证券代码：603079            证券简称：圣达生物             公告编号：2019-078

　　转债代码：113539        转债简称：圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号,公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长洪爱女士主持大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，独立董事王维安先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，王晓东先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书徐建新先生出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于修改〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　7、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　8、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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　　9、 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决权的1/2以上表决通过；议案6、议案7、议案8为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所

　　律师：叶国俊、李振江

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　2019年12月19日

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物             公告编号：2019-079

　　转债代码：113539          转债简称： 圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，为保证董事会、高级管理团队的延续性，经全体新任董事同意，本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由全体董事推选洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举洪爱女士为公司董事长，其任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

　　公司董事会充分听取公司党委意见，选举产生各专门委员会人员组成如下：

　　1、洪爱女士、王维安先生、胡国华先生为战略委员会委员，洪爱女士为战略委员会召集人；

　　2、陈希琴女士、王维安先生、徐建新先生为审计委员会委员，陈希琴女士为审计委员会召集人；

　　3、王维安先生、ZHU JING（朱静）女士、陈希琴女士为提名委员会委员，王维安先生为提名委员会召集人；

　　4、王维安先生、ZHU JING（朱静）女士、陈希琴女士为薪酬与考核委员会委员，王维安先生为薪酬与考核委员会召集人。

　　上述各专门委员会成员的任期与第三届董事会任期一致（其中王维安先生按照独立董事连任时间不得超过6年的规定，任期至2021年8月截止）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　经公司董事会提名委员会和董事长提名，董事会聘任周斌先生为公司总经理，徐建新先生为公司董事会秘书，范永武先生为公司证券事务代表。

　　经公司董事会提名委员会和总经理提名、公司党委考察，董事会聘任徐建新先生、庞晗先生、ZHU JING（朱静）女士为公司副总经理；聘任徐桂花女士为公司财务负责人。

　　上述高级管理人员和证券事务代表的任期与第三届董事会任期一致。相关人员简历见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

　　2019年12月19日

　　附件：

　　周斌先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师、执业药师、全国劳动模范、全国工程技术先进个人、食品工业科技进步先进科技带头人。

　　1989年8月至2011年11月，历任浙江天美制药有限公司质量检验技术员，浙江始峰药业有限公司质检科长、生产技术副厂长、董事长，浙江诺金药业有限公司总经理，浙江银象生物工程有限公司常务副总、总工程师；2011年12月至今任公司子公司新银象副总经理、技术中心主任；2013年12月13日至2015年8月任公司监事会主席；2015年8月至今任公司副总经理、总经理。

　　徐建新先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师职称。1990年7月至2012年8月，历任天台电子工业公司车间主任、生产科长、浙江圣达保健品有限公司企管处处长、办公室副主任、浙江圣达集团有限公司总经理助理、副总经理；2012年9月以来，历任公司副总经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　庞晗先生，1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，执业药师职称。1999年以来，历任公司营销部门业务员、副经理、经理、总经理助理、营销总监，现任公司营销总监。2015年8月至2018年5月任公司监事会主席。2018年5月至今任公司副总经理。

　　ZHU JING（朱静）女士，1986年9月出生，加拿大国籍，硕士研究生学历，2012年至今历任公司总经办经理助理、创新管理部经理助理，现任公司办公室经理助理。ZHU JING（朱静）女士系实际控制人洪爱女士之女。

　　徐桂花女士，1966年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理会计师职称。1992年至1998年，历任浙江圣达保健品有限公司出纳、助理会计；1999年2月以来，历任公司主办会计、财务部副经理、经理、财务副总监，现任公司财务负责人。

　　范永武先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年2月至今在公司证券部工作，2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603079     证券简称：圣达生物             公告编号：2019-080

　　转债代码：113539          转债简称： 圣达转债

　　浙江圣达生物药业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开。在公司2019年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，为保证监事会的延续性，经全体监事同意，会议通知以口头方式通知全体监事。本次会议由全体监事推选邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　选举邱云秀先生为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

　　2019年12月19日