证券简称：南方轴承         证券代码：002553             公告编号：2019-054

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。

　　2、本次股东大会无否决、修改或变更提案的情况；

　　3、本次股东大会采取现场和网络投票的方式召开。

　　二、会议通知情况

　　公司于2019年12月2日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》，    公告编号：2019-052。

　　三、会议召开

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月19日（星期四）下午2：00。

　　（2）现场会议召开地点：武进高新技术开发区龙翔路9号公司三楼会议室。

　　（3）会议召开方式：采取现场和网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长史建伟先生。

　　（6）会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

　　四、 会议出席情况

　　1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份152,192,732股，占上市公司总股份的43.7335％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份152,192,732股，占上市公司总股份的43.7335％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东1人，代表股份585,000股，占上市公司总股份的0.1681％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份585,000股，占上市公司总股份的0.1681％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　3.公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员列席了会议。国浩律师（南京）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　五、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　会议以累积投票方式分项选举非独立董事史建伟先生、姜宗成先生、史维女士、许维南先生、王芳女士、蒋永伟先生为公司第五届董事会成员。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1、史建伟先生当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　2、姜宗成先生当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　3、史维女士当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　4、许维南先生当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　5、王芳女士当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　6、蒋永伟先生当选公司第五届董事会非独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　会议以累积投票方式分项选举独立董事陈文化先生、陈议先生、刘雪琴女士为公司第五届董事会成员。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券交易所审核无异议。上述董事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　1、陈文化先生当选公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　2、陈议先生当选公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　3、刘雪琴女士当选公司第五届董事会独立董事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　以上董事简历详见2019年12月2日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方轴承股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》（2019-049）。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　会议以累积投票方式分项选举监事羊文锦先生、朱晨先生为公司第五届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事周小燕女士共同组成公司第五届监事会。上述监事任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　1、羊文锦先生当选公司第五届监事会监事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　2、朱晨先生当选公司第五届监事会监事；

　　表决结果为：同意152,192,732股，占出席会议有表决权股份总数的100%。其中，中小投资者表决情况：同意585,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100%。

　　以上监事简历详见2019年12月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏南方轴承股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告》（2019-050）。

　　六、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师（南京）事务所李文君、柏德凡师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《2019年第二次临时股东大会决议》；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二十日

　　证券简称：南方轴承         证券代码：002553             公告编号：2019-055

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月8日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事候选人发出关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知及会议资料。本次会议于2019年12月19日下午4:00在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司监事及其他相关人员列席了会议。会议由史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　（一）以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　第五届董事会选举史建伟先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会战略委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会。经董事长提名，公司同意选举第五届董事会战略委员会委员和主任委员如下：

　　会议选举史建伟先生、姜宗成先生、蒋永伟先生、陈文化先生(独立董事)和陈议先生(独立董事)为公司第五届董事会战略委员会委员，第五届董事会董事长史建伟先生担任战略委员会主任。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会。经董事长提名，公司同意选举第五届董事会审计委员会委员和主任委员如下：

　　会议选举陈文化先生(独立董事)、刘雪琴女士(独立董事)和史维女士为公司第五届董事会审计委员会委员，由陈文化先生(独立董事)担任审计委员会主任。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会。经董事长提名，公司同意选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员如下：

　　会议选举陈议先生(独立董事)、陈文化先生(独立董事)和蒋永伟先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由陈议先生(独立董事)担任薪酬与考核委员会主任。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会提名委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设提名委员会。经董事长提名，公司同意选举第五届董事会提名委员会委员和主任委员如下：

　　会议选举刘雪琴女士(独立董事)、陈议先生(独立董事)和王芳女士为公司第五届董事会提名委员会委员，由刘雪琴女士(独立董事)担任提名委员会主任。

　　以上各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经公司董事长史建伟先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会决定续聘姜宗成先生（简历见附件）为公司总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会决定聘任史维女士（简历见附件）为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会决定聘任史维女士（简历见附件）为公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，聘任史维女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。聘任史维女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

　　联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

　　邮政编码：213164

　　联系电话：0519-67893573，传真：0519-89810195，

　　联系邮箱：wei.shi@nf-bearings.com。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理姜宗成先生提名，董事会提名委员会审核，第五届董事会决定聘任姜宗成先生（简历见附件）为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部门负责人的议案》。

　　第五届董事会决定聘任周小燕女士（简历见附件）为公司审计科科长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　独立董事就第（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月二十日

