本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份可上市流通数量为507,956,355股，占公司股份总数的48.2415%；

　　2、本次限售股份可上市流通日为2019年12月23日（星期一）；

　　3、本次解除限售股份的相关股东在上市流通日后可对所持股份做出转让、质押等安排，但需遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于特定股东减持行为的相关规定。

　　一、公司2016年非公开发行股票情况和股本变动情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称为“本公司”、“公司”或“兴化股份”）于2016年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2758号），核准公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称为“2016年重大资产重组”或“本次交易”）事宜。本次交易中，公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）和陕西鼓风机(集团)有限公司（以下简称“陕鼓集团”）2名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）343,563,193股（其中向延长集团发行338,637,570股股份、向陕鼓集团发行4,925,623股股份）用于购买标的资产，发行价格为5.96元/股，该部分股份于2016年12月23日在深圳证券交易所上市，发行登记工作完成后，公司股份总数增至701,963,193股。

　　2018年5月7日，公司实施2017年年度权益分派：以总股本701,963,193股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至1,052,944,789股。2017年年度权益分派方案实施完成后，截止目前延长集团共直接持有公司507,956,355股（均为限售股）。

　　公司已于2018年4月19日第一次解除了2016年重大资产重组时向陕鼓集团非公开发行的限售股及公司股东陕西兴化集团有限责任公司（以下简称“兴化集团”）在重组过程中追加股份限售承诺而增加的限售股的限售。根据2016年重大资产重组时延长集团所作承诺，延长集团所持股份的限售期为2016年12月23日至2019年12月23日。现限售股份限售期即将届满，此次是公司第二次解除2016年重大资产重组时非公开发行的限售股的限售。

　　二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况

　　（一） 本次重大资产重组交易对方之延长集团作出的承诺

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　　（二） 延长集团承诺履行情况

　　经核查，截止股票限售承诺期满之日，延长集团已经或正在履行上述承诺，未发现违反承诺的情形，本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。其中，业绩承诺履行完成情况具体如下：

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　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日为2019年12月23日（星期一）。

　　2、本次解除限售的数量为507,956,355股（其中公司2016年重大资产重组时向延长集团非公开发行338,637,570股、2018年实施权益分派后向延长集团转增169,318,785股，合计507,956,355股)，占公司股份总数1,052,944,789股的48.2415%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东共1户，涉及证券账户1个，股份解除限售及上市流通具体情况如下：

　　单位：股

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　　上述股东本次解除限售的股份不存在质押冻结状态。

　　四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

　　本次交易限售股份上市流通后，兴化股份股本结构的变化情况如下表所示：

　　单位：股

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　　五、备查文件

　　1、公司限售股份上市流通申请书；

　　2、公司限售股份上市流通申请表；

　　3、公司股份结构表和限售股份明细表；

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2019年12月18日