证券代码：600106         证券简称：重庆路桥        公告编号：2019-023

　　债券代码：122364         债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368         债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议于2019年12月17日以通讯方式召开。

　　（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。

　　（四）本次董事会会议由董事长江津主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》（详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》（详见公司临时公告2019-024号《重庆路桥股份有限公司债券发行预案公告》）。

　　（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘请国都证券股份有限公司作为本次公开发行公司债券主承销商及/或受托管理人的议案》（详见公司临时公告2019-025号《重庆路桥股份有限公司关联交易公告》）。

　　（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（详见公司临时公告2019-026号《重庆路桥股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》）。

　　（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2020年1月2日召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见公司临时公告2019-027号《重庆路桥股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》）。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：600106         证券简称：重庆路桥        公告编号：2019-024

　　债券代码：122364         债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368         债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　债券发行预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及公司实际情况，公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件。

　　二、本次发行概况

　　（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

　　本次债券面值为人民币100元；本次发行公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元）（以下简称“本次债券”），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准范围内，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（二）本次债券发行价格、债券利率或其确定方式

　　本次债券按面值平价发行；本次债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次债券发行时市场情况确定。

　　（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

　　本次债券的期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　本次债券按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

　　（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

　　本次债券发行将以一次或分期发行的形式在中国境内面向合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售，不向公司股东优先配售。具体发行安排提请股东大会授权董事会或董事会转授权人士根据市场状况以及发行具体事宜确定。

　　（五）公司的资信情况、偿债保障措施

　　公司最近三年资信状况良好。

　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、主要责任人不得调离。

　　（六）本次的承销方式、上市安排、决议有效期

　　本次债券以余额包销的方式承销。

　　本次债券发行完成后，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。

　　本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。

　　（七）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项

　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律、法规的规定及监管部门的意见和建议，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于：

　　1、依据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

　　3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

　　4、为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　5、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外；

　　6、办理与本次发行及上市有关的其他事项。

　　经2019年12月17日公司第七届董事会第十一次会议决议审议通过，公司董事提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权总经理为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

　　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　上述事项已经2019年12月17日公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　三、发行人的简要财务会计信息

　　（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表

　　1、最近三年及一期合并财务报表

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　（2）合并利润表

　　单位：元

　　■

　　（3）合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　2、最近三年及一期母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　（2）母公司利润表单位：元

　　■

　　（3）母公司现金流量表

　　单位：元

　　■

　　3、最近三年及一期合并范围变化情况

　　最近三年及一期，发行人合并报表范围无变化。

　　（二）最近三年及一期的主要财务指标（合并口径）

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　流动比率＝流动资产/流动负债

　　速动比率=（期末流动资产合计－期末存货余额）/期末流动负债合计

　　资产负债率＝负债总计/资产总计

　　毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入

　　2019年1-9月数据未进行年化处理。

　　（三）公司管理层简明财务分析

　　公司主营业务为城市路桥经营、城市基础设施建设、投资等。公司负责石板坡长江大桥、石门嘉陵江大桥、嘉华嘉陵江大桥、长寿湖旅游专用高速公路的经营管理，具有建设部颁发的市政公用工程施工总承包一级资质、市政实施维护甲级资质等。公司管理层对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性分析如下：

　　1、合并报表口径简明财务分析

　　（1）资产结构

　　最近三年及一期，公司资产构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司资产总额分别为68.49亿元、67.06亿元、65.21亿元和64.22亿元。

　　从资产总体结构看，公司非流动资产占比相对较高。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司非流动资产金额分别为48.34亿元、54.30亿元、52.04亿元和46.91亿元，占资产总额的比例分别为70.58%、80.97%、79.80%和73.04%。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司流动资产金额分别为20.15亿元、12.76亿元、13.17亿元和17.31亿元，占总资产的比重分别为29.42%、19.03%、20.20%和26.96%。

　　报告期内，货币资金、存货、长期应收款、长期股权投资和固定资产是公司资产的主要组成部分。

　　（2）负债结构

　　最近三年及一期，公司负债构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司负债总额分别为33.61亿元、31.25亿元、29.87亿元和27.31亿元。从负债总体结构看，公司负债结构较为稳定，以非流动负债为主。2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，公司非流动负债金额分别为29.81亿元、27.86亿元、18.55亿元和16.40亿元，占负债总额的比例分别为88.69%、89.15%、62.08%和60.05%。

