证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-081

　　广州普邦园林股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2019年12月6日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年12月17日上午9:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

　　一、审议通过《关于拟在北京金融资产交易所有限公司备案发行金额不超过1亿元的债权融资计划的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟在北京金融资产交易所申请注册发行债权融资计划，发行规模不超过人民币1亿元，期限不超过2年，募集资金用于补充营运资金，可根据实际资金需求情况分期挂牌。

　　董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划。

　　具体内容详见2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟发行北金所债权融资计划的公告》。

　　二、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　为完善广州普邦园林股份有限公司股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订。现就公司2019年度第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》进行重新修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　修订内容详见2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的公告》。

　　三、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　深圳证券交易所于2019年11月26日发布了《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》，依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会网络投票实施细则》进行了修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　修订后的制度详见2019年12月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会网络投票实施细则》。

　　四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　依据《上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，董事会对《股东大会议事规则》进行了修订。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　修订后的制度详见2019年12月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-082

　　广州普邦园林股份有限公司关于拟发行北金所债权融资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）于 2019年12月17日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟在北京金融资产交易所有限公司备案发行金额不超过1亿元的债权融资计划的议案》，公司董事会同意公司在北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）申请发行不超过1亿元人民币（含本数）的债权融资计划。现将具体内容公告如下：

　　一、本次行债权融资计划的具体方案

　　1、注册额度：发行债权融资计划的规模不超过1亿元人民币（含1亿人民币）。

　　2、发行期限：发行债权融资计划的期限不超过2年（含2年）。

　　3、发行利率：发行利率由公司与主承销商根据公司及市场情况协商确定。

　　4、募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括补充营运资金等）。

　　5、发行时间：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机发行。

　　6、发行方式：根据实际资金需求情况，在北金所备案有效期内择机一次或多次发行。

　　7、发行对象：北金所认定并认可的投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　8、决议有效期：本决议自董事会审议通过之日起，在本次发行的备案有效期内持续有效。

　　二、本次发行债权融资计划的授权事宜

　　为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟由董事会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：

　　1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

　　2、聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构，办理本次债权融资计划发行申报事宜。

　　3、代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

　　6、本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、相关的审批程序

　　本次拟发行债权融资计划的事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：002663　　　　　　    证券简称：普邦股份　　　　　　    公告编号：2019-083

　　广州普邦园林股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为完善广州普邦园林股份有限公司股东大会网络投票的操作流程，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》，结合公司实际情况，对2019年第二次临时股东大会审议通过的《广州普邦园林股份有限公司章程》中的相应内容进行重新修订。具体内容如下：

　　原：

　　第六十一条

　　股东大会的通知包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点和会议期限；

　　（二）提交会议审议的事项和提案；

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

　　股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

　　现修订为：

　　第六十一条

　　股东大会的通知包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点和会议期限；

　　（二）提交会议审议的事项和提案；

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

　　股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

　　修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届时原章程作废。

　　特此公告。

　　广州普邦园林股份有限公司

　　董事会　　　

　　二〇一九年十二月十八日