证券代码：002413       证券简称：雷科防务    公告编号：2019-093

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2019年12月12日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2019年12月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，公司认为该事务所在2018年度审计工作中具有良好的执业质量，能按时保质完成公司审计工作，满足公司的年报审计要求。该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控的审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及相关独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年1月7日（周二）以现场表决和网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002413         证券简称：雷科防务    公告编号：2019-094

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月17日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控的审计机构。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110101592354581W

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英

　　成立日期：2012年03月02日

　　合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控的审计机构。

　　2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事宜需提交至公司2020年第一次临时股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中,能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　证券代码：002413         证券简称：雷科防务    公告编号：2019-095

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会的召集人：公司董事会。

　　2、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年1月7日召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月7日（星期二）下午3：00

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年1月7日9:15至2020年1月7日15:00之间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年1月7日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　4、股权登记日：2019年12月30日（星期一）

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　7、出席对象：

　　（1）2019年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（北理工国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　上述提案已经公司于2019年12月17日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司于2019年12月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2019年12月31日上午 9:00 至 11:00；下午13:00 至 16:00。

　　（二）登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

　　股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

　　本公司不接受电话方式办理登记

　　4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0519-86237018

　　传真号码：0519-86235691

　　联系人：刘训雨、王少华

　　邮政编码：213161

　　通讯地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦1101室

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　公司第六届董事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362413

　　2、投票简称：雷科投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年1月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月7日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年1月7日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二、

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏雷科防务科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　说明：

　　1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人（签名或盖章）：                 委托人身份证号码：

　　委托人账户：                          委托人持股数：

　　被委托人（签名）：                     被委托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　附件三

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　股东大会股东登记表

　　截止2019年12月30日下午3:00交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司2020年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                      证件号码：

　　证券账户号：                          持有股数：            股

　　联系电话：                            登记日期：     年   月   日

　　股东签字：