本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、参与竞拍概述

　　公司拟以自有资金参与竞拍位于肥西经开区的土地使用权，并授权公司管理层在董事会权限内参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。本次事项已于2019年12月16日第三届董事会第十次会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方基本情况

　　本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是肥西县自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

　　三、交易标的基本情况

　　1、地块编号：肥西[2019]21号

　　2、地块位置：肥西经开区

　　3、规划土地用途：工业

　　4、出让面积：464.19亩

　　5、出让年限：50年

　　6、参考价：12.20万元/亩。按此估算，本次竞拍土地总参考价格为5,663.118万元。

　　7、竞买保证金：1,200万元

　　宗地最终竞得价以最终签订的《土地使用权出让合同书》确认的土地出让金总额为准，地块具体位置与面积以规划红线图和实测为准。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次竞得的土地拟作为公司未来扩大生产经营用地，为公司长期稳定经营奠定基础，有利于公司的可持续发展，符合公司战略发展需要，不会对公司财务状况及经营业绩产生较大影响。

　　若本次竞拍土地成功，公司将支付不低于人民币5,663.118万元的土地价款。本次购买土地使用权的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、风险提示

　　本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体竞拍能否成功尚存在不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者注意风险。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、肥西县国有建设用地使用权出让公告——肥自然资规公告[2019]21号。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

　　2019年12月17日