证券代码：002723             证券简称：金莱特           公告编号：2019-093

　　广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“上市公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2019 年12月16日以书面及通讯方式发出会议通知，会议于 2019 年12月17日下午 03：30 分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号六楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事袁培初先生、方晓军先生以通讯方式出席，其他董事均以现场方式出席。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》。

　　董事会一致同意公司主要股东蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司恢复其对上市公司的表决权及提名董事候选人的权利，并同意把该议案提交公司2019年第四次临时股东大会进行审议。

　　关联董事蒋光勇先生回避了表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《关于主要股东表决权恢复的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：002723            证券简称：金莱特               公告编号：2019-094

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于2019年第四次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于收到公司股东蒋光勇先生提出的书面提议，提议将公司第四届董事会第三十二次会议审议通过的相关议案以临时提案的方式提交公司将于2019 年12月31日召开的2019年第四次临时股东大会审议并表决。即在原临时股东大会审议事项中增加如下临时提案：审议《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》。

　　上述临时提案已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容请参见2019年12月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，蒋光勇先生持有公司总股数为10,500,000股，占公司总股本的5.51%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2019年12月16日发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

　　公司关于召开2019年第四次临时股东大会的补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知（增加议案后）》（    公告编号2019-095）。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：002723              证券简称：金莱特         公告编码：2019-095

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于召开2019年第四次

　　临时股东大会的通知（增加议案后）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东蒋光勇先生向公司提出的临时提案（详见本公司与本通知同日发布的《关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》），本公司现把增加临时提案后的2019年第四次临时股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场会议

　　会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午2：30分

　　（2）网络投票

　　①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

　　A、深圳证券交易所交易系统；

　　B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

　　②网络投票时间

　　A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

　　B、互联网投票系统投票时间：2019年12月31日9：15-15：00。

　　5、股权登记日：2019年12月24日（星期四）

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2019年12月24日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　提案1.00：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　提案2.00：审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》；

　　提案3.00：审议《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》。

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案1.00需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过）。

　　上述议案有关内容请参见2019年12月16日、2019年12月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次临时股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月26日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5、登记时间：2019年12月25日（星期三）、12月26日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7、联系方式

　　联系人：董事会秘书       孟繁煕

　　证券事务代表     梁惠玲

　　联系电话：0750－3167074

　　传真号码：0750－3167075

　　8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2、本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3、若有其他未尽事宜，另行通知。

　　七、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此通知。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）填报表决意见

　　对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年12月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月31日9：15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会授权委托书

　　致：广东金莱特电器股份有限公司

　　兹委托            先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                   受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：

　　■

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002723            证券简称：金莱特               公告编号：2019-096

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　关于主要股东表决权恢复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司表决权恢复事项尚需公司股东大会审议，表决权恢复存在不确定性。

　　一、 关于股东放弃表决权的情况说明

　　2017年12月15日，广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、 “上市公司”、“金莱特”)原控股股东、实际控制人蒋小荣与深圳华欣创力科技实业发展有限公司（以下简称“华欣创力”）签署了《关于广东金莱特电器股份有限公司股份转让协议》，蒋小荣通过协议转让方式向华欣创力出让其所持金莱特合计55,991,330股股份，受让完成后华欣创力成为公司的控股股东，华欣创力的实际控制人蔡小如成为上市公司的实际控制人。

　　根据蒋小荣及其子女出具的《承诺函》，于上述股权转让后，蒋小荣永久不再参与上市公司的经营管理；蒋小荣及其控制的江门市向日葵投资有限公司永久不会通过增持上市公司股份或其他任何方式谋求上市公司控制权，且无条件、不可撤销地放弃行使其对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利；田野阳光、田一乐、田甜无条件且不可撤销地放弃行使其对上市公司的任何表决权或提名董事候选人的权利直至其年满十八周岁。

　　二、 关于股东表决权恢复的情况说明

　　公司股东蒋光勇先生向公司董事会递交了《关于提议公司2019年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司董事会将《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》提交至公司将于2019年12月31日召开的2019年第四次临时股东大会审议并表决。

　　公司于2019年12月17日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》，董事会一致同意公司主要股东蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司恢复其对上市公司的表决权及提名董事候选人的权利。关联董事蒋光勇先生回避了上述议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，蒋光勇先生持有公司总股数为10,500,000股，占公司总股本的5.51%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。截至本公告日，蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司持有的公司股份情况（即：拟恢复表决权股份数量）如下：

　　■

　　三、关于实际控制人认定的情况说明

　　截至本公告日，蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司合计持有公司股份53,551,205股，占公司总股本28.08%。华欣创力持有公司股份55,991,330股，占公司总股本29.37%。

　　截至本公告日，蔡小如持有华欣创力 99.18%的股权，刘健持有华欣创力 0.82%的股权。据此，华欣创力的控股股东和实际控制人为蔡小如。

　　根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：（1）投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；（2）投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；（3）投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；（4）投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；（5）中国证监会认定的其他情形。

　　据此，上述表决权及提名董事候选人的权利恢复后，华欣创力仍为公司第一大股东，华欣创力实际控制人蔡小如依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响，能够实际支配公司的行为。因此，蒋小荣及其其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司恢复其对上市公司的表决权及提名董事候选人的权利，不会导致公司实际控制人发生变更。

　　四、其他

　　蒋小荣及其一致行动人田野阳光、田一乐、田甜、江门市向日葵投资有限公司表决权恢复事项尚需公司股东大会审议，表决权恢复存在不确定性。

　　五、备查文件

　　《公司第四届董事会第三十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2019年12月18日