证券代码：002153        证券简称：石基信息       编号：2019-57

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年12月9日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　2019年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

　　公司预计2019年全年石基（香港）拟用其自有资金向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

　　公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

　　《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见2019年12月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司预计2020年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币9亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

　　公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

　　《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，详见2019年12月18日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002153           证券简称：石基信息        编号：2019-58

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第二次会议于2019年12月16日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　2019年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。公司预计2019年全年石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

　　公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》

　　表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

　　公司预计2020年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其控股子公司提供借款，总额度不超过人民币9亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

　　公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002153            证券简称：石基信息           编号：2019-59

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于2019年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）在不影响自身正常经营的情况下，截止本公告日，2019年已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。上述借款事项尚未达到公司董事会审批标准，均已经石基（香港）执行董事审批通过，亦分别经过公司2019年第一次至第九次以及第十一次总裁办公会审议通过。

　　截止本公告日，2019年石基（香港）向其全资子公司借款具体情况如下：

　　■

　　注：①【借款人】均为石基（香港）全资子公司；

　　②【实际借款外币金额】为2019年石基（香港）已向其全资子公司提供的一次性借款的金额或者为多次借款的总金额；

　　③USD、EUR、Million分别为美元、欧元、百万；

　　④【按借款日汇率折算为人民币金额】均为外币借款金额折算成人民币金额，均按照借款日当日外币折算人民币汇率计算得出。

　　二、2019年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款总额度的预计

　　公司预计2019年全年石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，2019年后续将发生的借款为无息利息或者参考银行同期贷款基准利率收取利息，借款用于石基（香港）相应借款子公司日常运营资金及投资使用。

　　三、审批程序

　　本次借款事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律规则的规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过，详见2019年12月18日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》（2019-57）。

　　四、交易双方基本情况

　　1、石基（香港）有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2007年10月17日

　　注册资本：93093.35万元

　　主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

　　股权结构：公司持有石基（香港）100%股权

　　财务数据：2018年度经审计合并报表财务数据：截止2018年12月31日，石基（香港）经审计的总资产为6,192,223,467.35元、净资产为4,257,492,446.83元，2018年1-12月营业收入为750,856,502.74元、营业利润为76,367,737.31元、净利润为45,047,828.55元。

　　2019年度第3季度未经审计合并报表财务数据：截止2019年9月30日，石基（香港）未经审计的总资产为5,826,834,098.55元、净资产为4,330,052,170.09元，2019年1-9月营业收入为536,234,363.94元、营业利润为58,841,117.86元、净利润为52,812,706.52元。

　　2、截止本公告日，石基（香港）主要全资或控股子公司情况列表如下：

　　■

　　■

　　注：①若后续石基（香港）新增全资或控股子公司（包括新增设立以及投资并购形成的全资或控股子公司），则新增的全资或控股子公司在2019年内向石基（香港）借款的金额也将包含在公司预计2019年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。

　　五、交易目的及对公司的影响

　　2019年是公司国际化完成全球布局的关键之年，石基（香港）在境外的全资或控股子公司主要从事酒店及餐饮信息系统业务，通过这些收购和设立的境外子公司基本完成了公司全球化销售和服务网络的建设。本次借款事项为公司全资子公司石基（香港）向其全资或控股的境外子公司提供借款，该事项仅为对内借款，不涉及任何对外的第三方借款主体，该交易不影响石基（香港）正常经营，旨在满足石基（香港）旗下的大陆地区以外的全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求，同时有利于提高石基（香港）的资金使用效率，降低资金成本。本次交易预计不会对石基（香港）2020年的财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司2020年财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基（香港）、公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、相关事项的授权

　　公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

　　七、独立董事独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次交易发表如下意见：

　　1、石基（香港）与其全资或控股子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴，本次借款事宜不会影响石基（香港）自身的正常经营，不会影响石基（香港）及公司的持续发展，借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、该借款事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　八、监事会意见

　　公司监事会认为：本次借款事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　九、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月16日

　　证券代码：002153        证券简称：石基信息          编号：2019-60

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 预计2020年全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其全资或控股子公司提供借款，总额度不超过人民币9亿元，以无息或参考银行同期贷款基准利率的标准收取利息，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

　　2、公司全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律规则的规定，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过，详见2019年12月18日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告》（2019-57）。

　　二、交易双方基本情况

　　1、石基（香港）有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2007年10月17日

　　注册资本：93093.35万元

　　主要业务：主要从事酒店、餐饮及零售信息管理系统经营或相关投资业务。

　　股权结构：公司持有石基（香港）100%股权

　　财务数据：2018年度经审计合并报表财务数据：截止2018年12月31日，石基（香港）经审计的总资产为6,192,223,467.35元、净资产为4,257,492,446.83元，2018年1-12月营业收入为750,856,502.74元、营业利润为76,367,737.31元、净利润为45,047,828.55元。

　　2019年度第3季度未经审计合并报表财务数据：截止2019年9月30日，石基（香港）未经审计的总资产为5,826,834,098.55元、净资产为4,330,052,170.09元，2019年1-9月营业收入为536,234,363.94元、营业利润为58,841,117.86元、净利润为52,812,706.52元。

　　2、截止本公告日，石基（香港）主要全资或控股子公司情况列表如下：

　　■

　　注：①若后续石基（香港）新增全资或控股子公司（包括新增设立以及投资并购形成的全资或控股子公司），则新增的全资或控股子公司在2020年内向石基（香港）借款的金额也将包含在公司预计2020年石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的总额度中。

　　四、交易目的及对公司的影响

　　2020年公司将继续完善国际化布局，为此石基（香港）将继续为其境外各控股子公司所从事的酒店及餐饮信息系统国际化业务拓展以及为加速国际化进程的相关投资并购提供资金支持。本次借款事项为公司全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股的子公司提供借款，该事项仅为对内借款，不涉及任何对外的第三方借款主体。该交易不影响石基（香港）正常经营，旨在满足石基（香港）全资或控股子公司业务发展、日常运营以及投资并购的资金需求，同时有利于提高石基（香港）的资金使用效率，降低资金成本。本次交易不会对石基（香港）2021年的财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会对公司2021年的财务状况、经营成果产生重大不利影响。同时本次交易不存在损害石基（香港）、公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、相关事项的授权

　　公司董事会授权石基（香港）管理层办理石基（香港）与其全资或控股子公司相关的借款协议签署、价款支付以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项；同时授权公司管理层进行相应的协议审核及相关的其他监督事宜。

　　六、独立董事独立意见

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对本次交易发表如下意见：

　　1、石基（香港）与其借款子公司均属于公司财务报告中合并报表的范畴，本次借款事宜不会影响石基（香港）自身的正常经营，不会影响石基（香港）及公司的持续发展，借款风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

　　2、该事项已经公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议通过，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：本次交易不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

　　八、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月16日