证券代码：000038               证券简称：深大通             公告编号：2019-109

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年12月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第十届董事会第一次会议通知。2019年12月19日上午10点第十届董事会第一次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。全体董事推举史利军先生为第一次董事会的召集人和主持人，本次会议应参加董事7人，实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

　　经选举，史利军董事当选公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案》

　　同意聘任史利军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　同意聘任邢美敏女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区科苑中路15 号科兴科学园B2栋302室

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26926508

　　传真：0755-26910599

　　电子信箱：datongstock@163.com

　　同意聘任曹原培先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　同意聘任吴文涛先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　联系方式：

　　联系地址：深圳市南山区科苑中路15 号科兴科学园B2栋302室

　　邮政编码：518057

　　电话：0755-26926508

　　传真：0755-26910599

　　电子信箱：datongstock@163.com

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案三、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会的议案》

　　经选举，史利军董事、张贞齐独立董事、李虎钢董事当选公司第十届董事会战略委员会成员，史利军董事当选为委员会主任。战略委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案四、审议通过《关于选举公司第十届董事会审计委员会的议案》

　　经选举，樊培银独立董事、赵息独立董事、常建才董事当选公司第十届董事会审计委员会成员，樊培银独立董事当选为委员会主任。审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案五、审议通过《关于选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》

　　经选举，张贞齐独立董事、樊培银独立董事、李虎钢董事当选公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，张贞齐独立董事当选为委员会主任。薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案六、审议通过《关于选举公司第十届董事会提名委员会的议案》

　　经选举，赵息独立董事、张贞齐独立董事、李虎钢董事当选公司第十届董事会提名委员会成员，赵息独立董事当选为委员会主任。提名委员会成员任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　附：相关人员简历

　　1、邢美敏，女，1979 年出生，本科学历，会计师。曾任山东南山铝业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书；招金矿业股份有限公司董秘办主任；潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；内蒙古中天宏远再制造股份公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事会秘书。

　　邢美敏女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、曹原培，男，1981 年生，本科学历。曾任华泰汽车集团财务部长，东旭科技集团财务管理中心财务总监，海尔集团日日顺健康平台 CFO。现任公司财务总监。

　　曹原培先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　3、吴文涛，男，1985年生。本科学历，会计师。曾任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司助理会计，青岛海川置业有限公司财务主管，深圳大通实业股份有限公司财务主管。现任公司证券事务代表。

　　吴文涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000038                证券简称：深大通              公告编号：2019-110

　　深圳大通实业股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年12月18日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第十届监事会第一次会议通知，公司第十届监事会第一次会议于2019年12月19日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。全体监事推举王万红先生为第一次监事会的召集人和主持人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　审议通过了《关于选举公司第十届监事会监事长的议案》

　　经选举，王万红先生当选公司第十届监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳大通实业股份有限公司监事会

　　2019年12月19日