证券代码：002935    证券简称：天奥电子    公告编号：2019-079

　　成都天奥电子股份有限公司第三届

　　董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2019年12月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年12月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生作为非独立董事候选人，并提交2020年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　（二）审议并通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意何子述先生、乐军先生、李正国先生作为独立董事候选人，并提交2020年第一次临时股东大会进行审议。独立董事对该事项发表了独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

　　（三）审议并通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

　　同意根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会具体办理相应的工商变更登记、备案手续。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司章程修订对照表》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司章程》。

　　（四）审议并通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（五）审议并通过《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则修订对照表》和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

　　（六）审议并通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意于2020年1月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002935    证券简称：天奥电子        公告编号：2019-080

　　成都天奥电子股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年12月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年12月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄浩先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

　　一、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　经审议，全体监事一致同意张帆先生、任俊先生、杨英丽女士作为第四届监事会监事候选人，并提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准，并采用累积投票方式进行表决。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司监事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002935    证券简称：天奥电子    公告编号：2019-081

　　成都天奥电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议决议于2020年1月3日（星期五）15:00召开2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年1月3日（星期五）15:00

　　2、网络投票时间：2020年1月3日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月3日9:15—15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年12月27日

　　（七）会议出席对象：

　　1、截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.1选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.2选举徐建平先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.3选举张建华女士为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.4选举刘江先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　2.1选举何子述先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.2选举乐军先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.3选举李正国先生为公司第四届董事会独立董事；

　　3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　　3.1选举张帆先生为公司第四届监事会股东代表监事；

　　3.2选举任俊先生为公司第四届监事会股东代表监事；

　　3.3选举杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事；

　　4、《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司章程〉的议案》

　　5、《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　6、《关于修改〈成都天奥电子股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、议案1至议案3审议事项采用累积投票制逐项表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案4需经股东大会以特别决议审议通过。

　　3、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，议案4为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案编码表：

　　■

　　四、现场会议的登记方法

　　（一）登记方式：

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证原件、委托人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　（二）登记时间：

　　2019年12月30日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

　　（三）登记地点及会议联系方式：

　　联系地址：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼证券事务部

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-87559309

　　传真：028-87559309

　　联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

　　联系人：高秀婷

　　（四）会议费用：

　　参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为4人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以在4位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过4位。

　　（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月3日9：30—11：30，13：00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月3日9：15—15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　成都天奥电子股份有限公司：

　　兹委托（先生、女士）代表我单位（本人）参加成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照下列指示代为行使表决权，如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。

　　一、 委托股东对会议议案表决如下：

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，对于非累积投票议案以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√” 为准；对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将其所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　（以下无正文）

　　（此页无正文，为成都天奥电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书签字页）

　　委托人名称（签名或签章）：

　　持有上市公司股份的性质：

　　持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　受托人签名：

　　受托人证件号码：

　　委托日期：

　　证券代码：002935    证券简称：天奥电子    公告编号：2019-082

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2019年3月届满，为了顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关规定，于2019年12月17日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第三届董事会提名委员会提名，公司董事会同意张建军先生、徐建平先生、张建华女士、刘江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意何子述先生、乐军先生、李正国先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司独立董事对提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了独立意见。

　　第四届董事会董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2019年12月17日

　　附件

　　第四届非独立董事候选人简历

　　张建军先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1993年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任处长、所长助理、副所长。现任中电天奥有限公司董事长、党委书记，中国电子科技集团公司第十研究所所长，兼任成都天奥集团有限公司董事长、成都天奥测控技术有限公司董事长、成都天奥信息科技有限公司董事长、成都国星通信有限公司副董事长。

　　张建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；张建军先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任所长，在中电天奥有限公司任董事长、党委书记，在成都天奥集团有限公司任董事长，在成都天奥测控技术有限公司任董事长，在成都天奥信息科技有限公司任董事长；未持有公司股份。

　　徐建平先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1983年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、处长、主任、副所长、所长、咨询审议委员会常务主任委员，曾任成都天奥集团有限公司董事长。现任中电天奥有限公司科学技术委员会主任委员，中电科航空电子有限公司董事，2010年3月起至今担任成都天奥电子股份有限公司董事长。

　　徐建平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；徐建平先生在中电天奥有限公司科学技术委员会任主任委员，在中电科航空电子有限公司任董事；未持有公司股份。