　　报告期内，短期借款和长期借款是公司负债的主要组成部分。

　　（3）现金流量

　　单位：万元

　　■

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为23,513.71万元、33,273.64万元、10,810.29万元和29,233.14万元。2017年度公司经营活动现金流量净额较2016年度增加0.98亿元，主要系收款时间性差异所致；2018年度公司经营活动现金流量净额较2017年度减少2.25亿元，主要系收款时间性差异所致。

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为44,930.27万元、-71,093.72万元、20,733.28万元、61,225.80万元。2017年度公司投资活动现金流量净额较2016年度减少11.60亿元，主要系金融资产投资增加所致。2018年度公司投资活动现金流量净额较2017年度增加9.18亿元，主要系收回部分金融资产投资所致。

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额-106,582.99万元、-40,900.07万元、-26,474.28万元和-40,825.47万元。2017年度筹资活动现金流量净额较2016年度增加6.57亿元，主要系公司上年归还到期中期票据所致；2018年度筹资活动现金流量净额较2017年度增加1.44亿元，主要系本期新增借款及公司债券回售所致。

　　（4）偿债能力

　　最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

　　■

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年9月30日，公司的流动比率分别为5.30、3.76、1.16和1.59，速动比率分别为4.39、2.73、0.85和1.26。公司资产负债率（合并报表）分别为49.08%、46.61%、45.81%和42.52%。

　　最近三年及一期，公司到期贷款偿还率和利息偿付率均为100%。公司在各贷款银行中信誉度较高，公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系。

　　（5）盈利能力

　　报告期内，公司主要经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年三季度，公司营业收入分别为3.05亿元、2.38亿元、2.40亿元和1.78亿元。其中2017年度公司营业收入较2016年度有所下降的主要原因为石板坡长江大桥收费期满通行费收入减少。2016年度、2017年度、2018年度和2019年三季度，公司归属于母公司所有者的净利润2.95亿元、2.80亿元、2.25亿元和2.30亿元。公司优质的路桥资产和优良的运营管理水平是公司持续盈利的有力保障。

　　2、母公司报表口径简明财务分析

　　（1）资产结构

　　报告期内，母公司报表口径的资产构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，本公司母公司报表口径的总资产分别为68.49亿元、67.06亿元、65.21亿元和64.23亿元。

　　报告期内，货币资金、长期应收款、长期股权投资、固定资产是母公司资产的主要组成部分。

　　（2）负债结构

　　报告期内，母公司报表口径的负债构成情况如下：

　　单位：万元、%

　　■

　　2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末，本公司母公司报表口径的负债总额分别为33.61亿元、31.25亿元、29.87亿元和27.31亿元。

　　报告期内，短期借款和长期借款是母公司负债的主要组成部分。

　　（3）现金流量

　　单位：万元

　　■

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月，公司母公司报表口径的经营活动产生的现金流量净额分别为2.35亿元、3.33亿元、1.08亿元和2.92亿元。

　　（4）偿债能力

　　最近三年及一期，母公司主要偿债指标如下：

　　■

　　截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日、2019年9月30日，本公司母公司报表口径的流动比率分别为4.51、2.88、0.90和1.31，速动比率分别为4.51、2.88、0.90和1.31，本公司母公司报表口径的资产负债率分别为49.07%、46.61%、45.81%和42.52%。

　　（5）盈利能力

　　报告期内，母公司经营情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年三季度，本公司母公司报表口径的净利润分别为2.95亿元、2.80亿元、2.25亿元和2.31亿元。

　　2016年度、2017年度、2018年度和2019年三季度，本公司母公司报表口径的投资收益分别为2.14亿元、1.91亿元、1.70亿元和1.69亿元，是母公司净利润的主要来源。

