证券代码：002741                  证券简称：光华科技                 公告编号：2019-073

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年12月18日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年12月11日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　《关于对全资子公司增资的公告》（    公告编号：2019-074）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第五次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　证券代码：002741    证券简称：光华科技             公告编号：2019-074

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司以自筹资金5,000万元人民币对全资子公司珠海中力新能源科技有限公司（以下简称：“中力新能源”）进行增资，增资完成后，中力新能源的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币10,000万元。

　　2、公司于2019年12月18日召开第四届董事会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：珠海中力新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400MA51Q46592

　　3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　4、住所：珠海市斗门区富山工业区三村片（4号厂房、6号厂房）

　　5、法定代表人：郭文辉

　　6、注册资本：5,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年5月23日

　　8、经营范围：二次资源循环利用技术的研究、开发、高新技术咨询与服务；锂离子电池的回收、拆解、综合利用与拆解物的处置、销售；新能源汽车动力电池的收集、储存、处置；新能源汽车动力电池回收、梯级利用、拆解、综合利用与销售；动力电池梯级利用产品的租赁、销售；动力电池包、模组及其塑胶件、五金件、电子元器件、结构部件、正负极粉末、电解液的处置与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（法律、行政法规禁止的商品和技术除外，限定的项目须取得许可证后经营）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可进行经营活动）。

　　9、最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年12月31日及2018年度数据经审计，2019年9月30日及2019年1-9月数据未经审计。

　　10、增资前后股权结构情况

　　单位：万元

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　　三、资金来源

　　本次增资的资金来源为自筹资金。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的和对公司的影响

　　本次对中力新能源进行增资，将进一步增强中力新能源的资金实力和运营能力，有利于其锂电池的梯级利用、回收、拆解及再制造等业务的拓展，发挥子公司在经营管理、战略目标和财务协同优势，提升整体资产质量，扩大资产规模和增强盈利能力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）存在的风险

　　1、管理风险

　　本次增资完成后，经营规模将进一步扩大，资产规模和员工人数将在原有基础上有一定幅度增长，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

　　2、经营风险

　　受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年12月19日