本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资设立全资子公司概述

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，详情请阅2019年12月5日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：临2019-063）。

　　二、对外投资设立全资子公司进展情况

　　近日，上述全资子公司完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，具体内容如下：

　　名称：金徽酒（海南）销售有限公司

　　统一社会信用代码：91460000MA5TFWMJ7A

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：黄小东

　　注册资本：（人民币）伍佰万元整

　　成立日期：2019年12月19日

　　营业期限：2019年12月19日至长期

　　经营范围：酒、饮料及茶叶零售，酒、饮料及茶叶批发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事会

　　2019年12月20日

　　●报备文件

　　1．金徽酒（海南）销售有限公司营业执照