　　3、盈利能力的可持续性

　　根据重庆市“十二五”发展目标，以及改善民生的需要、城镇化步伐的加快，未来十年内重庆市的基础设施建设仍将保持高速发展。重庆主城区处于长江、嘉陵江两江环抱区域，长江从西向东贯穿重庆市大部分区域，未来桥梁建设仍将陆续增加。同时，整个大重庆范围内，发展速度也不平衡，在经济落后地区的基础设施，道路建设，路网改善，市政设施等仍有较大的发展和改善空间，这为公司基础设施经营管理和工程总承包提供了广阔的市场。

　　作为重庆市唯一一家路桥类上市公司，公司以发展战略为核心，合理调度，优化运行，进一步控制成本费用，实现公司各项业务的稳健发展和股东价值最大化。未来公司将继续加强与协作单位的联系、沟通，严格按照协议约定，按时、按量收取路桥收费收入，同时加强设施维护管理，制定科学、严密的维护管理制度，进一步控制公司的各项费用开支。公司将及时了解和掌握重庆市在基础设施领域高速发展的各项建设信息，把握好可能面临的新机遇，密切跟踪建设市场的情况，加强与有关部门、单位的交流与沟通，积极进行优质工程建设项目的物色和挑选，力争承接有利于公司长远发展的基础设施建设项目。

　　此外，公司资产负债结构合理，未来融资空间较大。公司可借助上市公司平台以及较好的业绩和信用，不断拓展融资渠道，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资金，保证公司主业持续不断发展。公司上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及较强的融资能力和丰富的融资渠道，为未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。

　　4、公司发展战略

　　根据重庆路桥的现状，结合所处行业及相关行业的情况，未来，公司仍坚持以基础设施项目经营管理为主、工程承包为辅的经营策略，并适时介入其他行业，分散公司业务相对集中的风险。同时，充分发挥上市公司融资功能，多渠道、多方式筹集资金，以加快发展速度、促进公司转型，提升公司业绩、争取股东回报。

　　在基础设施项目经营管理方面，公司将密切关注政策面情况，积极做好PPP模式在基础设施领域内的研究和运用，在做好风险控制和应对措施同时，谨慎投资路桥收费项目，适时介入其他基础设施经营项目，尝试多元化经营，分散公司过于集中于路桥收费建设项目的风险，确保公司具有持续、稳定的发展能力，积极探索业务转型，努力寻求新的利润增长点。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于调整公司债务结构、补充流动资金、投资于资本性支出项目及其他合规用途中的一种或几种用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

　　五、其他重要事项

　　截至2019年9月30日，公司对外担保余额为0元。

　　截至2019年9月30日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司

　　2019年12月18日

　　证券代码：600106             证券简称：重庆路桥                    公告编号：2019-025

　　债券代码：122364             债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368             债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●过去12个月内，公司与国都证券股份有限公司未有发生交易。

　　一、关联交易概述

　　重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，根据公司实际情况，公司拟公开发行总规模不超过人民币10 亿元（含10亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。同时拟聘请国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）作为本次公开发行公司债券的主承销商及/或受托管理人。

　　公司独立董事龚志忠同时担任国都证券独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　由于公司独立董事龚志忠同时担任国都证券独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1、公司名称：国都证券股份有限公司

　　2、企业类型：股份有限公司

　　3、法定代表人：王少华

　　4、注册资本：5,830,000,009元人民币

　　5、注册、办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　　6、第一大股东：中诚信托有限责任公司

　　7、主营业务：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。

　　截至2018年末，国都证券资产总额为1,814,878.97万元，所有者权益为876,546.29万元；2018年度，实现营业收入55,706.63万元，净利润-15,353.97万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次关联交易的内容为本次债券提供的主承销及/或受托管理服务。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，并充分参照行业平均收费水平，经双方友好协商一致确定。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　国都证券拟为公司提供公开发行债券承销服务及/或债券受托管理服务，并拟签订《承销协议》及/或《债券受托管理协议》，涉及的金额以国都证券与公司签订的具体合同为准。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　国都证券具备作为公开发行公司债券主承销商及/或债券受托管理人的能力、业务资格及业务独立性，能够满足本次公开发行公司债券的要求，将为公司本次债券的顺利发行及后续管理提供良好的服务保障。本次债券有利于优化公司债务结构、拓宽融资渠道，符合公司的发展战略。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2019年12月17日召开的公司第七届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于聘请国都证券股份有限公司作为本次公开发行公司债券主承销商及/或受托管理人的议案》。因涉及关联交易，关联董事龚志忠回避表决。

