本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●交易对方（受托方）：华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）

　　●委托理财产品：保本型收益凭证

　　●委托理财资金来源：自有资金

　　●委托理财金额及期限：2000万元（其中1000万元92天、1000万元91天）

　　●过去12个月与华泰证券累计关联交易：4次、最高单日余额4000万元

　　●过去12个月与其他关联方进行的同类交易情况：无

　　●履行的审议程序：2019年第一次临时股东大会

　　一、 本次委托理财暨关联交易概况

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过华泰证券网上交易系统购买了2000万元保本型收益凭证理财产品。本次委托理财暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　华泰证券为公司董事陈传明先生兼任独立董事的公司，为《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款第三项规定的关联法人。公司与华泰证券发生的交易，构成了上市公司的关联交易。

　　公司过去12个月内与华泰证券发生的关联交易均为委托理财，具体产品均为保本型收益凭证，单日最高余额为4000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.67%，在公司2019年第一次临时股东大会授权范围（授权额度1.50亿元）之内。

　　二、 关联方介绍

　　华泰证券为上海证券交易所和香港联交所两地上市的公司（股票代码分别为601688、6886），注册地址和主要办公地点为江苏省南京市江东中路228号，法定代表人为周易，注册资本为82.515亿元，主营业务为证券经纪和财务管理等，实际控制人为江苏省国资委；最近一年的主要财务指标为：总资产3686.66亿元、净资产1033.94亿元、营业收入161.08亿元、净利润50.33亿元。

　　公司董事陈传明先生（2019年5月13日任职）同时担任华泰证券独立董事；华泰证券子公司华泰联合证券有限责任公司为公司IPO的保荐机构；公司近三年持续在华泰证券购买理财产品；除此之外，公司与华泰证券之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、 交易标的情况及合同主要条款

　　本次交易标的情况及合同主要条款如下：

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　　四、 公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司使用闲置自有资金购买的委托理财产品均为流动性好、安全性高、有保本约定的理财产品，风险较低且可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，建立理财产品台账，及时跟踪理财产品进展情况，确保理财资金安全，且已按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司2018年12月31日和2019年9月30日的资产总额分别为27.81亿元和26.97亿元、负债总额分别为3.81亿元和3.57亿元、资产净额分别为24.01亿元和23.40亿元、货币资金分别为0.71亿元和0.67亿元，不存在大额负债；公司2018年度和2019年前3季度的经营活动现金净流量分别为1.68亿元和-0.37亿元。公司本次理财金额占最近一期期末货币资金的比例为29.68%。

　　本次关联交易的目的是在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司资金收益。本次关联交易符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。同时，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无较大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

　　根据金融工具准则，公司本次委托理财产品计入“交易性金融资产”，相关收益计入“投资收益”。

　　六、 决策程序的履行

　　公司于2019年7月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，拟使用最高额度不超过1.50亿元的闲置自有资金购买华泰证券发行的保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用，授权期限为1年。公司监事会、董事会审计委员会、独立董事、保荐机构均进行了审核并发表了认可意见，详情请见公司于2019年6月11日和2019年7月5日披露的相关公告。

　　公司董事长分别于2018年10月29日、2019年10月29日授权经理层使用最高额度不超过6.50亿元、5.00亿元的闲置自有资金购买理财产品，授权期限分别为2018年11月1日至2019年10月31日、2019年11月1日至2020年10月31日；公司独立董事进行了审核并发表了认可意见；详情请见公司于2018年10月30日和2019年10月30日披露的相关公告。

　　七、 风险提示

　　截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品，均为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。本次购买的理财产品的收益水平受黄金现货价格等影响，存在一定的不确定性。此外，还存在一定的市场风险、流动性风险、受托方信用风险、对冲干扰事件风险、不可抗力及意外事件风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

　　八、 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：亿元

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　　特此公告。

　　莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

　　2019年12月20日