证券代码：600321        证券简称：ST正源        公告编号：2019-089

　　正源控股股份有限公司

　　关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年12月30日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：正源房地产开发有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2019年12月10日公告了股东大会召开通知，并于2019年12月19日公告了股东大会延期召开通知，单独持有公司24.72%股份的股东正源房地产开发有限公司，在2019年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2019年12月18日，公司控股股东正源房地产开发有限公司提请公司董事会将《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易议案》作为临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　以上议案为普通决议议案，关联股东正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司需回避表决。议案具体内容详见公司于2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（        公告编号：2019-086号）。

　　公司将原定于2019年12月25日召开的2019年第三次临时股东大会延期至2019年12月30日召开，股权登记日不变，详见公司于2019年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于2019年第三次临时股东大会的延期公告》（        公告编号：2019-087号）。

　　三、 除了上述增加临时提案和延期外，于2019年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月30日14点30分

　　召开地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月30日

　　至2019年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1和议案2已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于控股股东及其关联方向公司无偿提供财务资助的公告》（        公告编号：2019-079号）和《关于前期会计差错更正的公告》（        公告编号：2019-080号）；议案3已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（        公告编号：2019-062号）。议案4的具体内容详见公司于2019年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于控股股东子公司以资产抵偿公司应收账款的关联交易公告》（        公告编号：2019-086号）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4。

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案3和议案4。

　　应回避表决的关联股东名称：正源房地产开发有限公司、海南福瑞源健康管理有限公司、海南正源幸福健康投资有限公司。

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司董事会或其他召集人

　　2019年12月20日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正源控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600321        证券简称：ST正源        公告编号：2019-090

　　正源控股股份有限公司

　　关于双流?正源国际荟产城融合项目实施进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日与双流区人民政府就投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”签订了《投资协议书》，公司将按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式对项目进行分期建设。具体内容详见公司于2019年10月26日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于拟投资建设“双流?正源国际荟产城融合项目”的公告》（        公告编号：2019-060号）。

　　公司于2019年12月19日收到成都市双流区规划和自然资源局根据2019年12月16日成都市双流区人民政府《关于依规处置正源控股股份有限公司土地使用条件调整有关事项的批复》（双府土[2019]174号）的意见，向公司下发的《行政决定告知书》2019（01）号文件：同意对公司申请的第一批4宗106.25亩土地按照《规划条件》（编号[2019]第66、67、68、69）及《红线图》确定的规划条件进行土地使用条件调整，并签订《国有建设用地使用权出让合同变更协议》。公司正在与成都市双流区规划和自然资源局就上述具体事宜进行积极沟通。

　　公司将持续关注本项目的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月20日