　　公司独立董事战英杰、柯绍烈对本次关联交易发表了事前认可声明以及独立董事意见，均对本次关联交易表示同意。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

　　七、上网公告附件

　　（一）经独立董事事前认可的声明

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：600106        股票简称：重庆路桥              公告编号：2019-026

　　债券代码：122364        债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368        债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司实施2018年度利润分配，公司基本信息发生变化，现对《公司章程》作如下修订：相关修订内容如下：

　　■

　　本公司现行《公司章程》其它条款不变，以上修订内容将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　证券代码：600106            证券简称：重庆路桥            公告编号：2019-027

　　债券代码：122364            债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368            债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年1月2日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年1月2日14 点00 分

　　召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年1月2日

　　至2020年1月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，相关内容详见2019年12月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。（2）法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。

　　2、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部

　　3、登记时间：2019年12月30日（9:30～11:30，14:00～17:00）

　　4、登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东务请提供联系电话，以便于会务筹备工作。

　　5、联系人：刘先生、黄先生

　　联系电话：023-62803632；传真：023-62909387

　　六、其他事项

　　为保证会议正常表决，请参加现场会议的股东务必于2020年1月2日13：50前到达会场，13：50以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2019年12月18日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆路桥股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月2日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600106        股票简称：重庆路桥             公告编号：2019-028

　　债券代码：122364        债券简称：14渝路01

　　债券代码：122368        债券简称：14渝路02

　　重庆路桥股份有限公司

　　关于重庆证监局对公司及相关人员

　　采取监管谈话措施决定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆路桥股份有限公司于2019年12月17日收到重庆证监局下达的行政监管措施决定书[2019]17号《关于对重庆路桥股份有限公司及江津、谷安东、张漫、贾琳采取监管谈话措施的决定》，现将决定书公告如下：

　　重庆路桥股份有限公司及江津、谷安东、张漫、贾琳：

　　经查，我局发现重庆路桥股份有限公司（统一社会信用代码：9150000020285694X0，以下简称重庆路桥或公司）存在以下问题：

　　一、未及时披露土地收储重大事项的进展情况：

　　2016年1月28日，重庆路桥披露了拟将公司78143平方米土地交由重庆两路寸滩保税港区土地储备整治中心收储的相关情况，并履行了董事会、股东大会审议程序。但此后，公司未及时披露签署土地收储协议、逾期收到土地款以及收到政府批复等重大进展情况。

　　二、2018年年度报告关于以公允价值计量的金融资产信息披露不完整：

　　公司2018年年度报告第二节“公司简介和主要财务指标之十一、采用公允价值计量的项目”中，仅披露了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初金额、期末余额、当期变动、对当期利润的影响金额，未按类别分别披露持有的股票、基金、债券等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况。

　　三、部分董监高人员在股东及其他单位的任职情况披露不完整

　　重庆路桥2018年年度报告对现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在股东及其他单位的任职情况披露不完整。如，公司董事刘勤勤在同方国信担任董事兼总经理，在重庆信托担任董事，还在控股股东下属其他单位任职，公司仅披露了刘勤勤在同方国信担任总经理，未披露刘勤勤在同方国信、重庆信托担任董事，以及在控股股东下属其他单位的任职情况。

　　上述情形不符合《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《管理办法》）第二条、第三十条、第三十二条的相关规定。江津作为重庆路桥董事长，谷安东作为重庆路桥董事、总经理，张漫作为重庆路桥董事、董事会秘书，贾琳作为重庆路桥财务总监，未能忠实、勤勉地履职尽责，未保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时，违反了《管理办法》第三条、第三十八条的相关规定。按照《管理办法》第五十九条的规定，现要求重庆路桥及江津、谷安东、张漫、贾琳等四人于2019年12月23日上午10时到中国证监会重庆监管局（重庆市渝中区临江支路2号合景大厦16楼）接受监管谈话。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

　　特此公告。

　　重庆路桥股份有限公司董事会

　　2019年12月18日