　　张建华女士，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，中国电科网络信息安全有限公司董事、总会计师。2018年起任中国电子科技集团公司第十研究所总会计师，现任中电天奥有限公司董事、总会计师，中国电子科技集团公司第十研究所总会计师，兼任成都天奥集团有限公司董事。

　　张建华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；张建华女士在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任总会计师，在中电天奥有限公司任董事、总会计师，在成都天奥集团有限公司任董事；未持有公司股份。

　　刘江先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士学位，高级工程师。1989年起任职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副处长、事业部主任、处长、副总工程师。现任中国电子科技集团公司第十研究所副总工程师，兼任成都天奥测控有限公司董事、成都天奥技术发展有限公司董事。

　　刘江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；刘江先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任副总工程师，在成都天奥测控有限公司任董事，在成都天奥技术发展有限公司任董事；未持有公司股份。

　　第四届独立董事候选人简历

　　何子述先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工学博士学位，曾获得中华人民共和国国防科学技术工业委员会颁发的国防科学技术奖三等奖。1984年起就职于电子科技大学，现任电子科技大学信息与通信工程学院教授，兼任成都纳雷科技有限公司执行董事兼总经理，曾任成都华宇星盾科技有限公司执行董事。2016年3月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

　　何子述先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　乐军先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士学位。曾任四川会计师事务所项目经理、四川君和会计师事务所经理、瑞华会计师事务所四川分所高级经理、合伙人、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017年3月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

　　乐军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李正国先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，法律硕士学位，律师。曾任青川县凉水中学教师、四川君合律师事务所律师、成都鑫海股权投资基金管理有限责任公司董事长、四川富临运业集团股份有限公司独立董事。现任四川恒和信律师事务所合伙人、四川剑阁农村商业银行股份有限公司董事。2017年6月起担任成都天奥电子股份有限公司独立董事。

　　李正国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002935    证券简称：天奥电子    公告编号：2019-083

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2019年3月届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，于2019年12月17日召开第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　公司第四届监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审核，同意提名张帆先生、任俊先生、杨英丽女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工大会选举的职工代表监事黄浩先生、叶静女士共同组成公司第四届监事会。

　　第四届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决，任期自股东大会通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司监事会

　　2019年12月17日

　　附件

　　第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　张帆，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。1994年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，历任副主任、副部长、处长、主任。现任中电天奥有限公司监事会办公室主任，中国电子科技集团公司第十研究所纪委副书记、纪检监察与审计处处长兼法务与风险办公室主任，兼任成都天奥集团有限公司监事，成都天奥软件工程有限公司监事。

　　张帆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；张帆先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任纪委副书记、纪检监察与审计处处长兼法务与风险办公室主任，在中电天奥有限公司任监事会办公室主任，在成都天奥集团有限公司任监事，在成都天奥软件有限公司任监事；未持有公司股份。

　　任俊，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。2010年起就职于中国电子科技集团公司第十研究所，现任中国电子科技集团公司第十研究所规划计划处副处长。

　　任俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；任俊先生在公司控股股东中国电子科技集团公司第十研究所任规划计划处副处长；未持有公司股份。

　　杨英丽，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾任四川省轻工第二招待所会计、成都福兴物业管理有限公司会计、四川诚志鑫房地产开发有限公司会计，2011年7月至今担任四川华炜投资控股集团有限公司主办会计，现兼任成都协勇仓储有限公司主办会计。2016年12月至今担任成都天奥电子股份有限公司监事。

　　杨英丽女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

　　证券代码：002935     证券简称：天奥电子     公告编号：2019-084

　　成都天奥电子股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届监事将由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

　　公司职工大会于2019年11月27日以现场会议的方式召开。经出席职工投票，选举黄浩先生、叶静女士为公司职工代表监事（简历详见附件），与公司股东大会选举出的3名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于公司监事总数的三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司监事会

　　2019 年12月17日

　　附件

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　黄浩，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，理学硕士学位，高级工程师。曾任中电十所副主任、成都天奥实业有限公司总工程师、部门副经理。成都天奥电子有限公司成立后，历任公司晶体事业部经理、副总工程师。2010年起任成都天奥电子股份有限公司副总工程师，2010年3月被选举为公司监事会主席、职工代表监事。

　　黄浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量：1188680股。

　　叶静，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中国电子科技集团公司第十研究所腾中公司会计、成都天奥实业有限公司会计、成都天奥电子有限公司总经办主任。现任成都天奥电子股份有限公司总经办主任。2010年3月被选举为公司职工代表监事。

　　叶静女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份数量：386226股。