本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2019年12月18日（星期三）上午9：00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际表决董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过以下决议：

　　一、 审议通过《公司关于对外捐赠的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司向漳州市慈善总会捐赠善款200万元人民币。

　　该笔善款主要用于：扶贫济困、扶老救孤、恤病助残、支农助学、救助自然灾害、事故灾难以及促进科教文卫等事业发展的公益事业。

　　在符合《漳州市慈善总会章程》规定的前提下，由公司提出具体救助项目和救助对象，出具“善款使用通知书”给漳州市慈善总会，由漳州市慈善总会按照公司的救助意向组织实施；亦可用于双方协商一致的扶贫济困、促进公益事业发展的其他项目。

　　公司有权随时了解善款使用情况，漳州市慈善总会应及时向公司反馈，并于下一年年初向公司提供善款使用情况报告。善款全部使用完毕后，由漳州市慈善总会向公司出具善款使用书面报告。

　　二、 审议通过《公司关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　2019 年4月13日，公司 2018年年度报告披露了公司高级管理人员获得的税前报酬总额（详见2019年4月13日发布于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《漳州片仔癀药业股份有限公司 2018年年度报告》）。经公司董事会的薪酬与考核委员会确认，现将最终薪酬情况披露如下：

　　单位：人民币万元

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　　备注：1、上表披露薪酬为2018年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（含以往年度的任期激励收入）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外， 其他董事、监事2018年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2018年年度报告披露的一致。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2019 年 12 月 20 日