证券代码：600877             证券简称：*ST电能          公告编号：2019-068

　　中电科能源股份有限公司

　　第十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第五次会议通知。会议于2019年12月17日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2019-070号）。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。　　　

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（临2019-071号）。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。独立董事谭梅女士、宋衍蘅女士、李志强先生回避此项议案表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》（临2019-072号）。　　　

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避此项议案表决。

　　4、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》　　　

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于审议〈中电科能源股份有限公司内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　7、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于修订〈中电科能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　9、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于 2020年1月3日召开 2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2019-073号）。

　　表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：600877                   证券简称：*ST电能          公告编号：2019-069

　　中电科能源股份有限公司

　　第十一届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十一届监事会第四次会议通知。会议于2019年12月17日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　公司监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：600877                   证券简称：*ST电能          公告编号：2019-070

　　中电科能源股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17日召开第十一届董事会第五次会议以及第十一届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、变更会计师事务所的情况说明

　　公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的利益。

　　因公司控股股东确定2019年度财务决算审计主审所为大信事务所，为与控股股东的审计机构保持一致，提高公司审计工作效率，公司拟改聘大信事务所担任公司2019 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情等与其协商确定审计费用。公司已就变更会计师事务所的事项与立信事务所进行了事先沟通。在此，公司对立信事务所多年来为公司提供的专业审计服务和辛勤工作表示诚挚的感谢。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91110108590611484C

　　类型：特殊普通合伙企业

　　执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

　　成立日期 :2012年03月06日

　　主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　资质情况：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，可满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1.公司已就变更会计师事务所的相关事项提前与立信事务所进行了充分沟通。

　　2.公司董事会审计委员会对拟改聘的大信事务所的资质进行了全面了解和充分审核，同意改聘大信事务所为公司 2019年度财务报表审计、内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。

　　3.公司于2019年12月17日召开的第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信事务所担任公司2019年度财务报表审计、内部控制审计等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构。

　　4.本事项尚需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事的意见

　　1.独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：经核查，大信事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019 年度财务审计和内部控制审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。鉴于上述原因，同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

　　2.独立董事的独立意见

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：董事会对《关于变更会计师事务所的议案》的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。大信事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2019年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况。同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对该事项发表意见如下：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量；相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请大信事务所为公司2019年度审计机构。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：600877                   证券简称：*ST电能          公告编号：2019-071

　　中电科能源股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 17日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

　　依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司独立董事任职以来为公司规范运作和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照其他上市公司独立董事津贴标准，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公司拟将独立董事薪酬由人民币4万元/年（税前）调整为人民币8万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。上述独立董事薪酬调整经公司股东大会审议批准后，自2019年7月19日起开始执行。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：600877          证券简称：*ST电能          公告编号：2019-072

　　中电科能源股份有限公司

　　关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加的日常关联交易无需提请股东大会审议

　　●本次增加的日常关联交易为满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对本公司的独立性造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2019年12月17日以通讯方式召开并表决，会议审议并通过《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。审议该议案时关联董事周春林先生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决，由非关联方董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》进行事前认可后，同意提交公司董事会审议，并发表独立董事意见如下：

　　董事会对《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定；公司2019年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易系为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。

　　公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议，通过该议案并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

　　（二）2019年度日常关联交易预计增加情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国电子科技集团有限公司

　　1、法定代表人：熊群力，注册资本：2,000,000万人民币，注册地址：北京市海淀区万寿路27号，经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2、与本公司关系：其他。

　　3、履约能力：良好。

　　（二）中国兵器装备集团有限公司

　　1、法定代表人：徐平，注册资本：3,530,000万人民币，注册地址：北京市西城区三里河路46号，经营范围：国有资产投资、经营与管理;武器装备的研发、生产、保障、服务;车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑机械、化工材料(危险化学品除外)、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2、与本公司关系：其他。

　　3、履约能力：良好。

　　三、定价原则和定价依据

　　公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

　　公司与上述关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售特种产品的价格以特种客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。

　　四、关联交易的必要性和对公司的影响

　　公司2019年度已发生及拟与关联方发生的日常关联交易为了满足本公司生产经营的需要，符合公司实际情况，以上关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对本公司的独立性造成重大影响。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月十八日

　　证券代码：600877          证券简称：*ST电能          公告编号：2019-073

　　中电科能源股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月3日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月3日13点 30分

　　召开地点：天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月3日

　　至2020年1月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年12月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2020年1月1日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。

　　六、 其他事项

　　联系人：黄香远、沙彤

　　联系电话：022-23866043

　　邮政编码：300392

　　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　　特此公告。

　　中电科能源股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中电科能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。