　　附件：

　　个人简历

　　史建伟先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理等，现任公司董事长职务。

　　史建伟先生持有公司股份137800000股，占公司股份比例39.60%。为公司控股股东、实际控制人，与公司股东史维为父女关系，与公司股东史娟华为夫妻关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，史建伟先生不属于“失信被执行人”。

　　姜宗成先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾先后任常州克迈特数控科技有限公司技术员、江苏南方轴承股份有限公司审计员、轮系事业部总经理助理、技术中心项目部总监，现任公司总经理。

　　姜宗成先生通过员工持股计划持有公司股票408276股，占公司股份比例0.1%。为公司股东史建伟、史娟华的女婿，与公司股东史维为配偶关系，与公司董事许维南是姑侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。姜宗成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，姜宗成先生不属于“失信被执行人”。

　　史维女士：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任我公司采购员、采购主管，现任管理中心总监。

　　史维女士持有公司股份9200000股，占公司股份比例2.64%。史维女士为公司股东史建伟、史娟华的女儿，与公司总经理姜宗成为配偶关系，与公司董事许维南是姑侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东之间不存在关联关系。史维女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，史维女士不属于“失信被执行人”。

　　王芳女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任我公司物流部副部长、总经理助理、管理中心总监，现任人事部部长。

　　王芳女士通过员工持股计划持有公司股票29863股，占公司股份比例0.01%。与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。

　　蒋永伟先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏南方轴承股份有限公司技术员、技术部部长、轴承工厂厂长，现任公司技术中心工艺一部部长。

　　蒋永伟先生通过员工持股计划持有公司股票21331股，占公司股份比例0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蒋永伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，蒋永伟先生不属于“失信被执行人”。

　　陈文化先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，本科，高级会计师、中国注册会计师。2009年获得上海证券交易所颁发的独立董事资格。曾任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长,常州会计师事务所审计员等职务。现任常州市注册会计师协会监管部主任,中国注册会计师协会执业质量检查员,无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)独立董事, 新城控股股份有限公司（601155）独立董事,江苏理工学院兼职教授。

　　陈文化先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，陈文化先生不属于“失信被执行人”。

　　陈议先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年8月出生,研究生学历,持有律师职业资格证书。1994年起先后在南京珠江律师事务所任律师,江苏金长城律师事务任律师,2005年起在江苏长三角律师事务所任主任、律师,曾先后兼任江苏华宏科技股份有限公司、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司、苏州春兴精工股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司及无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。现任公司第三届董事会独立董事同时兼任苏州电器科学研究院股份有限公司、无锡普天铁心股份有限公司独立董事、江苏润邦重工股份有限公司独立董事职务。

　　陈议先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，陈议先生不属于“失信被执行人”。

　　刘雪琴女士：1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，曾任职于常州大酒店财务部、常州市武进区农村信用合作社、江苏江南农村商业银行股份有限公司法务。

　　刘雪琴女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司的股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，刘雪琴女士不属于“失信被执行人”。

　　周小燕女士：1977年出生，大专学历。2010年至今历任江苏南方轴承股份有限公司审计部ERP管理员，现任审计科科长。

　　周小燕女士通过员工持股计划持有公司股票21331股，占公司股份比例0.01%。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，周小燕女士不属于“失信被执行人”。

　　证券简称：南方轴承          证券代码：002553             公告编号：2019-056

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司第五届非职工代表监事候选人、第五届职工代表监事分别发出关于召开公司第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于2019年12月19日下午3：30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

　　以3票同意，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议

　　案》

　　会议一致同意选举羊文锦先生(简历见附件)为公司第五届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第五届监事会届满之日止。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司监事会

　　二○一九年十二月二十日

　　附件：

　　第五届监事会主席候选人简历

　　羊文锦先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏南方轴承有限公司物流部科员，现任公司事业部总经理助理。

　　羊文锦先生通过员工持股计划持有公司股票21331股，占公司股份比例0.01%。其未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

　　经公司在最高人民法院网查询，羊文锦先生不属于“失信被执行人”。

　　证券简称：南方轴承         证券代码：002553             公告编号：2019-057

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　关于变更投资者联系电子邮箱公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”） 根据实际工作需要，现将投资者联系电子邮箱变更如下：

　　变更前：junli.gu@nf-bearings.com

　　变更后：zhengquanbu@nf-bearings.com

　　投资者联系其他信息不变，投资者联系地址、邮政编码、电话、传真、公司网址具体信息如下：

　　联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

　　邮政编码：213164

　　电    话：0519-67893573

　　传    真：0519-89810195

　　公司网址：www.nf-bearings.com

　　上述联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月二十日