证券代码：002908        证券简称：德生科技         公告编码：2019-077

　　广东德生科技股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　董事会同意公司基于多年积累的人社行业经验，推广社保卡应用服务在农村电子商务领域的实施，以现金出资1,000万元在云南省普洱市投资设立全资子公司。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2019-078

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、公司以现金出资1,000万元在云南省普洱市投资设立全资子公司。

　　2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

　　3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：云南德生云服科技有限公司(暂定）

　　设立地点：云南省普洱市西盟佤族自治县电子商务公共服务中心

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：1,000万元

　　股东结构：公司持有100%股权

　　经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发； 计算机及软件服务、销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；互联网商品销售；互联网商品零售；农副产品、日用百货；商务信息咨询；互联网网上商品销售；电子商务（不得从事金融业务）；国内贸易、物资供销；企业形象设计；企业营销策划；企业管理咨询；货运站（场）经营、服务；供应链管理；跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务；货物报关代理服务、货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；科技中介服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；家用电器，计算机及配件；票务服务；从事货物与技术的进出口业务；就业和创业指导；会展服务；组织开展现场招聘会（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　上述各项内容以工商部门核准结果为准。

　　三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　公司基于多年积累的人社行业经验，推广社保卡应用服务在农村电子商务领域的实施，设立该全资子公司。这将有助于公司打造以社保卡为载体的基层服务网络，同时有利于后续社保应用业务的拓展和叠加，形成社保卡综合运营服务的生态链，增强核心竞争力和抵御风险能力，对公司未来的发展和经济效益的提升产生积极影响。

　　本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　设立该全资子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：002908         证券简称：德生科技         公告编号：2019-079

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并于当天发布了《广东德生科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（2019-078），具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司现已完成全资子公司的工商登记及《公司章程》备案手续，并于2019年12月18日取得了由西盟佤族自治县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　一、全资子公司《营业执照》的基本信息

　　统一社会信用代码：91530829MA6P92QY9N

　　名称：云南德生云服科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：云南省普洱市西盟佤族自治县电子商务公共服务中心

　　法定代表人：朱会东

　　注册资本：人民币壹仟万元整

　　成立日期：2019年12月18日

　　营业期限：2019年12月18日至长期

　　经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发； 计算机及软件服务、销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；互联网商品销售；互联网商品零售；农副产品、日用百货；商务信息咨询；互联网网上商品销售；电子商务（不得从事金融业务）；国内贸易、物资供销；企业形象设计；企业营销策划；企业管理咨询；货运站（场）经营、服务；供应链管理；跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务；货物报关代理服务、货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；科技中介服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；家用电器，计算机及配件；票务服务；从事货物与技术的进出口业务；就业和创业指导；会展服务；组织开展现场招聘会（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　二、备查文件：

　　全资子公司《营业执照》

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2019年12月20日