的关联关系。

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　　以上合同均不构成重大合同。

　　（3）以上合同对公司的影响及决策程序。上述合同均为满足公司生产经营需要而签订，对公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

　　表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

　　三、备查文件

　　（一）2019年第十四次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日